Quận Cam: Phá ổ Gian Địa Ốc, Gạt Tiền Ngân Hàng 3.6 Triệu
QUẬN CAM -- Sau khi bà Mailan Thu Trần, 46 tuổi, cư dân Newport Coast nhận tội và khai ra hồi tháng 9-2009 và đã nhận tuyên án 5 năm tù, tới phiên một cặp vợ chồng tại Fountain Valley đã nhận tội hôm Thứ Ba là có liên hệ trong một âm mưu gian lận tiền vay mua nhà trong đó lừa gạt hơn 3.6 triệu đô từ các ngân hàng Quận Cam.
Cô Sahiba Quidwai, 35 tuổi, đã nhận tội hình sự làm thiệt hại hơn 500,000 đô. Bà bị kêu án 20 ngày tù và án treo.
Chồng bà là Nafees Quidwai, 55 tuổi, thú nhận có 6 tội về trộm với trường hợp gia trọng. Ông bị kêu án 1 năm tù và treo.
Đường dây gạt tiền này liên hệ 3 căn nhà và nhắm vào ít nhất 5 ngân hàng khác nhau.
Bà Mailan Thu Trần làm chủ cơ sở kinh doanh Money Lending One tại Westminster và tuyển người khac1 để làm nhiều hồ sơ vay nhằm mua nhà tại Fountain Valley, Corona và Rosemead.
Bà Trần và đối tác là Cuc Huong Doan, 38 tuổi, đã ghi giả mạo về việc làm và lương trên các đơn xin vay tiền mua nhà để nhận tiền ngân hàng.
Họ nộp đơn ở nhiều nhà băng khác nhau, mà không thông báo ngân hàng về các món nợ khác.
Nhờ vợ chồng Quidwais giúp, họ Trần lấy hơn 2 triệu đô tiền mặt, chi phiếu và tiền chuyển ngân. Bà cà đồng lõa cũng lãnh hơn 1.5 triệu đô tiền vay cho căn nhà ở Rosemead. Doan và nghi can thứ 5 là Trieu Thi Nguyen, 60 tuổi, nói là vô tội.
Gửi ý kiến của bạn
