WASHINGTON D.C. - Các không tặc tấn công khủng bố Hoa Kỳ ngày 11-9 đã mở 35 trương mục ngân hàng bằng số an sinh xã hội giả mà các viên chức ngân hàng không hề phối kiểm.
Theo báo New York Times, ấn bản ngày 10-7, ông Dennis Lormel, viên chức FBI chỉ huy điều tra nguồn tài trợ trận tấn công 11-9, nói: hơn 1 năm trước ngày 11-9, các không tặc đã chuyển hàng trăm ngàn MK từ Trung Đông sang Hoa Kỳ qua các trương mục kể trên.
Đó là 1 bài học từ sự kiện 11-9, và nay các ngân hàng đã cảnh giác hơn trong việc kiểm tra và báo cáo các giả mạo.
Các không tặc đã chuyển ít nhất 325,000 MK qua 14 trương mục tại các cơ sở tại Florida của hệ thống ngân hàng SunTrust (bản doanh Atlanta).
Một phát ngôn viên của SunTrust thừa nhận rằng ngoại kiều có thể mở trương mục tại Hoa Kỳ, không cần có số an ninh xã hội (SSN) - nhưng ông này không tiết lộ các không tặc đã dùng loại căn cước nào để điền đơn của SunTrust.
Gửi ý kiến của bạn
