Hôm nay,  

Sở Thuế Truy 2 Triệu Dân Mỹ Xài Thẻ Tín Dụng Ngoại

31/03/200200:00:00(Xem: 3798)
Khoảng 2 triệu người Hoa Kỳ có thể đang xử dụng thẻ tín dụng được cấp bởi các ngân hàng ngoại quốc để có thể dễ dàng xử dụng những tài sản cất giấu, Cơ Quan Thuế Vụ Hoa Kỳ (IRS) cho biết vậy.

Sự lên tiếng của IRS hôm thứ Hai đánh dấu lần đầu tiên cơ quan này công khai xác nhận tệ trạng này. Cơ quan này cũng đã thông báo đến các người bị tình nghi trốn thuế là họ sẽ mở cuộc điều tra rộng lớn về việc xử dụng những trương mục tại ngoại quốc.

Cơ quan IRS cho biết là nhiều công ty cố vấn tài chánh, gồm một ngân hàng nổi tiếng, đã dùng các trang nhà để quảng cáo và chiêu dụ các thân chủ để đầu tư vào các trương mục ngoài Hoa Kỳ. IRS đã mở hằng trăm cuộc điều tra, dân sự lẫn hình sự, về những kẻ bị tình nghi trốn thuế.

"Một cách rất giản dị, sự kín đáo của các ngân hàng ngoại quốc đang bị lộ tẩy", Chales O. Rossotti, Uỷ viên của IRS, đã nói vậy "Nếu họ dùng những ngân hàng ngoài Hoa Kỳ để dấu diếm lợi tức, chúng tôi sẽ tìm ra". Cơ quan IRS nói rằng chỉ có một số nhỏ xử dụng ngân hàng ngoại quốc tuân theo luật và báo cáo lợi nhuận của họ.

Cơ quan IRS cho biết là công ty MasterCard International LTD. đã giao cho chính phủ một danh sách gồm hơn 230,000 trương mục tại Antigua, Barbuda, Bahamas và Cayman Island.

Danh sách này gồm tên tuổi của những "nhân viên cao cấp của công ty, chủ nhân các thương vụ, bác sĩ, luật sư, nhà đầu tư, …và những nhân vật giàu có" đã xử dụng thẻ tín dụng ngoại quốc, Cơ quan IRS cho biết.

Tập đoàn American Express Co. cũng đã hứa sẽ giao lại một danh sách tương tự. Cơ quan IRS đang cho biết họ sẽ yêu cầu công ty Visa International giao nạp danh sách các thân chủ của họ tại hai mươi quốc gia ngoài Hoa Kỳ. Phát ngôn nhân của American Express Co., Susan Korchak cho biết là công ty sẽ thông báo đến các khách hàng trước khi gia nạp danh sách cho chính phủ.

Phát ngôn nhân của Visa International, Cheryl Heinonen nói rằng công ty chưa nhận được lời yêu cầu của IRS vì vậy họ không có ý kiến gì cả. "Nhưng chúng tôi luôn luôn hợp tác với chính phủ" bà nói thêm.

Với sự xếp đặt của các ngân hàng ngoại quốc, một người thọ thuế Hoa Kỳ có thể mở một trương mục tại một ngân hàng, dưới tên của một tín chủ (trust) hoặc một công ty. Người này có thể dùng thẻ tín dụng để rút tiền ra để chi tiêu, ngay cả để trả cho những khoản chi tiêu lớn như mua xe hoặc mua tàu.

Ngân hàng sau đó sẽ trả cho thẻ tín dụng bằng tiền ký thác trong trương mục của người này, do đó không có sự liên hệ giấy tờ giữa người này và trương mục. Và vì sự bảo mật của ngân hàng, không cách gì Cơ quan IRS có thể khám phá ra trương mục này được.

Để chọc thủng luật bảo mật của các ngân hàng, Cơ quan IRS đã xin toà liên bang tại Miami, Florida để buộc MasterCard và Amercan Express phải giao nộp danh sách của các trương chủ. Toà án đã ra lệnh cho MasterCard và American Express phải thi hành lời yêu cầu này.

