Nhà Băng Hòa Lan ABN Amro Trả Nhà Băng VN 4.5 Triệu Đô
- Cán Bộ Nguyễn Quỳnh Vân Của Incombank Có Thể Bị Tử Hình...
Ngân hàng ABN - AMRO nộp lại gần 3,8 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng, theo các bản tin từ truyền thông nhà nứơc Hà Nội.
Tuy nhiên, các viên chức ngân hàng Hòa Lan ABN Amro đã từ chối trả lời phóng viên AFP hôm Thứ Bảy, theo bản tin AFP. Bản tin AFP viết rằng số tiền nhà băng Hòa Lan trả lại nhà băng quốc doanh là 4.5 triệu đô la.
Bản tin của phóng viên Minh Khoa trên báo Công An Nhân Dân hôm 26-11-2006 đã viết như sau:
“Ngân hàng ABN - AMRO (Hà Lan) chi nhánh Hà Nội đã chuyển gần 3,8 triệu USD và hơn 12 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan CSĐT - Bộ Công an và Kho bạc Nhà nước TP Hà Nội để khắc phục hậu quả vụ chuyển đổi ngoại tệ trái phép xảy ra tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng. Trước đó, tháng 3/2006, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố vụ án này với tội danh cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và khởi tố 5 bị can khác. Như vậy, đến nay Ngân hàng ABN - AMRO đã nộp toàn bộ số tiền lãi chiếm hưởng thông qua 504 hợp đồng giao dịch, chuyển đổi ngoại tệ bất hợp pháp với Chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng. Tài liệu điều tra đến nay cũng đã cho thấy, việc chi nhánh Ngân hàng Công thương Hải Phòng và ABN - AMRO Hà Nội ký kết hợp đồng mua bán ngoại tệ chỉ là hình thức để một số cán bộ, nhân viên của 2 ngân hàng này móc ngoặc rút tiền của Ngân hàng Công thương. Bởi hầu hết các hợp đồng chuyển đổi ngoại tệ giữa hai ngân hàng chỉ được thanh toán phần chênh lệch lỗ lãi, không thực hiện đúng giá trị mua bán ngoại tệ như trong hợp đồng. Đây là vụ án điểm về chống tội phạm kinh tế mà Cơ quan CSĐT Bộ Công an điều tra khám phá trong thời gian vừa qua. Hiện vụ án đang được điều tra ở giai đoạn cuối để sớm hoàn tất vụ án.”
Trong khi đó, bản tin của AFP cho biết thêm chi tiết là có 2 nhân viên ABN Amro bị bắt, và 2 nhân viên khác bị quản thúc tại gia.
Cũng AFP cho biết, cán bộ Nguyễn Thị Quỳnh Vân của nhà băng quốc doanh Incombank bị cho là đã sử dụng một mật khẩu (password) trộm được để thực hiện các giao dịch này. Bà Quỳnh Vân có thể bị án tử hình nếu bị kết án.
Gửi ý kiến của bạn
