Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

New York: 2 Vợ Chồng Thú Tội Rửa 7 Tỉ Đô Từ Nga

17/02/200000:00:00(Xem: 4546)
NEW YORK (Reuters) - Một cựu giám đốc Bank of New York Co. Inc. và chồng của bà đã thú tội hôm Thứ Tư đối với các cáo buộc từ vụ rửa tiền quốc tế 7 tỉ đô la từ các quỹ đầu tư Nga xuyên qua nhà băng này.
Lucy Edwards, một cựu phó chủ tịch phân bộ Đông Âu của nhà băng Bank of New York, và chồng là Peter Berlin, một di dân Nga, đã thú tội trước một tòa liên bang ở Manhattan đối với các cáo buộc về tội rửa tiền xuyên qua chuyển ngân điện tử, trả những khoản tiền hối lộ cho các nhân viên ngân hàng và các hoạt động tài chánh không được phép khác.
Các cáo buộc cũng có cả việc thiết lập một chi nhánh của một nhà băng ngoại quốc mà không có giấy phép của Ngân Hnàg Dự Trữ Liên Bang ở New York, âm mưu lừa gạt Sở Thuế IRS, điều hành một cơ sở kinh doanh chuyển tiền lậu, nhận tiền từ các viên chức nhà băng, trốn khai thuế cá nhân, gian lận để lấy giấy chiếu khán.

Edwards và chồng sống tại London, Anh Quốc, và đã tự nguyện đầu thú với cảnh sát Mỹ. Edwards, người đã làm việc cho Bank of New York tại London, đã bị đuổi việc trong tháng 8 sau khi cuộc điều tra được công bố.
Các cáo buộc liên hệ tới việc chuyển khoảng 7 tỉ đô la xuyên qua các trương mục của Benex International Co. và Becs International LLC tại Bank of New York. Cả 2 công ty Benex và Becs cũng bị truy tố trong vụ này, cùng với Torfinex Corp. và chủ tịch ahng này là Aleksey Volkov.
Tuần trước, các kiểm tra ngân hàng liên bang và tiểu bang đã chính thức trừng phạt Bank of New York vì sơ xuất trong hoạt động chống rửa tiền. Nhà băng đã đồng ý tường trình thường kỳ về các hoạt động chuyển tiền cho các kiểm tra viên.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.