Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Vụ Lừa Đảo Liên Hệ Với Các Trò Đỏ Đen

23/07/200500:00:00(Xem: 1318)
Bản tiếng Việt: Thúy Chi - IRS/SPEC

Từ năm 1994 khi những trò chơi đỏ đen được hợp thức hoá trỗi lên như lúa được mùa, bộ phận điều tra hình sự đã có một chương trình hoạt động chống các hành vi phạm pháp liên quan đến các cuộc cá cược. Việc phổ cấp các môn chơi có tính cách cờ bạc cùng việc hợp thức hoá các trò chơi này tiếp tục gia tăng. Hiện nay, các trò chơi ở một vài dạng đã trở nên rất phổ biến trong hầu hết các tiểu bang Hoa Kỳ ngoại trừ ba tiểu bang là Hawaii, Tennessee và Utah. Theo số liệu nghiên cứu của tổ chức Christiansen Capital Advisors, LLC, còn gọi là CCL, số tiền đánh cược trong tất cả các trò chơi chính thức ở Hoa Kỳ trong năm 2000 lên đến khoảng 823 tỉ mỹ kim, so với 769 tỉ mỹ kim trong năm 1999. Khoản chi phí khổng lồ này chắc chắn không chỉ đến từ vé vào cửa rạp hát, tiền mua và thu băng, đĩa nhạc, từ các công viên với các trò chơi giải trí, những môn thể thao thu hút nhiều khán giả và các trò chơi sử dụng màn hình vô tuyến. Ngoài ra, tổ chức CCA cũng dự đoán có khoảng hơn 1,400 mạng thông tin điện tử cung cấp các trò chơi cá cược với số tiền thu được trên 2.2 tỉ mỹ kim trong năm 2000. Số tiền này, theo họ, có khả năng lên đến 6 tỉ mỹ kim trong năm 2004. Bộ phận điều tra hình sự tập chung chú ý vào nền công nghiệp cờ bạc qua các hình thức kiểm tra việc tuân thủ nghĩa vụ đóng thuế, chống tẩy rửa tiền bất hợp pháp và vi phạm các định chế tài chính trong khuôn khổ quyền hạn quy định của bộ phận điều tra hình sự.
Tiến hành các trò chơi cờ bạc bất hợp pháp như cá cược (bookmaking), sổ số (numbers) qua hệ thống thông tin điện tử hay qua các tổ chức từ thiện tiếp tục là những đầu mối quan tâm của việc chấp hành pháp luật. Công tác điều tra tội phạm trong môi trường một nền công nghiệp cờ bạc lậu vẫn tiếp tục đóng vai trò bảo vệ việc tuân thủ kỷ cương luật pháp của chính phủ, song song với việc củng cố quyền lập pháp và quyền chỉnh đốn pháp luật, nhằm hạn chế các điều kiện thuận lợi cho các hoạt động cờ bạc phi pháp.
Những vụ án hình sự liên quan đến các trò chơi mang tính cờ bạc sau đây được trích dẫn từ tài liệu lưu trữ ở các toà án địa phương nơi khởi tố các vụ kiện.
Người thu tiền cá cược bị bỏ tù vì không đóng các thuế cá cược cho chính phủ.
Vào ngày 18 tháng 8 năm 2004, Louis Hunsucker, Jr., đã bị kết án 3 năm tù không cam kết tại nhà tù Liên bang ở Houston thuộc tiểu bang Texas sau khi kết quả điều tra cho thấy bị cáo đã trốn không đóng thuế các cược với số tiền thuế gần 50,000. Hunsucker nhìn nhận đã là một trong những nhân vật chủ chốt của tổ chức bán cá cược tại nhà của y từ tháng 8 năm 1997 đến tháng 6 năm 1998. Cùng với đồng bọn, Hunsucker đã nhận các khoản tiền cá độ đá banh, mỗi độ người thua cược phải trả cho hắn 10% tiền "commission" gọi là tiền "chè lá" cho công sức của hắn. Tiền công trả cho dịch vụ cá độ này được ghi trên những mẫu giấy ghi chú trống được đánh mã số để tránh nhận dạng người đánh độ. Dân chơi thường chung các khoản cá độ bằng tiền mặt hoặc bằng lệnh trả tiền. Chỉ riêng trong tháng 12 năm 1997, Hunsucker đã nhận một khoản tiền lên đến $1,351,294 bao gồm tiền thuế phải đóng là $27,025. Tháng giêng năm 1998, tiền cá độ hắn nhận được vào khoảng $1,219,250, với số tiền thuế tương đương $24,385. Trong thời gian tổ chức dịch vụ cá cược, Hunsucker đã không khai và nộp đơn thuế hằng tháng cho IRS; hắn cũng không đóng cho chính phủ các khoản thuế quy định trên số tiền cá độ thu được.
