4 Ngưới Việt Bị Bắt Ở Nhật Vì Chuyển Tiền Lậu Về VN
Bản tin của VietNamNet nói rằng cảnh sát tại các tỉnh Fukushima và miyagi của Nhật hôm 26 tháng 3 đã tuyên bố rằng đã bắt 4 nghi can Việt Nam về tội chuyển bất hợp pháp 3 tỉ yen về Việt Nam qua một ngân hàng bí mật.
Giám đốc của ngân hàng “bí mật” là ông Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi, cư dân tạm trú tại tỉnh Miyagi. 3 nhân viên gồm Võ Văn Thi, 26 tuổi, cư trú tại tỉnh Saitama; Trần Thanh Hải, 30 tuổi, cư trú tại tỉnh Ai Chi và Trần Thị Thanh Dũng, 27 tuổi, cư trú tại tỉnh Hiroshima.
Theo cảnh sát Nhật, những người này đã nhận tiền từ 6 người Việt ở Nhật để chuyển về Việt Nam trong 6 lần, từ giữ tháng 5 năm 2009 tới tháng 8 năm 2009, tổng cộng tới 830, 000 yen.
Những người nhận tiền ở Việt Nam có thể nhận tiền yen Nhật hay tiền đồng của Việt Nam. Tiền cũng được chuyển về Việt Nam bằng cách mua các dụng cụ hay máy mọc để gửi về Việt Nam, rồi chúng được bán đi để lấy tiền mặt ở Việt Nam.
Nhóm này đã chuyển tổng cộng 250 triệu yen kể từ tháng 3 năm 2009. Những người này dùng trương mục ngân hàng để chuyển tiền trong nước Nhật.
Cảnh sát Nhật đang điều tra. Họ tình nghi nhóm này chuyển tiền lên tới 3 tỉ yen về Việt Nam kể từ tháng 1 năm 2009.
Gửi ý kiến của bạn