ALBANY, New York - 1 ngân hàng Anh phối hợp với chính quyền Iran rửa tiền 250 triệu MK từ năm 2001 đến năm 2007 làm cho hệ thống tài chính Hoa Kỳ trở thành bất trắc với quân khủng bố, theo tố cáo của thẩm quyền giám sát tiểu bang New York.
Ngân hàng Standard Chartered đã ra thông cáo phản bác và thách thức các nhà giám sát giải thích các giao hoán với ngân hàng Iran - ngân hàng SC khẳng định từ năm 2010 đã tự nguyện duyệt xét các giao hoán với viên chức thẩm quyền và rằng các khám phá là không phù hợp với các cáo giác hôm Thứ Hai.
Giám thị Benjamin Lawsky của Sở tài chính tiểu bang (SFS) đã ký lệnh đòi hỏi ngân hàng SC trả lời các câu hỏi của ông tiếp theo cuộc điều tra về "lột đường dây" (là cách xoá bỏ các yếu tố nhận diện trong các giao hoán tài chính). SFS gọi SC là "định chế quấy rối" và dẫn lời 1 viên chức SC đại ý "Người Mỹ các người là ai để nói chúng tôi và cả thế giới, không đuợc giao thiệp với người Iran".
Theo lệnh chất vấn của SFC, SC đã âm mưu với khách hàng Iran chuyển gần cuộc 60,000 thanh toán bằng tiền MK thông qua chi nhánh New York của SC sau khi "lột đường dây" từ các thông điệp giao hoán bằng mạng dùng vào việc nhận diện các nước bị trừng phạt, gồm cá nhân và thể nhân.
Các giao hoán đem lại cho SC bạc triệu lệ phí vào thời điểm các trao đổi bị cấm.
Viên chức chính quyền xác nhận FBI đang điều tra - phát ngôn viên của FBI từ chối bình luận.
Giữa năm 2004 và 2007, SC giấu và nói dối với chi nhánh New York của Quỹ dự trữ liên bang về các giao hoán với Iran - trước 2008, giao hoán với Iran là đuợc phép nhưng phải khai báo đầy đủ.
Ngân hàng Standard Chartered đã ra thông cáo phản bác và thách thức các nhà giám sát giải thích các giao hoán với ngân hàng Iran - ngân hàng SC khẳng định từ năm 2010 đã tự nguyện duyệt xét các giao hoán với viên chức thẩm quyền và rằng các khám phá là không phù hợp với các cáo giác hôm Thứ Hai.
Giám thị Benjamin Lawsky của Sở tài chính tiểu bang (SFS) đã ký lệnh đòi hỏi ngân hàng SC trả lời các câu hỏi của ông tiếp theo cuộc điều tra về "lột đường dây" (là cách xoá bỏ các yếu tố nhận diện trong các giao hoán tài chính). SFS gọi SC là "định chế quấy rối" và dẫn lời 1 viên chức SC đại ý "Người Mỹ các người là ai để nói chúng tôi và cả thế giới, không đuợc giao thiệp với người Iran".
Theo lệnh chất vấn của SFC, SC đã âm mưu với khách hàng Iran chuyển gần cuộc 60,000 thanh toán bằng tiền MK thông qua chi nhánh New York của SC sau khi "lột đường dây" từ các thông điệp giao hoán bằng mạng dùng vào việc nhận diện các nước bị trừng phạt, gồm cá nhân và thể nhân.
Các giao hoán đem lại cho SC bạc triệu lệ phí vào thời điểm các trao đổi bị cấm.
Viên chức chính quyền xác nhận FBI đang điều tra - phát ngôn viên của FBI từ chối bình luận.
Giữa năm 2004 và 2007, SC giấu và nói dối với chi nhánh New York của Quỹ dự trữ liên bang về các giao hoán với Iran - trước 2008, giao hoán với Iran là đuợc phép nhưng phải khai báo đầy đủ.
Gửi ý kiến của bạn