Một cơ quan tư vấn cho IRS ước lượng việc trốn thuế đã làm giảm lợi nhuận của IRS khoảng 70 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Tổng cộng, khoảng 5000 tỷ Mỹ kim có thể bị thất thoát, trong đó khoảng 3000 tỷ nằm trong các trương mục.

Nhưng phần lớn những người trốn thuế lại là những cá nhân, những người đã không khai báo các trương mục tại ngoại quốc cho IRS và không đóng thuế lợi nhuận, các thanh tra cho biết. Trong khi những người thọ thuế buộc phải khai báo những trương mục tại ngoại quốc cho IRS theo luật lệ hiện hành, chỉ có 117,000 cá nhân đã làm việc này trong mẫu khai thuế năm 1999.

Những người mở trương mục tại các ngân hàng ngoại quốc cũng có thể do mục đích chính đáng - chẳng hạn như bảo vệ trương chủ từ chủ nợ trong trường hợp khai phá sản - nhưng lý do trốn thuế đã là động lực chính, những thanh tra đã nói thế.

Cơ quan IRS khuyên các trương chủ của các trương mục ngoài Hoa Kỳ nên liên lạc ngay với một chuyên viên về thuế vụ. Tuy nhiên, việc bổ túc hồ sơ thuế vụ, sẽ không giúp các trương chủ thoát khỏi những phạt vạ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông xếp của Biontech, Ugur Sahin tự tin rằng Vaccine-corona cũng sẽ bảo vệ được Omikron và các biến thể virus khác tiếp theo trước những trường hợp bệnh nghiêm trọng. Mainz - Omikron không phải là biến thể Corona đầu tiên xuất hiện, Sahin đã cho biết vào tối thứ Ba 30.11.2021 tại Mainz trước khi một giải thưởng được trao cho ông và vợ ông.
“Có lúc Honiara hoàn toàn căng thẳng, nhưng thành phố hiện đã trở lại bình thường,” theo Rave cho hay. Lực lượng an ninh đã không thể ngăn chận bất ổn tại Honiara mà đã bắt đầu hôm Thứ Tư với những người biểu tình đòi Thủ Tướng Manasseh Sogavare từ chức và hôi của và đốt tiệm và các cơ sở kinh doanh. Nhiều người biểu tình đến từ tỉnh Malaita đông dân nhất, nơi có sự phẫn nộ đối với chính phủ và chống lại quyết định năm 2019 của chính phủ này để chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và thiết lập quan hệ chính thức với Trung Cộng, theo Reuters tường trình.
Thủ Tướng Anh Boris Johnson nói rằng ông đã “kinh hoàng” bởi những gì đã xảy ra, nói thêm rằng Anh Quốc sẽ lật từng hòn đá để chận đứng các băng đảng buôn người. 5 phụ nữ và một người con gái nằm trong số người chết, theo bộ trưởng nội vụ Pháp cho hay. Gerald Darmanin cũng nói rằng 2 người đã được cứu và một người đã mất tích. Báo cáo ban đầu nói 31 người đã chết, nhưng tổng số đã được rút lại qua đêm hôm Thứ Năm.
Để trấn an các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN, trong cuộc họp thượng đỉnh ASEAN qua mạng, Tập Cận Bình phát biểu rằng “Bắc Kinh không tìm cách bắt nạt các nước láng giềng nhỏ hơn và sẽ không bao giờ lấy lợi thế nước lớn để tìm bá quyền trong khu vực,” nhưng ai tin được lời này, trong khi cũng vào những ngày này tàu hải giám TQ đã tấn công tàu Phi Luật Tân tại Quần Đảo Trường Sa, theo hai bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) tường thuật hôm Thứ Hai, 22 tháng 11 năm 2021.
