HANOI -- Vào Hà Nội kinh doanh phải coi chừng, cạm bẫy hung hiểm khắp nơi.
Báo Thanh Niên kể về một nữ giám đốc Việt Nam đã lừa doanh nhân người Nhật gần 1 triệu USD.
Bản tin kể rằng, vào ngày 14.9, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, trú tại số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà máy và lập chứng từ để chiếm đoạt số tiền 867.807,02 USD của ông Sugimoto Hiroyuki.
Báo Thanh Niên nhắc rằng, “trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Thanh Nhi.”
Theo cơ quan công an, cuối năm 2008, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội nhận được nhiều đơn thư của ông Sigimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Co.Ltd tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam tố cáo bà Đào Thanh Nhi đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông.
Bản tin báo Thanh Niên kể:
“Theo nội dung đơn tố cáo, qua quan hệ xã hội, tháng 4.2006, ông Naoki Omura, Chủ tịch HĐQT Công ty Kato Seisasho ở thành phố Osaka giới thiệu với ông Sigimoto rằng mình có vợ là bà Đào Thanh Nhi, người Việt Nam, là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi tại thị trấn Xuân Mai (H.Chương Mỹ, Hà Tây) và hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto trong việc đầu tư vào Việt Nam.
Sau thời gian tìm hiểu, ông Sugimoto đồng ý và quyết định cùng bà Nhi thành lập Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 tọa lạc ở khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ô tô...”
Bản tin nói rằng mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện. Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là ký giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1.105.128,40 USD gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…
Diễn tiến được bà Nhi vẽ ra một mê lộ phức tạp, và bà Nhi đã đưa ra nhiều giấy tờ khống để ông Sugimoto ký tên... để rồi cuối cùng, ông Sugimoto kiện ra công an khi thấy mình bị lừa.
Bản tin nói, vào tháng 2.2012, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự. Tháng 9.2012, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Đào Thanh Nhi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 140 của Bộ luật hình sự.
Và rồi sáng ngày 14.9, thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam thì Đào Thanh Nhi đã không có mặt tại nơi cư trú.
Báo Thanh Niên kể về một nữ giám đốc Việt Nam đã lừa doanh nhân người Nhật gần 1 triệu USD.
Bản tin kể rằng, vào ngày 14.9, Công an TP.Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt giam 4 tháng đối với Đào Thanh Nhi (35 tuổi, trú tại số nhà 76, ngõ 49 đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi về hành vi gian dối trong việc thỏa thuận thuê đất, thành lập Công ty Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà máy và lập chứng từ để chiếm đoạt số tiền 867.807,02 USD của ông Sugimoto Hiroyuki.
Báo Thanh Niên nhắc rằng, “trước đó, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Đào Thanh Nhi.”
Theo cơ quan công an, cuối năm 2008, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội nhận được nhiều đơn thư của ông Sigimoto Hiroyuki (quốc tịch Nhật Bản), Chủ tịch HĐQT Công ty Sugitec Co.Ltd tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam tố cáo bà Đào Thanh Nhi đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của ông.
Bản tin báo Thanh Niên kể:
“Theo nội dung đơn tố cáo, qua quan hệ xã hội, tháng 4.2006, ông Naoki Omura, Chủ tịch HĐQT Công ty Kato Seisasho ở thành phố Osaka giới thiệu với ông Sigimoto rằng mình có vợ là bà Đào Thanh Nhi, người Việt Nam, là Giám đốc Công ty TNHH cơ khí Kinhi tại thị trấn Xuân Mai (H.Chương Mỹ, Hà Tây) và hứa sẽ giúp đỡ ông Sugimoto trong việc đầu tư vào Việt Nam.
Sau thời gian tìm hiểu, ông Sugimoto đồng ý và quyết định cùng bà Nhi thành lập Công ty cổ phần Progtechno Việt Nam, xây dựng nhà xưởng tại lô đất 8.000 m2 tọa lạc ở khu B đường B2 khu công nghiệp Phố Nối A, H.Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, để gia công các sản phẩm cơ khí chính xác dùng cho ô tô...”
Bản tin nói rằng mọi thủ tục và nội dung thành lập Công ty Progtechno Việt Nam do bà Nhi đứng ra thực hiện. Công việc của ông Sugimoto chỉ đơn thuần là ký giấy tờ và chuyển tiền, chuyển phương tiện, máy móc để hoạt động sản xuất. Tổng số tiền mà ông Sugimoto đã chuyển vào Việt Nam thông qua tài khoản cá nhân bà Nhi là 1.105.128,40 USD gồm tiền mua đất, phí thành lập công ty, xây dựng nhà xưởng, trả lương công nhân…
Diễn tiến được bà Nhi vẽ ra một mê lộ phức tạp, và bà Nhi đã đưa ra nhiều giấy tờ khống để ông Sugimoto ký tên... để rồi cuối cùng, ông Sugimoto kiện ra công an khi thấy mình bị lừa.
Bản tin nói, vào tháng 2.2012, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự. Tháng 9.2012, Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt giam đối với Đào Thanh Nhi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo Điều 140 của Bộ luật hình sự.
Và rồi sáng ngày 14.9, thời điểm lực lượng chức năng thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam thì Đào Thanh Nhi đã không có mặt tại nơi cư trú.
Gửi ý kiến của bạn
