Hôm nay,  

Lộ Tin 2,000 Tỉ MK Rửa Tiền Qua Ngân Hàng Mỹ, Có Cựu Quản Đốc Vận Động 2016 Của Trump Là Paul Manafort

20/09/202018:10:00(Xem: 3999)

 

Hàng ngàn tài liệu mô tả chi tiết 2 ngàn tỉ đô la của các giao dịch có khả năng tham nhũng đã được rửa qua hệ thống tài chánh Hoa Kỳ đã bị tiết lộ cho một nhóm nhà báo điều tra quốc tế, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.

Vụ tiết lộ tập trung vào hơn 2,000 báo cáo hoạt động khả nghi (SARs) đã được lập hồ sơ với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chánh (FinCEN) của chính phủ Hoa Kỳ.

Các ngân hàng và những cơ chế tài chánh khác lập hồ sơ SARs khi họ tin là một khách hàng đang dùng các dịch vụ của họ cho hoạt động tội phạm tiềm năng.

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ của SAR không đòi hỏi ngân hàng ngưng làm việc với khách hàng bị nghi ngờ.

Các tài liệu đã được cung cấp tới BuzzFeed News, là nơi đã chia xẻ chúng với Hiệp Hội Các Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ).

Các tài liệu được nói là cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã cung cấp các dịch vụ tài chánh cho nhiều cá nhân có nguy cơ cao từ khắp thế giới, trong một số trường hợp ngay cả sau khi họ đã bị đặt dưới các trừng phạt bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Theo ICIJ, các tài liệu liên quan đến hơn 2 ngàn tỉ đô la các giao dịch có ngày tháng từ năm 1999 tới 2017.

Một trong những người có tên trong hồ sơ SARs là Paul Manafort, nhà chiến lược chính trị người lãnh đạo cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump qua nhiều tháng.

Ông Manafort đã từ chức sau khi công việc tư vấn của ông cho cựu tổng thống Ukraine là Viktor Yanukovych đã bị lộ, và sau đó ông đã bị kết tội gian lận và trốn thuế.

Theo ICIJ, các ngân hàng đã bắt đầu gắn cờ cảnh báo hoạt động liên quan tới Manafort khi vì nghi ngờ bắt đầu vào năm 2012. Trong năm 2017 Ngân Hàng JP Morgan Chase đã lập hồ sơ báo cáo về việc chuyển tiền trị giá 300 triệu đô la gồm các công ty vỏ bọc tại Cyprus mà đã làm ăn với Manafort.

ICIJ nói rằng luật sư của Manafort đã không trả lời một yêu cầu bình luận.

Một báo các khác nêu chi tiết về 1 tỉ đô la trong các chuyển tiền bởi JP Morgan Chase mà sau đó ngân hàng đã đi đến nghi ngờ được liên kết với Semion Mogilevich, một trùm tội phạm có tổ chức Nga bị cáo buộc là người nằm trong danh sách 10 tội phạm hàng đầu mà FBI muốn bắt nhất.

Một phát ngôn viên của JP Morgan Chase nói với BBC rằng, “Chúng tôi tuân theo tất cả luật lệ trong việc hậu thuẫn công việc chiến đấu với các tội phạm tài chánh của chính phủ. Chúng tôi cống hiến hàng ngàn người và hàng trăm triệu đô la cho công việc quan trọng này.”

Theo BBC Panorama, ngân hàng Anh Quốc HSBC đã cho phép một nhóm tội phạm chuyển nhiều triệu đô la từ kế hoạch Ponzi -- Kế hoạch Ponzi là một hình thức lừa gạt thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư mới hơn – thông qua các trương mục của họ, ngay cả sau khi ngân hàng đã nhận ra sự gian lận của họ.