Bloomberg: Nội các tương lai của Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) sắp tới xem như đã kết thúc. Theo một danh sách nội bộ lưu hành trong ban lãnh đạo đảng SPD, Xanh và FDP và được cung cấp cho Bloomberg, lãnh đạo FDP Christian Lindner đã thắng thế với yêu cầu đảm nhận bộ tài chính. Đổi lại, Robert Habeck, đồng lãnh đạo đảng Xanh, người cũng đã muốn đảm nhận bộ tài chính, nhận một "siêu bộ khí hậu" cũng sẽ chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế và chuyển đổi năng lượng. Vẫn chưa rõ liệu Bộ này cũng sẽ có quyền phủ quyết (Vetorecht / Right of veto), như yêu cầu ban đầu của Xanh hay không.
Các công nhân ngủ trên những giường tầng không có nệm trong các nhà kho không có máy sưởi hay nước nóng. Họ nói với AP rằng họ không nhận được sự chăm sóc y tế ngay cả khi họ có các triệu chứng giống Covid-19, những viên quản trị của họ chỉ bảo họ ở lại trong phòng. Nguyen Van Tri, một trong những công nhân, nói rằng không có điều gì được đáp ứng đầy đủ từ hợp đồng việc làm mà ông đã ký tại Việt Nam trước khi bắt đầu cuộc hành trình dài tới Serbia. “Từ khi chúng tôi đến đây, không có điều gì tốt hết cả,’ theo ông Tri cho hay. “Mọi thứ đều khác hẳn với giấy tờ hợp đồng mà chúng tôi đã ký tại Việt Nam. Cuộc sống thì thật tồi tệ, thức ăn, thuốc men, nước … mọi thứ đều tồi tệ.”
Công Ty CVS sẽ đóng cửa khoảng 900 tiệm trong 3 năm tới, theo công ty này cho biết hôm Thứ Năm, 18 tháng 11 năm 2021, khi công ty cố gắng thích ứng với sự thay đổi các ưa chuộng của khách tiêu thụ bằng việc thử nghiệm các kiểu tiệm mới cung cấp nhiều dịch vụ sức khỏe hơn, theo Hãng Thông Tấn Anh Reuters tường thuật hôm Thứ Năm. Nổi tiếng với hệ thống tiệm thuốc tại hơn 9,900 địa điểm, công ty đã và đang mở rộng các dịch vụ của họ kể từ khi mua lại hãng bảo hiểm sức khỏe Aetna vào năm 2018.
“Dường như trách nhiệm của chúng ta là những lãnh đạo của TQ và Hoa Kỳ là bảo đảm rằng sự cạnh tranh giữa các quốc gia của chúng ta không trở chiều thành xung đột, cho dù là cố tình hay vô ý, đúng hơn chỉ đơn giản là sự cạnh tranh thẳng thắn,” theo Biden phát biểu lúc bắt đầu cuộc họp. Tập nói với Biden rằng hai bên cần cải thiện sự thông truyền. Hai nhà lãnh đạo đã đi chung với nhau khi cả hai còn là phó tổng thống, phó chủ tịch và quen biết nhau rất rõ. “Tôi đã sẵn sàng để làm việc với bạn, thưa Ông Tổng Thống, để xây dựng sự đồng thuận, thực hiện các bước và chuyển vận các mối quan hệ Trung-Mỹ hướng tới chiều hướng tích cực,” theo Tập, người gọi Biden là “bạn cũ” của ông ấy.
Không chỉ có các lãnh vực nghiên cứu mới, mà còn là quốc gia xa xôi và nền văn hóa của họ khiến cho một học kỳ ở nước ngoài hoặc thậm chí là toàn bộ khóa học trở nên thú vị đối với những người trẻ tuổi. Theo đánh giá về các tìm kiếm của Google trên toàn thế giới, một quốc gia đặc biệt được nhiều người quan tâm: Canada.
Trận đánh nhau kéo dài giữa các băng đảng thù địch nhau bên trong nhà tù lớn nhất của Ecuador đã giết chết ít nhất 68 tù nhân và làm bị thương 25 người khác hôm Thứ Bảy, 13 tháng 11 năm 2021, trong khi các giới chức chính quyền nói rằng những cuộc đụng độ vẫn chưa được kiểm soát nhiều giờ sau đó tại Nhà Tù Litoral, mà gần đây đã chứng kiến một cuộc tắm máu trong nhà tù tồi tệ nhất của đất nước này, theo Hãng Tin Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.