HANOI -- Rửa tiền, rửa tiền... Đó là sinh hoạt bình thường khi các cán bộ cao cấp đưa tiền tham nhũng ra nước ngoài, rồi lại đưa vào theo một dạng khác để không ai biết xuất xứ. Rửa tiền là làm cho đồng tiền tham nhũng sạch đi.
Vấn đề là, trong khi đại hội đảng chưa ngã ngũ về nhân sự, tình hình khui ra các ổ rửa tiền của nhau là chuyện phe này đánh phe kia thường xảy ra: vừa mới bể chuyện cá độ bạc triệu đô là, làm rung rinh nhiều ghế Tổng Giám Đốc và có thể cấp Bộ Trưởng, thì lại bể thêm chuyện rửa tiền của một công ty Hà Nội, đưa ra nước ngoài 13 triệu Mỹ Kim trong vòng 21 tháng êm xuôi, sạch sẽ...
Báo Công An Nhân Dân ấn bản số 21-1-2006 đã đăng bài của phóng viên Đào Minh Khoa, bài về bố ráp ổ rửa tiền như sau:
“Phát hiện một công ty có dấu hiệu rửa tiền
Ngày 12/1, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng An ninh thuộc Công an Tp. Hà Nội đã xác định Công ty TNHH ALRA có địa chỉ tại Liên bang Nga đã có hành vi vi phạm chính sách quản lý ngoại hối của Việt Nam, sử dụng ngoại tệ có dấu hiệu rửa tiền. Kết quả điều tra, tháng 10/2003, Công ty TNHH ALRA đã mở 2 tài khoản ngoại tệ (USD) và Việt Nam đồng (VND) tại một Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần ở quận Tân Bình, Tp. Sài Gòn. Chủ tài khoản là ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ALRA đã ủy quyền cho ông Nguyễn Quỳnh Lâm giao dịch.Việc mở 2 tài khoản này là trái phép bởi lẽ theo qui định, Công ty TNHH ALRA mở và duy trì tài khoản tại Việt Nam phải được phép của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga... Song, không rõ vì sao ông Khúc Văn Họa - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần tại quận Tân Bình, Tp. Sài Gòn vẫn cho duy trì 2 tài khoản.
Từ tháng 10/2003 - 11/2005, Công ty TNHH ALRA đã bán gần 15 triệu USD (tương đương gần 232 tỷ đồng) cho Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần này. Số tiền này lại được chuyển lòng vòng thông qua nhiều cá nhân và pháp nhân thuộc nhóm Công ty Cổ phần MASAN ở Tp. Sài Gòn (do các ông Nguyễn Đăng Quang, Hồ Hùng Anh, là một trong các chủ sở hữu làm các thủ tục hợp pháp hóa nhằm xóa nguồn gốc tiền). Tiếp đó, để cho 5 cá nhân và 2 pháp nhân khác mua hơn 10.700 cổ phiếu của ngân hàng mẹ Ngân hàng Cổ phần Thương mại tại Chi nhánh quận Tân Bình với số tiền trên 68 tỷ đồng.
Tại cơ quan Công an, các ông Hồ Hùng Anh, Nguyễn Đăng Quang (2 trong số 5 cá nhân đã mua cổ phiếu) đều khai nhận đây là tiền của ông Hồ Hùng Anh chuyển về Việt Nam cho các cá nhân, pháp nhân để mua cổ phần với hình thức chuyển nộp USD cho Công ty TNHH ALRA tại Cộng hòa Liên bang Nga và ông Nguyễn Đăng Quang nhận tiền Việt Nam thông qua tài khoản của Công ty ALRA tại Việt Nam.Tuy nhiên, không có tài liệu xác nhận lời khai của ông Hồ Hùng Anh là thực. Bản thân ông Hồ Hùng Anh không góp vốn với Công ty TNHH ALRA. Như vậy, nguồn gốc tiền mua cổ phiếu của các cá nhân, pháp nhân là không rõ ràng, thông qua giao dịch bất hợp pháp để đầu tư sinh lợi vào ngân hàng.
Sau khi có hàng triệu USD đã được quay vòng và sinh lợi, từ ngày 3/11/2003 - 4/8/2005, Công ty TNHH ALRA đã chuyển ra nước ngoài gần 13 triệu USD bằng 31 lệnh chuyển tiền. Đối tượng nhận tiền là các công ty nước ngoài có mở tài khoản tại nước ngoài. Đây rõ ràng là hoạt động chuyển tiền trái phép. Công an Tp. Hà Nội đã có công văn gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sự việc vi phạm trên, đồng thời đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cử cán bộ phối hợp cùng với lực lượng An ninh Công an Tp. Hà Nội để xác minh làm rõ.”
Theo lời một nhà quan sát, nếu tình hình nhân sự Đảng CSVN chưa thu xếp được, thì sẽ có thêm nhiều vụ bể ổ tham nhũng nữa, khi các phe đấu tố nhau, khui lẫn nhau.
Gửi ý kiến của bạn