Một anh mê đỏ đen bị bỏ tù vì tội vi phạm các thủ tục đóng thuế.


Tại thành phố Cleveland tiểu bang Ohio vào ngày 27 tháng 5 năm 2004, Joseph V. Costa đã bị kết án 2 năm tù ở theo sau 3 năm tù treo vì tội cờ bạc lậu và vi phạm các thủ tục hành chính thuế vụ. Ngoài ra, tòa án còn buộc Costa phải hợp tác với Sở Thuế Vụ để tính và đóng đầy đủ các khoản thuế lợi tức Liên bang và thuế cá cược hắn còn thiếu của chính phủ từ năm 1997 đến 2002. Trên bản bào chữa hắn xác nhận đã dính líu đến một lượng lớn tiền mặt và đã mở nhiều tài khoản bằng tiền ăn cờ bạc. Mỗi khi đánh bạc ăn được nhiều tiền, hắn mang tiền đến gởi vào ngân hàng hay mua các lệnh trả tiền và chi phiếu của ngân hàng để trang trải các chi phí cá nhân thường ngày cho hắn và cho gia đình của hắn. Costa thừa hiểu rằng việc hắn điều động và phân phối các thương, tài vụ bằng tiền mặt nhằm mục đích qua mặt và chống lại việc thu thuế từ các nguồn lợi tức và tiền đánh bạc, đồng thời ngăn cản bất cứ quyết định thu thuế nào đánh trên các tiền hắn kiếm được thông qua các hoạt động hiện thời của hắn.
Một cư dân vùng tâynguyên Hoa Kỳcan tội cờ bạc lậu.
Tại thành phố Springfield thuộc tiểu bang Machasuttes, vào ngày 25 tháng 11 năm 2003, Anthony Delevo đã bị kết án 5 năm và 6 tháng tù treo theo sau 3 năm tù ở cùng với khoản tiền phạt $100,000 với tội danh tống tiền và tẩy tiền bất hợp pháp. Những tội danh này được chứng minh và nêu trước toà án vào tháng 6 năm 2003. Trong vụ án này, Delevo là một trong 15 tên tội phạm liên quan đến đến một vụ án cho vay nặng lãi và cờ bạc lậu.
Bản cáo trạng của hội cá độ New York (NYRA) và việc khởi tố được hoãn lại.
Trong vụ xử ngày 11 tháng 11 năm 2003 tại toà địa phương ở Central Islip thuộc tiểu bang New York, hai cựu giám đốc của đơn vị phụ trách việc cá độ và 4 thu ngân viên của đơn vị này đã bị buộc tội dính líu đến một âm mưu với số tiền liên quan lên đến nhiều triệu mỹ kim để nhằm mục đính lừa đảo chính phủ Hoa Kỳ. Bản cáo trạng đã buộc tội 6 tên này do có liên quan đến một âm mưu cho phép các nhân viên của tổ chức cá độ này được khai giảm nguồn lợi tức nhiều triệu mỹ kim bằng các khoản chi tiêu bù lỗ của họ. Những nguồn lợi tức nhiều triệu mỹ kim phải đóng thuế cho chính phủ tiểu bang và Liên bang đã bị man khai nhằm giảm bớt số tiền thuế phải đóng. Ngoài ra, một giám đốc cũ của tổ chức NYRA cũng bị kết tội đã trả cho một viên chức công đoàn các khoản tiền bất hợp lệ. Trên một hồ sơ khác nộp tại toà án Central Islip, NYRA đã nhìn nhận trách nhiệm về những hành vi sai trái của cơ quan này và đồng ý sẽ hợp tác hoàn toàn với bộ phận điều tra của chính phủ để tiếp tục làm rõ sự việc.
Cho đến nay đã có 24 người bị kết tội vi phạm luật hình sự của chính phủ Liên bang vì đã cấu kết với âm mưu này; 17 người trong số này trước đó đã bị kết luận phạm tội.
