Úc Bắt, Truy Tố 50 Người Việt, Rửa Tiền Ma Túy 200 Triệu Đô
Bản tin sau đây của báo The Age hôm 23-12-2006 ghi nhận về mạng lưới rửa tiền của người Việt Nam tại Úc, cho thấy hàng trăm triệu Úc Kim (đô la Úc) đã đưa về VN mờ ám.
Tuy là nằm giữa các tiệm trái cây, hải sản và hớt tóc tại khu phố Little Saigon tại Footscray -- nhưng tiệm chuyển tiền Long Thanh Money Transfer Company naỳ đã đưa hơn 200 triệu Úc Kim ra khỏi Úc, theo lời cảnh sát.
Phần nhiều tiền này là tiền mặt đặt trong các túi Safeway đưa đi. Và phần nhiều tiền này, theo hồ sơ trước Tòa do Ủy Ban Hình Sự Úc Châu nói lại là tiền ma túy.
Vụ bắt hồi tháng 10 những người điều hành công ty Long Thanh ghi nhận đỉnh cao của một trong những hoạt động rộng lớn nhất từng điều tra bởi ủy ban này.
Cuộc điều tra có nhiều thành công. Nhiều tên buôn ma túy, hầu hết là người Việt, thuộc 5 mạng lưới tội ác đã bị bắt. Các đường dây chuyển tiền ma túy sang các ổ tội phạm Đông Nam Á đã bị phá vỡ.
Một mạng lưới chuyển tiền tại Melbourne và Sydney thuộc kiểm soát của Long Thanh Money Transfer -- người quản trị Hang Thanh Huynh, 36 tuổi, chồng của bà là Tuong Manh Hoang, 45 tuổi, và mẹ của Huynh đang ngụ ở Sài Gòn. Tất cả họ đều không nhận tội nào.
Long Thanh có móc nối người hoạt động trong vài ngân hàng lớn, cũng như trong Vietnam Airlines. Một nhân viên trong nhà băng ANZ ở ngoaị ô phía tây đang bị điều tra vì bà không baó cáo các khoản ký thác và chuyển tiền khổng lồ thực hiện qua các trương mục Lonh Thanh. Những câu hỏi cũng đang thẩm vấn một số nhân viên từ một ngân hàng lớn khác. Bởi vì trên nguyên tắc, các khoản tiền 10,000$ trở lên hay khả nghi là phải báo cáo cho cơ quan quan sát tài chánh AUSTRAC.
Cơ quan ACC đã cáo buộc trứơc tòa rằng có hơn 10 triệu Úc Kim đã đưa ra khỏi Úc trong khi Long Thanh “sử dụng nhân viên Vietnam Airlines để đưa số lượng tiền ma túy khổng lồ ra khỏi Úc.”
Bên cạnh Tran và vài nhân viên Long Thanh, cảnh sát Úc đã bắt hơn 50 người tại Úc trong 6 tháng qua. Quản đốc Long Thanh là Hang Thanh Huynh bị truy tố tội âm mưu rửa tiền tới 93 triệu Úc Kim tiền ma túy ra hải ngoại. Nhiều khách hàng của công ty này cũng bị truy tố tội ma túy.
Gửi ý kiến của bạn
