HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn)— Về vụ rửa tiền Nga trong cuộc điều trần tại Hạ Viện Hoa Kỳ hôm thứ tư, Dân biểu chủ tịch Ủy Ban Ngân Hàng là James Leach, Cộng hòa tiểu bang Iowa, tuyên bố: “Cuộc điều trần hôm nay cho thấy vụ rửa tiền đã dính tới cấp quyền lực cao nhất trong kiến trúc chính trị của Nga.”
Theo tường trình của báo The Wall Street Journal, thì ông Chủ tịch Nữu Ước Ngân Hàng xác nhận trong cuộc điều trần rằng có hai trương mục mang tên Leonid Dyachenko, con rể của Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Hai trương mục này nằm ở chi nhánh nhà băng trên đảo Cayman. [Ở ngoài nước Mỹ, chính phủ Thụy Sĩ cũng đang điều tra vụ các thẻ tín dụng của các thân nhân tổng thống Nga đã do một công ty Thụy Sĩ đứng ra thanh toán. Công ty này trúng thầu xây cất lớn ở Mạc Tư Khoa.]
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, ông Thomas Renji, chủ tịch Ngân hàng Nữu Ước, cho biết có một ngày, vụ chuyển nhượng lên tới 3.7 tỷ mỹ kim. Nội trong một ngày. Tuy nhiên ông này nói rằng sự ký thác không tăng vọt trong thời gian Nga được vay những món tiền lớn của quốc tế. Câu này khá quan trọng vì cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp đang nhắm vào nghi vấn, liệu những số tiền ký thác của Nga vào các nhà băng Mỹ có phải là tiền biển thủ từ các món viện trợ của quốc tế không"
Mặt khác ông này xác nhận di dân Nga tên là Peter Berlin, giám đốc công ty Benex, đã ký thác tổng cộng 7.5 tỷ mỹ kim trong thời gian 3 năm.
Theo tường trình của báo The Wall Street Journal, thì ông Chủ tịch Nữu Ước Ngân Hàng xác nhận trong cuộc điều trần rằng có hai trương mục mang tên Leonid Dyachenko, con rể của Tổng thống Nga Boris Yeltsin. Hai trương mục này nằm ở chi nhánh nhà băng trên đảo Cayman. [Ở ngoài nước Mỹ, chính phủ Thụy Sĩ cũng đang điều tra vụ các thẻ tín dụng của các thân nhân tổng thống Nga đã do một công ty Thụy Sĩ đứng ra thanh toán. Công ty này trúng thầu xây cất lớn ở Mạc Tư Khoa.]
Trong cuộc điều trần tại Hạ Viện, ông Thomas Renji, chủ tịch Ngân hàng Nữu Ước, cho biết có một ngày, vụ chuyển nhượng lên tới 3.7 tỷ mỹ kim. Nội trong một ngày. Tuy nhiên ông này nói rằng sự ký thác không tăng vọt trong thời gian Nga được vay những món tiền lớn của quốc tế. Câu này khá quan trọng vì cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp đang nhắm vào nghi vấn, liệu những số tiền ký thác của Nga vào các nhà băng Mỹ có phải là tiền biển thủ từ các món viện trợ của quốc tế không"
Mặt khác ông này xác nhận di dân Nga tên là Peter Berlin, giám đốc công ty Benex, đã ký thác tổng cộng 7.5 tỷ mỹ kim trong thời gian 3 năm.
Gửi ý kiến của bạn
