ÚC: Một sự truy lùng rộng lớn những vụ gian lận về thuế ở ngoại quốc đã được tăng cường với sự gia tăng các cuộc điều tra. Tổ hợp báo chí Fairfax cho biết rằng chiến dịch Operation Wickenby đã bước vào năm thứ tư và hiện nay có 20 cuộc điều tra đang được tiến hành, gấp đôi con số một năm trước đây. Cho đến nay, $27.9 triệu đô-la tiền thuế đã được thu hồi và $60 triệu khác đang được chờ đợi sẽ thu lại được trong năm tài chính 2008. Giám đốc Điều hành của Ủy ban chuyên trách về Tội phạm Úc, Alistair Milroy, người mà tổ chức của ông đang tiến hành chín trong số 20 vụ điều tra nói rằng, các chứng cớ bổ sung đã được thu thập từ sáu quốc gia. Wickenby đã đưa tới ba vụ bắt giữ và chỉ có một người bị kết án kể từ khi được thiết lập vào năm 2005 với một ngân sách $306 triệu cho sáu năm. Tuy nhiên, ông Milroy nói rằng sự tiến triển của chiến dịch này vẫn nằm đúng trong khuôn khổ thời gian hoạch định vì sự phức tạp của nó và khía cạnh quốc tế của sự vụ. Ông nói với Fairfax rằng, các chứng cớ đang tiến triển rất tốt với các mục tiêu khác nữa. Một số lượng tài liệu đáng kể về chứng cớ, dữ liệu và thông tin đã được thu thập trong cuộc điều tra. Chúng tôi đang tiếp tục thu thập chứng cớ từ các nguồn pháp lý khác nhau ở ngoại quốc và trong năm 2007 chúng tôi đã thu thập được các chứng cớ bổ sung và án lệnh xét nhà trong nhiều quốc gia ở ngoại quốc.
Cuộc bố ráp sau cùng trên năm bất động sản ở vùng đông nam QLD đã được thực hiện vào ngày 14 Tháng Hai với 56 nhân viên từ Bộ Thuế Vụ, Cảnh sát Liên Bang, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc và Cảnh sát QLD.
Gửi ý kiến của bạn
