Cơ quan điều tra cho hay Bộ thương mại đã ban hành 5 văn bản trái luật trong năm 2003 - văn bản mang chữ ký của Trương Đình Tuyển cho phép các doanh nghiệp thương lượng để nhường hạn ngạch cho nhau. 1 văn bản khác của Lương Văn Tự ký Tháng 8-2003, theo đó doanh nghiệp có thể nhường hạn ngạch cho thương nhân. 3 văn bản của nguyên Thứ Trưởng Mai văn Dậu cho phép thương nhân vay, cho vay và nhường hạn ngạch.
Đầu năm 2004, Thứ Trưởng Bùi xuân Khu ký văn thư đề nghị cho các doanh nghiệp được vay hoặc nhường hạn ngạch 2004 cho đơn vị khác. Theo 1 thông tư ngày 28-3-2005 của văn phòng Thủ Tướng, các doanh nghiệp có thể chuyển nhượng hạn ngạch nên cơ quan điều tra không xem xét biện pháp hình sự, nhưng đề nghị kiểm điểm và kỷ luật các viên chức kể trên. 17 bị cáo sẽ bị xét xử về các tội hối lộ và nhận hối lộ.