SEATTLE - Công dân Mỹ gốc Iraq Hussein Alshafei, cư dân thị xã Edmonds (tiểu bang Washington), nhận tội rửa tiền và đã gửi 12 triệu MK về nước, vi phạm lệnh cấm vận.
lshafei khai rằng cơ sở thương mại của y được tổ chức 1 phần nhằm mục đích chuyển tiền về quê hương Iraq cho thân nhân. Tại công ty Alshafei Family Connect, lệ phí chuyển tiền là 6%.
Theo công tố viện, Alshafei chuyển tiền thu góp khắp Hoa Kỳ qua các trương mục ngân hàng ngoại quốc để mua hàng gửi về Iraq, sau đó bán lấy tiền, giao lại cho các gia đình ở Iraq.
Việc truy tố 5 người khac về việc sử dụng dịch vụ của Alshafei được gác bỏ vì bị lừa rằng việc chuyển tiền của Alshafei là hợp pháp. Alshafei sẽ bị tuyên án vào Tháng 9, có thể bị tù 10 năm và phat vạ nhiều triệu MK.
lshafei khai rằng cơ sở thương mại của y được tổ chức 1 phần nhằm mục đích chuyển tiền về quê hương Iraq cho thân nhân. Tại công ty Alshafei Family Connect, lệ phí chuyển tiền là 6%.
Theo công tố viện, Alshafei chuyển tiền thu góp khắp Hoa Kỳ qua các trương mục ngân hàng ngoại quốc để mua hàng gửi về Iraq, sau đó bán lấy tiền, giao lại cho các gia đình ở Iraq.
Việc truy tố 5 người khac về việc sử dụng dịch vụ của Alshafei được gác bỏ vì bị lừa rằng việc chuyển tiền của Alshafei là hợp pháp. Alshafei sẽ bị tuyên án vào Tháng 9, có thể bị tù 10 năm và phat vạ nhiều triệu MK.
Gửi ý kiến của bạn