Úc Bắt Ổ Rửa Tiền Dân Việt: 93 Triệu Đô Gửi VN, Cam Bốt...
Bản tin sau đây dịch từ báo Úc Châu The Age ngày 8-10-2006, trong đó cho biết cảnh sát Úc đã phá vỡ đường dây rửa tiền và ma túy với 93 triệu Úc Kim đặt bản doanh trong các cộng đồng người Việt ở Melbourne và Sydney.
Có 5 người nam và 4 phụ nữ bị bắt hôm Thứ Sáu, sau khi cảnh sát bố ráp 11 điạ điểm ở Melbourne và 9 địa điểm ở Sydney.
Cảnh sát nói họ thấy vũ khí, khoảng 750,000$ tiền mặt và só lượng lớn bột trắng, được tin là ma túy crystal methamphetamine.
Có 3 người bị bắt ở Melbourne và 6 ở Sydney.
Phiên tòa Parramatta Bail Court hôm Thứ Sáu được cảnh sát baó cáo là các cơ sở chuyển tiền tại 2 tiểu bang Úc đã rửa hơn 93 triệu trong 11 tháng.
Từ ngày 5-12-2005 tới 5-10-2006, các tiệm chuyển tiền này nhận ký thác tiền mặt từ các khách hàng lớn. Cảnh sát nói băng đảng biết rằng hầu hết tiền đó là thu từ tội ác.
Tiền này sẽ chuyển qua laị giữa 4 cơ sở kinh doanh và hải ngoại để tới Việt Nam, Hồng Kông và Cam Bốt, theo lời hướng dẫn của khách hàng.
Cảnh sát nói Thi Ba Ong Huynh, 55 tuổi, ngụ ở Green Valley, điều hành tiệm Long Thanh money Transfer tại Cabramatta với chồng và con trai.
Bà bị cho là âm mưu với chaú gái Hang Thanh Huynh, 35 tuôỉ, và chồng chaú gái, Tuong Manh Hoang, người chủ 1 tiệm chuyển tiền ở Melbourne.
Ra tòa còn có Tam Tran, 44 tuổi, và vợ, Hue Thanh Tran, 43 tuổi, chủ 1 công ty ở Bankstown.
Van Loi Nguyen, 31 tuổi, bị truy tố tội vận chuyển ma túy, nhiều hơn 1.5 kilogram bạch phiến.
Gửi ý kiến của bạn
