Những Món Tiền Này Gửi Đi Anh, Thổ, Đức, Hy Lạp, Nhật, Tân Gia Ba, và Cả Việt Nam. Interpol Báo Động: Tầm Tay Mafia Nga Vươn Ra Thế Giới
NỮU ƯỚC (VB-nn) — Theo tin của báo The Wall Street Journal, hãng Benex International Co. - được coi là cái bình phong từ sau đó xảy ra vụ rửa tiền Nga - đã gửi tiền vào trương mục nhiều công ty lớn, từ 2 triệu đến 30 triệu, và các công ty nhỏ cũng như tư nhân, ở nhiều nước trên thế giới.
FBI đang điều tra xem nguyên do nào mà tiền từ Benex International đã gửi vào trương mục của những hãng như General Electric Co., Hawlwtt-Packard Co., Nestle SA, Motorola Inc., Volkswagen AG và Daimler Chrysler. Tiền đã chuyển tới các hãng trên từ Bank of New York Co..
Tên các tư nhân cũng có hàng trăm người, họ cư ngụ từ Tân Gia Ba tới Emirates Ả Rập thống nhất, từ Cyprus tới Đức, Từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên người ta được biết hướng di chuyển của vụ rửa tiền Nga. Số tiền này tới nay được biết có thể lên tới 4 tỷ đồng, là tiền Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế viện trợ cho Mạc Tư Khoa để cứu vãn nền kinh tế của Nga, nhưng thay vì gửi về Nga, nó đã biến mất.
Nguồn tin từ giới điều tra nói rằng không có chứng cớ gì là các hãng nhận tiền đã làm những việc sai trái, nhưng người ta cũng không hiểu tại sao họ lại nhận được tiền của Benex.
Chỉ trong vòng một tháng, hàng chục ngàn vụ chuyển tiền, lên tới hàng trăm triệu mỹ kim, đã từ Benex tới trương mục hàng trăm công ty, trong có cả Sony ở Tokyo, hay Philips ở Mỹ. Khi được báo chí hỏi, các hãng này từ chối bình luận. Người ta thắc mắc hơn nữa khi có nhiều cá nhân, chứ không phải hãng xưởng, nhận được tiền. Không rõ các cá nhân này làm những gì cho các công ty Nga" Ngoài ra còn cả các tiệm nhỏ như nhà hàng ăn ở Anh, văn phòng du lịch ở Greece, hai Đại học ở Luân Đôn cũng nhận được tiền.
Chín trương mục trong Nữu Ước Ngân Hàng, trong có trương mục Benex, từng có gần 5 tỷ mỹ kim trôi qua, đã bị khóa cứng.
Trong khi đó tại Geneva, nơi Cảnh sát Quốc tế Interpol có trụ sở chính, vị Giám đốc tuyên bố đây là vụ làm ăn phi pháp lớn nhất từ xưa tới nay mà Interpol dính vào. Chưa từng có vụ nào lớn như vụ này. Tổng thư ký Interpol là Raymond Kendall, một người Anh, nói rằng “đây là vụ tham nhũng từ cấp thượng đẳng.”
Các nhà điều tra Anh và Mỹ, theo tin Reuters, cho biết có khoảng 15 tỷ mỹ kim đã được chuyển từ Nga qua nhà băng Nữu Ước Ngân Hàng (và nhiều món tiền chưa từng về tới Mạc Tư Khoa đã được rẽ hướng rồi).
Vị Giám đốc Interpol đưa ra một nhận xét quan trọng: “Qua vụ này, mà người ta chưa biết rõ bản chất là gì, chỉ biết: băng đảng mafia Nga đã có tầm tay quá rộng, họ đã vươn tới nhiều quốc gia khác, sự hiện diện của họ tăng gia mỗi ngày ở những nơi này.”
NỮU ƯỚC (VB-nn) — Theo tin của báo The Wall Street Journal, hãng Benex International Co. - được coi là cái bình phong từ sau đó xảy ra vụ rửa tiền Nga - đã gửi tiền vào trương mục nhiều công ty lớn, từ 2 triệu đến 30 triệu, và các công ty nhỏ cũng như tư nhân, ở nhiều nước trên thế giới.
FBI đang điều tra xem nguyên do nào mà tiền từ Benex International đã gửi vào trương mục của những hãng như General Electric Co., Hawlwtt-Packard Co., Nestle SA, Motorola Inc., Volkswagen AG và Daimler Chrysler. Tiền đã chuyển tới các hãng trên từ Bank of New York Co..
Tên các tư nhân cũng có hàng trăm người, họ cư ngụ từ Tân Gia Ba tới Emirates Ả Rập thống nhất, từ Cyprus tới Đức, Từ Thổ Nhĩ Kỳ tới Việt Nam.
Đây là lần đầu tiên người ta được biết hướng di chuyển của vụ rửa tiền Nga. Số tiền này tới nay được biết có thể lên tới 4 tỷ đồng, là tiền Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế viện trợ cho Mạc Tư Khoa để cứu vãn nền kinh tế của Nga, nhưng thay vì gửi về Nga, nó đã biến mất.
Nguồn tin từ giới điều tra nói rằng không có chứng cớ gì là các hãng nhận tiền đã làm những việc sai trái, nhưng người ta cũng không hiểu tại sao họ lại nhận được tiền của Benex.
Chỉ trong vòng một tháng, hàng chục ngàn vụ chuyển tiền, lên tới hàng trăm triệu mỹ kim, đã từ Benex tới trương mục hàng trăm công ty, trong có cả Sony ở Tokyo, hay Philips ở Mỹ. Khi được báo chí hỏi, các hãng này từ chối bình luận. Người ta thắc mắc hơn nữa khi có nhiều cá nhân, chứ không phải hãng xưởng, nhận được tiền. Không rõ các cá nhân này làm những gì cho các công ty Nga" Ngoài ra còn cả các tiệm nhỏ như nhà hàng ăn ở Anh, văn phòng du lịch ở Greece, hai Đại học ở Luân Đôn cũng nhận được tiền.
Chín trương mục trong Nữu Ước Ngân Hàng, trong có trương mục Benex, từng có gần 5 tỷ mỹ kim trôi qua, đã bị khóa cứng.
Trong khi đó tại Geneva, nơi Cảnh sát Quốc tế Interpol có trụ sở chính, vị Giám đốc tuyên bố đây là vụ làm ăn phi pháp lớn nhất từ xưa tới nay mà Interpol dính vào. Chưa từng có vụ nào lớn như vụ này. Tổng thư ký Interpol là Raymond Kendall, một người Anh, nói rằng “đây là vụ tham nhũng từ cấp thượng đẳng.”
Các nhà điều tra Anh và Mỹ, theo tin Reuters, cho biết có khoảng 15 tỷ mỹ kim đã được chuyển từ Nga qua nhà băng Nữu Ước Ngân Hàng (và nhiều món tiền chưa từng về tới Mạc Tư Khoa đã được rẽ hướng rồi).
Vị Giám đốc Interpol đưa ra một nhận xét quan trọng: “Qua vụ này, mà người ta chưa biết rõ bản chất là gì, chỉ biết: băng đảng mafia Nga đã có tầm tay quá rộng, họ đã vươn tới nhiều quốc gia khác, sự hiện diện của họ tăng gia mỗi ngày ở những nơi này.”
Gửi ý kiến của bạn
