NEW YORK (Reuters) - Một cựu giám đốc Bank of New York Co. Inc. và chồng của bà đã thú tội hôm Thứ Tư đối với các cáo buộc từ vụ rửa tiền quốc tế 7 tỉ đô la từ các quỹ đầu tư Nga xuyên qua nhà băng này.
Lucy Edwards, một cựu phó chủ tịch phân bộ Đông Âu của nhà băng Bank of New York, và chồng là Peter Berlin, một di dân Nga, đã thú tội trước một tòa liên bang ở Manhattan đối với các cáo buộc về tội rửa tiền xuyên qua chuyển ngân điện tử, trả những khoản tiền hối lộ cho các nhân viên ngân hàng và các hoạt động tài chánh không được phép khác.
Các cáo buộc cũng có cả việc thiết lập một chi nhánh của một nhà băng ngoại quốc mà không có giấy phép của Ngân Hnàg Dự Trữ Liên Bang ở New York, âm mưu lừa gạt Sở Thuế IRS, điều hành một cơ sở kinh doanh chuyển tiền lậu, nhận tiền từ các viên chức nhà băng, trốn khai thuế cá nhân, gian lận để lấy giấy chiếu khán.
Edwards và chồng sống tại London, Anh Quốc, và đã tự nguyện đầu thú với cảnh sát Mỹ. Edwards, người đã làm việc cho Bank of New York tại London, đã bị đuổi việc trong tháng 8 sau khi cuộc điều tra được công bố.
Các cáo buộc liên hệ tới việc chuyển khoảng 7 tỉ đô la xuyên qua các trương mục của Benex International Co. và Becs International LLC tại Bank of New York. Cả 2 công ty Benex và Becs cũng bị truy tố trong vụ này, cùng với Torfinex Corp. và chủ tịch ahng này là Aleksey Volkov.
Tuần trước, các kiểm tra ngân hàng liên bang và tiểu bang đã chính thức trừng phạt Bank of New York vì sơ xuất trong hoạt động chống rửa tiền. Nhà băng đã đồng ý tường trình thường kỳ về các hoạt động chuyển tiền cho các kiểm tra viên.
Lucy Edwards, một cựu phó chủ tịch phân bộ Đông Âu của nhà băng Bank of New York, và chồng là Peter Berlin, một di dân Nga, đã thú tội trước một tòa liên bang ở Manhattan đối với các cáo buộc về tội rửa tiền xuyên qua chuyển ngân điện tử, trả những khoản tiền hối lộ cho các nhân viên ngân hàng và các hoạt động tài chánh không được phép khác.
Các cáo buộc cũng có cả việc thiết lập một chi nhánh của một nhà băng ngoại quốc mà không có giấy phép của Ngân Hnàg Dự Trữ Liên Bang ở New York, âm mưu lừa gạt Sở Thuế IRS, điều hành một cơ sở kinh doanh chuyển tiền lậu, nhận tiền từ các viên chức nhà băng, trốn khai thuế cá nhân, gian lận để lấy giấy chiếu khán.
Edwards và chồng sống tại London, Anh Quốc, và đã tự nguyện đầu thú với cảnh sát Mỹ. Edwards, người đã làm việc cho Bank of New York tại London, đã bị đuổi việc trong tháng 8 sau khi cuộc điều tra được công bố.
Các cáo buộc liên hệ tới việc chuyển khoảng 7 tỉ đô la xuyên qua các trương mục của Benex International Co. và Becs International LLC tại Bank of New York. Cả 2 công ty Benex và Becs cũng bị truy tố trong vụ này, cùng với Torfinex Corp. và chủ tịch ahng này là Aleksey Volkov.
Tuần trước, các kiểm tra ngân hàng liên bang và tiểu bang đã chính thức trừng phạt Bank of New York vì sơ xuất trong hoạt động chống rửa tiền. Nhà băng đã đồng ý tường trình thường kỳ về các hoạt động chuyển tiền cho các kiểm tra viên.
Gửi ý kiến của bạn
