Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lộ Tin 2,000 Tỉ MK Rửa Tiền Qua Ngân Hàng Mỹ, Có Cựu Quản Đốc Vận Động 2016 Của Trump Là Paul Manafort

20/09/202018:10:00(Xem: 1881)

 

Hàng ngàn tài liệu mô tả chi tiết 2 ngàn tỉ đô la của các giao dịch có khả năng tham nhũng đã được rửa qua hệ thống tài chánh Hoa Kỳ đã bị tiết lộ cho một nhóm nhà báo điều tra quốc tế, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.

Vụ tiết lộ tập trung vào hơn 2,000 báo cáo hoạt động khả nghi (SARs) đã được lập hồ sơ với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chánh (FinCEN) của chính phủ Hoa Kỳ.

Các ngân hàng và những cơ chế tài chánh khác lập hồ sơ SARs khi họ tin là một khách hàng đang dùng các dịch vụ của họ cho hoạt động tội phạm tiềm năng.

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ của SAR không đòi hỏi ngân hàng ngưng làm việc với khách hàng bị nghi ngờ.

Các tài liệu đã được cung cấp tới BuzzFeed News, là nơi đã chia xẻ chúng với Hiệp Hội Các Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ).

Các tài liệu được nói là cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã cung cấp các dịch vụ tài chánh cho nhiều cá nhân có nguy cơ cao từ khắp thế giới, trong một số trường hợp ngay cả sau khi họ đã bị đặt dưới các trừng phạt bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Theo ICIJ, các tài liệu liên quan đến hơn 2 ngàn tỉ đô la các giao dịch có ngày tháng từ năm 1999 tới 2017.

Một trong những người có tên trong hồ sơ SARs là Paul Manafort, nhà chiến lược chính trị người lãnh đạo cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump qua nhiều tháng.

Ông Manafort đã từ chức sau khi công việc tư vấn của ông cho cựu tổng thống Ukraine là Viktor Yanukovych đã bị lộ, và sau đó ông đã bị kết tội gian lận và trốn thuế.

Theo ICIJ, các ngân hàng đã bắt đầu gắn cờ cảnh báo hoạt động liên quan tới Manafort khi vì nghi ngờ bắt đầu vào năm 2012. Trong năm 2017 Ngân Hàng JP Morgan Chase đã lập hồ sơ báo cáo về việc chuyển tiền trị giá 300 triệu đô la gồm các công ty vỏ bọc tại Cyprus mà đã làm ăn với Manafort.

ICIJ nói rằng luật sư của Manafort đã không trả lời một yêu cầu bình luận.

Một báo các khác nêu chi tiết về 1 tỉ đô la trong các chuyển tiền bởi JP Morgan Chase mà sau đó ngân hàng đã đi đến nghi ngờ được liên kết với Semion Mogilevich, một trùm tội phạm có tổ chức Nga bị cáo buộc là người nằm trong danh sách 10 tội phạm hàng đầu mà FBI muốn bắt nhất.

Một phát ngôn viên của JP Morgan Chase nói với BBC rằng, “Chúng tôi tuân theo tất cả luật lệ trong việc hậu thuẫn công việc chiến đấu với các tội phạm tài chánh của chính phủ. Chúng tôi cống hiến hàng ngàn người và hàng trăm triệu đô la cho công việc quan trọng này.”

Theo BBC Panorama, ngân hàng Anh Quốc HSBC đã cho phép một nhóm tội phạm chuyển nhiều triệu đô la từ kế hoạch Ponzi -- Kế hoạch Ponzi là một hình thức lừa gạt thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư mới hơn – thông qua các trương mục của họ, ngay cả sau khi ngân hàng đã nhận ra sự gian lận của họ.

HSBC cho biết trong một tuyên bố rằng, “Bắt đầu vào năm 2012, HSBC đã bắt tay vào một cuộc hành trình nhiều năm để xem xét khả năng của họ để chiến đấu với tội phạm tài chánh qua khắp hơn 60 khu vực pháp lý.” Ngân hàng này nói thêm rằng, “HSBC hiện là cơ chế nhiều an toàn hơn vào năm 2012.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
“Hôm nay,” theo nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Fernando Cheung phát biểu, “nhất định là ngày đen tối nhất tại Hong Kong từ trước tới nay,” theo bản tin của Đài ABC News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án việc chặt đầu hơn 50 người bởi Nhà Nước Hồi Giáo tại Iraq và Syria có liên hệ tới những tên tấn công tại tỉnh Cabo Delgado thuôc miền bắc của Mozambique, theo bản tin của CBS News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu các cuộc họp hôm Thứ Năm mà được dự kiến sẽ đưa tới một thương ước đầy tham vọng được TQ hậu thuẫn vào lúc kết quả bầu cử chưa chắc chắn tại Hoa Kỳ khiến cho nhiều nghi vấn về sự dấn thân của Mỹ trong khu vực, theo bản tin của Reuters cho biết hôm 10 tháng 11 năm 2020.
Sau 4 năm tạo ra nhiểu căng thẳng giữa Tổng Thống Donald Trump và các đồng minh quốc tế quan trọng, các nhà lãnh đạo thế giới đã phản ứng đối với tin tức về chiến thắng của Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020 hôm Thứ Bảy với sự ca ngợi và chúc mừng, theo bản tin của trang mạng www.buzzfeednews.com cho biết hôm Thứ Bảy, 7 tháng 11 năm 2020.
Các nhà lập pháp Nga đã đệ trình dự luật mà sẽ trao cho Vladimir Putin quyền đặc miễn trọn đời khỏi bị truy tố nếu và khi ông rời khỏi chức vụ, theo các tường trình cho biết qua bản tin của Fox News hôm Thứ Sáu, 6 tháng 11 năm 2020.
Trung Quốc lại có hành động gây thêm căng thẳng trên Biển Đông qua việc họ dự định cho lực lượng cảnh sát biển sử dụng vũ khí trong vùng biển mà gọi là “thuộc quyền tài phán” của họ, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 5 tháng 11 năm 2020.
Thủ Tướng Áo Sebastian Kurz đã nói với CNN rằng đất nước của ông không chỉ truy lùng để đánh những tên khủng bố, mà còn lý tưởng dựa lưng cho họ nữa, sau khi một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại Vienna vào tối Thứ Hai, 2 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của CNN hôm Thứ Ba.
Một kẻ tấn công có vũ khí với súng ngắn hôm Thứ Bảy đã bắn bị thương một giáo sĩ Chính Thống Giáo Hy Lạp trong vụ nổ súng tại thành phố Lyon của Pháp, theo cảnh sát cho biết qua tường thuật của AFP hôm 31 tháng 10 năm 2020.
Ít nhất 14 người chết hôm Thứ Sáu, 30 tháng 10 năm 2020, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau một trận động đất lớn làm rung chuyển ngoài khơi một đảo Hy Lạp tại phía đông của Biển Aegean Sea, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu.
Một người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người tại Nhà Thờ Notre Dame Basilica ở thành phố Nice của Pháp, hôm Thứ Năm, 29 tháng 10 năm 2020, giết chết 3 người, theo các viên chức chính quyền cho biết qua bản tin của NPR.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.