ÚC ĐẠI LỢI: Cảnh sát vừa phá vỡ một tổ chức tội phạm quốc tế chuyên sử dụng các học sinh ở Sydney để tẩy các số tiền lấy trộm từ nhiều trương mục ngân hàng của các nạn nhân. Tổ chức tội phạm này sử dụng một âm mưu bất lương trên internet có tên là “phishing” để lấy các chi tiết và mật mã của trương mục ngân hàng. Cảnh sát tin rằng các âm mưu bất lương tương tự trên internet đã lấy cắp của người dân Úc trên $2 triệu đô-la một tháng.
Nhóm Triad hoạt động ở Chinatown- sau đó dùng các mật mã để đột nhập vào trương mục ngân hàng của các nạn nhân qua internet và rồi chuyển tiền vào các trương mục khác. Các thiếu niên và những người trong tuổi 20 được tuyển mộ làm “những con lừa” dùng các trương mục của riêng họ để nhận các số tiền lấy trộm này. Sau khi trừ đi một số tiền huê hồng, chúng chuyển số tiền này tới “thủ quỹ” của tổ chức tội phạm. Sau đó thủ quỹ này sẽ chuyển tiền tới các xếp lớn ở hải ngoại.
Một trong các “thủ quỹ” - một nam sinh vừa tốt nghiệp trung học của một trường Trinity Grammar rất nổi tiếng ở Sydney - sẽ bị tuyên án trong ngày thứ Sáu tuần này. Jonathan Carnie Mullaly đã ăn mừng sinh nhật 21 tuổi trong tù thứ Ba tuần qua sau khi bị tạm giam 16 tháng. Cậu ta đã nhận tội dính líu đến hoạt động bất lương này. Trong một phiên tòa ngày 16 tháng Năm, tòa Sydney District Court được cho biết rằng Jonathan vẫn nhận được sự giúp đỡ từ cố vấn tâm lý của trường Trinity Grammar School, mặc dù anh ta đã tốt nghiệp lớp 12 trong năm 2003. Tòa được cho biết Jonathan đã dùng tiền kiếm được từ hoạt động bất lương này để đánh bạc trên máy poker machine ở tuổi 19. Khi bị bắt Jonathan có tới 850 viên ecstasy. Anh ta đã nhận tội sở hữu ma túy và gian lận.
Tổ chức tội phạm này bị phá vỡ sau một cuộc điều tra kéo dài sáu tháng của cảnh sát NSW, Operation Carrigg. Cảnh sát đã kiểm thính điện thoại của Jonathan và sáu người khác trong suốt bốn tháng. Bốn học sinh Sydney tuổi từ 15 đến 17 nằm trong số 14 người bị buộc tội trong năm ngoái vì dính líu đến hoạt động gian lận internet này. Một số là học sinh của các trường tư thục nổi tiếng.
Một bà mẹ đã phát hoảng khi khám phá trương mục ngân hàng của cô con gái có tới $60,000 đô-la được chuyển vào và rút ra trong một ngày. Một cô gái 16 tuổi bị án treo 12 tháng. Những người khác bị tù tới 18 tháng. Tổng cộng 61 người đã bị lấy trộm hơn $600,000 đô-la bởi tổ chức tội phạm này. Khi Jonathan bị kết tội, cảnh sát cho biết thanh niên này lúc đó 19 tuổi đã được tuyển mộ bởi nhóm Triad là một tay trung gian, với nhiệm vụ chuyển các chi tiết trương mục ngân hàng cho một trùm tội phạm Mã Lai và lấy tiền từ các “con lừa” để chuyển về cho hắn.
Chánh thám tử Colin Dyson, người chỉ huy Biệt động chống gian lận NSW, cho biết cảnh sát đã phá vỡ một số tổ chức “phishing” trong vài tháng gần đây. Các tên đầu sỏ ở Nga và các quốc gia Đông Âu hoạt động qua các nước Á Châu tới Úc. Ở Sydney, các tổ chức tội phạm đang tuyển mộ những học sinh trẻ tuổi dùng các sổ trương mục ngân hàng riêng để nhận và chuyển tiền cho chúng. Những người trẻ tuổi này có thể nhẹ dạ khi được hứa hẹn một số tiền nhỏ để cho chúng sử dụng các trương mục ngân hàng làm chuyện phi pháp. Cảnh sát đã có ba cuộc hành quân và đã bắt được 30 người. Một số bị án tù tới hai năm.
Các viên chức cảnh sát cao cấp nhìn nhận rằng họ đang chỉ bắt được các con cá nhỏ trong những hoạt động “phishing” toàn cầu trên internet. Các thủ phạm chính hoạt động ở Nga, Latvia và Ukraine đang kiếm được hàng trăm triệu đô-la một năm. Ông Kevin Zuccato, giám đốc của Australian High Tech Crime Centre, khuyến cáo rằng các tổ chức tội phạm internet ngày càng trở nên rất tinh vi, rất khó phát giác. Có một nhóm đã gửi một lời nhắn giả của Ngân hàng Dự Trữ yêu cầu mọi người trợ giúp ngân hàng này chống lại hoạt động kinh tài của các tổ chức khủng bố.
Gửi ý kiến của bạn
