Tầm Hoạt Động Của Thế Lực Phía Sau Rộng Lớn Hơn Người Ta Tưởng
HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn).- Nhật báo USA TODAY số ra ngày thứ năm viết rằng vụ rửa tiền Nga qua các ngân hàng ở Hoa Kỳ rộng lớn hơn là người ta tưởng, và số 15 tỷ mỹ kim thế giới viện trợ cho Mạc Tư Khoa để cứu vãn kinh tế nước cộng sản cũ này đã được chuyển vào khoảng 10 nhà băng ở Mỹ, chứ không phải chỉ qua một Nữu Ước Ngân Hàng mà thôi.
Một nhân viên điều tra cho tờ báo biết rằng một số vụ chuyển ngân đáng ngờ đã được phát giác tại nhiều nhà băng khác, trong đó có Fleet Financial Group Inc. ở Boston. Có nhiều vụ chuyển ngân rất lớn, có vụ lên tới 200 triệu mỹ kim. Một phát ngôn viên của nhà băng nói rằng họ không có bình luận gì vì vụ điều tra đang diễn ra. Hai nhà băng khác là BankBoston và I.P. Morgan cũng đang nằm trong cuộc điều tra, vì có những vụ chuyển ngân đáng nghi ngờ. Những trương mục ở đây thuộc về Benex Inteernational, một công ty thương mại đứng đầu bởi Peter Berlin, một di dân n gười Nga, chồng của một nhân viên cao cấp làm việc trong Bank of New York. Bà này tên là Lucy Edwards.
Được biết cuộc điều tra đang nhắm vào 15 tỷ mỹ kim - trong đó có 10 tỷ do Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế cho Nga vay - đã bị các viên chức cao cấp trong chính quyền Nga phân tán vào các trương mục khác nhau ở ngoài nước Nga. Ngoài các viên chức cao cấp, còn có những tội phạm tên tuổi. Các nhà băng khác dính líu là Republic Bank và Barclays Bank. Chưa một nhà băng nào cho đến lúc này bị cáo buộc đã làm gì sai quấy.
Cuộc điều tra cho biết ông Peter Berlin mở 4 trương mục ở các nhà băng Fleet ở Nữu Ước và Pennsylvania, rồi lại từ đây chuyển tiền vào Bank of New York. Nhiều cuộc chuyển tiền bắt đầu từ đầu năm 1998.
Giám đốc Bank of New York là Thomas Renyi. Hôm thứ tư ra điều trần tại Hạ Viện, ông này nhìn nhận là các nhân viên của ông đã không “xét đoán” đúng để mà tường trình những vụ chuyển ngân đáng nghi ngờ. Theo luật, những vụ chuyển ngân trên 10.000 mỹ kim cần được tường trình rồi.
HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn).- Nhật báo USA TODAY số ra ngày thứ năm viết rằng vụ rửa tiền Nga qua các ngân hàng ở Hoa Kỳ rộng lớn hơn là người ta tưởng, và số 15 tỷ mỹ kim thế giới viện trợ cho Mạc Tư Khoa để cứu vãn kinh tế nước cộng sản cũ này đã được chuyển vào khoảng 10 nhà băng ở Mỹ, chứ không phải chỉ qua một Nữu Ước Ngân Hàng mà thôi.
Một nhân viên điều tra cho tờ báo biết rằng một số vụ chuyển ngân đáng ngờ đã được phát giác tại nhiều nhà băng khác, trong đó có Fleet Financial Group Inc. ở Boston. Có nhiều vụ chuyển ngân rất lớn, có vụ lên tới 200 triệu mỹ kim. Một phát ngôn viên của nhà băng nói rằng họ không có bình luận gì vì vụ điều tra đang diễn ra. Hai nhà băng khác là BankBoston và I.P. Morgan cũng đang nằm trong cuộc điều tra, vì có những vụ chuyển ngân đáng nghi ngờ. Những trương mục ở đây thuộc về Benex Inteernational, một công ty thương mại đứng đầu bởi Peter Berlin, một di dân n gười Nga, chồng của một nhân viên cao cấp làm việc trong Bank of New York. Bà này tên là Lucy Edwards.
Được biết cuộc điều tra đang nhắm vào 15 tỷ mỹ kim - trong đó có 10 tỷ do Quĩ Tiền Tệ Quốc Tế cho Nga vay - đã bị các viên chức cao cấp trong chính quyền Nga phân tán vào các trương mục khác nhau ở ngoài nước Nga. Ngoài các viên chức cao cấp, còn có những tội phạm tên tuổi. Các nhà băng khác dính líu là Republic Bank và Barclays Bank. Chưa một nhà băng nào cho đến lúc này bị cáo buộc đã làm gì sai quấy.
Cuộc điều tra cho biết ông Peter Berlin mở 4 trương mục ở các nhà băng Fleet ở Nữu Ước và Pennsylvania, rồi lại từ đây chuyển tiền vào Bank of New York. Nhiều cuộc chuyển tiền bắt đầu từ đầu năm 1998.
Giám đốc Bank of New York là Thomas Renyi. Hôm thứ tư ra điều trần tại Hạ Viện, ông này nhìn nhận là các nhân viên của ông đã không “xét đoán” đúng để mà tường trình những vụ chuyển ngân đáng nghi ngờ. Theo luật, những vụ chuyển ngân trên 10.000 mỹ kim cần được tường trình rồi.
Gửi ý kiến của bạn
