MANILA - Chính phủ Philippines loan báo đang áp dụng cac biện pháp thich hợp để giúp Hoa Kỳ truy tầm và phong tỏa tài sản của 1 tổ chức từ thiện có bản doanh từ Saudi Arabia và về 3 người tình nghi tài trợ khủng bố.
HĐ Chống Rửa Tiền đã ra lệnh cho cac cơ quan tài chánh công và tư báo cáo mọi giao hoán liên quan đến cơ sở al-Haramain, nhà sáng lập và 2 viên chức khac trong cơ sở.
Cac văn phòng của al-Haramain tại Hoa Kỳ đã bị đóng cửa trong tháng qua - cac chi nhánh ở 10 nước châu Phi và châu Á cũng đã bị đóng cửa.
Nhà chức trach Hoa Kỳ cho biết đã phong tỏa cac tài sản tại Hoa Kỳ của cac ông al-Aqil, al-Turki và Barakat.
HĐ chống rửa tiền của Philippines tiết lộ rằng al-Turki bị tình nghi tài trợ cho nhóm al-Itihaad al-Islamiya ở Somablia có quan hệ với al-Qaeda.
Barakat bị tình nghi hậu thuẫn cac hoạt động quân sự của Hizbollah được Iran ám trợ.
HĐ Chống Rửa Tiền đã ra lệnh cho cac cơ quan tài chánh công và tư báo cáo mọi giao hoán liên quan đến cơ sở al-Haramain, nhà sáng lập và 2 viên chức khac trong cơ sở.
Cac văn phòng của al-Haramain tại Hoa Kỳ đã bị đóng cửa trong tháng qua - cac chi nhánh ở 10 nước châu Phi và châu Á cũng đã bị đóng cửa.
Nhà chức trach Hoa Kỳ cho biết đã phong tỏa cac tài sản tại Hoa Kỳ của cac ông al-Aqil, al-Turki và Barakat.
HĐ chống rửa tiền của Philippines tiết lộ rằng al-Turki bị tình nghi tài trợ cho nhóm al-Itihaad al-Islamiya ở Somablia có quan hệ với al-Qaeda.
Barakat bị tình nghi hậu thuẫn cac hoạt động quân sự của Hizbollah được Iran ám trợ.
Gửi ý kiến của bạn