Những vụ điều tra, nhất là một vụ điều tra đặc biệt, thường kéo dài nhiều năm. Do đó, thông tin chúng ta có được từ các vụ án đã được khởi xướng có thể sẽ không luôn luôn tiêu biểu cho một vài tình huống chung nhất được biểu hiện qua các hành vi và thường không xảy ra cùng năm với năm tài chính. Các thống kê về số vụ án tính theo năm tài chính, như trong các tài liệu trích dẫn trên mạng thông tin của Sở Thuế Vụ và Của Bộ Tài Chính, cho thấy số vụ án của năm 2004 bắt nguồn từ các cuộc điều tra hình sự là 51; số người bị kết án là 73; tổng số bản cáo trạng đã công bố là 48 bản và số vụ đề nghị truy tố là 43. Trên đây, chúng tôi chỉ đơn cử một số các vụ án cá nhân và nhóm cá nhân vi phạm luật thuế vụ liên quan đến những trò chơi cá cược hay cờ bạc. Quý vị muốn biết thêm chi tiết và các trường hợp khác, xin vào mạng thông tin của Sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov rồi đánh vào ô trống tên hay trường hợp phạm tội, hoặc chỉ gõ chữ chính như "fraud" mạng nối kết sẽ dẫn quý vị vào các trang của từng hồ sơ.
Trường hợp quý vị muốn khai báo về những điều quý vị biết hoặc nghi ngờ phạm pháp, chẳng hạn, người giúp man khai thuế cho quý vị hoặc cho người khác, quý vị nên đến văn phòng Sở Thuế Vụ gần nhất để tường thuật những điều quý vị biết. Quý vị cũng có thể liên lạc qua điện thoại hay viết thư cho IRS để báo cho chúng tôi những thông tin quý vị có. Qua điện thoại, xin gọi số 1-800-829-0433.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một tuyệt phẩm thi ca gồm những bài thơ dị thường chưa bao giờ xuất hiện bất cứ đâu, viết bởi một thi sĩ dị thường. Tựa: Tuệ Sỹ Ba ngôn ngữ: Việt - Anh - Nhật Dịch sang tiếng Anh: Nguyễn Phước Nguyên Dịch sang tiếng Nhật: G/s Bùi Chí Trung Biên tập: Đào Nguyên Dạ Thảo
Mùa thu là cơ hội bước sang trang mới khi nhiệt độ bắt đầu dịu lại. Trong mùa này, người dân California không cần mở điều hòa không khí lớn hết cỡ và cũng còn quá sớm để lo chạy máy sưởi.
Garden Grove xin mời cộng đồng tham gia chương trình đóng góp tặng quà cuối năm nhằm mang lại niềm vui, hy vọng và giúp đỡ cho những trẻ em địa phương không có quà trong mùa lễ Noel.
Ngồi niệm Phật miên man, dù cố tâm vào Phật hiệu nhưng hôm nay vẫn không sao “ nhập” được, đầu óc nó cứ văng vẳng lời anh nó lúc sáng: - Tu hú chứ tu gì mầy!
Một đường dây buôn người bán qua TQ do một phụ nữ Việt là nạn nhân buôn người trước đây tổ chức vừa bị phát hiện và bắt 2 người tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam, theo bản tin hôm 5 tháng 12 của Báo Dân Trí cho biết.
Điều trần luận tội đầu tiên của Ủy Ban Tư Pháp Hạ Viện đã nhanh chóng nổ ra cuộc đấu đá nội bộ đảng phái hôm Thứ Tư, 4 tháng 12 năm 2019, khi các nhà Dân Chủ cáo buộc rằng Tổng Thống Donald Trump phải bị truất phế khỏi chức vụ vì tranh thủ sự can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ và đảng Cộng Hòa giận dữ vặn lại không có căn cứ cho hành động quyết liệt như vậy.
Đó là cuộc khảo sát của công ty tài chánh WalletHub đối với 182 thành phố khắp Hoa Kỳ, để xếp thứ tự an toàn nhất cho tới bất an nhất. Cuộc nghiên cứu dựa trên 41 thước đo liên hệ tới an toàn
Cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông cầm dao tại El Monte, Nam California hôm Thứ Hai.
Một phần thưởng 50,000 đô la được đưa ra để bắt một người đàn ông của thành phố Burnaby đã bị truy nã trước đây vì tội rửa tiền như một phần của nhóm tội phạm có tổ chức người Việt Nam hoạt động tại Canada và Hoa Kỳ.
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.