Theo báo Tiền Phong dẫn nguồn tin của báo Pháp Luật TPSG, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã không cho phép 3 ngân hàng VN là Ngân hàng Ngoại thương, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển và Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu lập văn phòng đại diện tại Mỹ, với lý do Việt Nam chưa có luật chống rửa tiền.
Bản tin báo Tiền Phong ghi rằng việc thất thoát tài chính trong thời gian gần đây cho thấy, việc quản lý tài sản tại một vài ngân hàng của Việt Nam còn lỏng lẻo.Cụ thể như vụ nhân viên Ngân hàng Công thương Việt Nam (ICB) và nhân viên giao dịch của chi nhánh Ngân hàng ABN Amro Hà Nội đã thông đồng thực hiện nhiều giao dịch ngoại hối trái phép, gây thiệt hại cho ICB 5.4 triệu Mỹ kim.
Trong một vụ khác, nhân viên Ngân hàng Eximbank lợi dụng sơ hở trong quy trình quản lý để lừa đảo, rút tiền dưới hình thức mở thẻ tín dụng.