HSBC cho biết trong một tuyên bố rằng, “Bắt đầu vào năm 2012, HSBC đã bắt tay vào một cuộc hành trình nhiều năm để xem xét khả năng của họ để chiến đấu với tội phạm tài chánh qua khắp hơn 60 khu vực pháp lý.” Ngân hàng này nói thêm rằng, “HSBC hiện là cơ chế nhiều an toàn hơn vào năm 2012.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
2 tổ chức túc cầu lớn nhất hành tinh là FIFA (Hiệp Hội Túc Cầu Thế Giới) và UEFA (Hiệp Hội Túc Cầu Châu Âu) vào ngày 28/02/2022 đã cấm các đội bóng Nga tham gia vào các trận đấu quốc tế quan trọng sắp tới. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển Nga tại giải World Cup sẽ diễn ra vào mùa thu năm nay tại Qatar.
Điểm báo quốc tế, Đỗ Kim Thêm tuyển dịch.
Úc phá vỡ mạng lưới gián điệp Trung Cộng định chi phối bầu cử 2022.
Trong hai tuần qua, biến thể Omicron của Covid– 19 đang làm điên đảo loài người. Tuy nhiên điều đang làm thế giới chú tâm và lo lắng là cuộc khủng hoảng Ukraina chưa biết đi về đâu. Trong tình hình đó, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những diễn biến quan trọng như sau:
Dựa vào nguồn tin từ các báo chí và hãng thông tấn quốc tế, tác giả Đào Văn Bình tổng hợp các thông tin đáng chú ý trên toàn cầu trong năm 2021.
Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về “một loạt các chủ đề, bao gồm cả các cam kết ngoại giao sắp tới,” nữ phát ngôn nhân của Hội đồng An ninh Quốc gia, Emily Horne cho biết trong một tuyên bố thông báo về cuộc điện đàm. Các cuộc đàm phán diễn ra khi Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây nhận thấy sự gia tăng ồ ạt của các lực lượng Nga dọc theo biên giới, ước tính đã tăng tới 100.000 người, và làm dấy lên lo ngại rằng Moscow đang chuẩn bị xâm lược Ukraine.
Viễn Vọng Kính quan sát trị giá 10 tỉ đô la đã lao về đích đến 1 triệu dặm (1.6 triệu kilometers), hay là xa hơn gấp 4 lần bên kia mặt trăng. Nó sẽ mất 1 tháng để tới đó và thêm 5 tháng nữa trước khi những con mắt hồng ngoại của nó sẵn sàng quét vào vũ trụ. Trước hết, tấm gương khổng lồ và tấm kính che nắng của viễn vọng kính cần mở ra; chúng được gấp lại theo kiểu origami của Nhật để vừa trong hình nón mũi hỏa tiễn. Nếu không, viễn vọng kính quan sát sẽ không thể quay ngược thời gian 13.7 tỉ năm như được dự kiến, chỉ trong 100 triệu năm kể từ khi vụ nổ Big Bang hình thành vũ trụ.
Đức Giáo Hoàng Francis hôm Thứ Bảy, 25 tháng 12 năm 2021, đã cầu nguyện cho sự kết thúc đại dịch vi khuẩn corona, sử dụng bài diễn văn Ngày Lễ Giáng Sinh của ngài để thúc giục việc chăm sóc sức khỏe cho tất cả mọi người, thuốc ngừa cho người nghèo và đối thoại để giải quyết các xung đột trên thế giới, theo Hãng Thông Tấn Mỹ AP tường thuật hôm Thứ Bảy. Giữa lúc gia tăng kỷ lục trong các trường hợp bị lây nhiễm Covid-19 tại Ý trong tuần này, chỉ vài ngàn ngừa đứng dưới mưa tại Quảng Trường Thánh Peter để nghe diễn văn Lễ Giáng Sinh gửi đi cho toàn thế giới hàng năm của Đức Giáo Hoàng Francis.
Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Francis đã thúc giục tín đồ tập trung vào “sự nhỏ bé” của Chúa Jesus, và nhớ rằng Ngài sinh vào nơi nghèo khổ của thế giới này, không có ngay cả một chiếc nôi đàng hoàng. “Đó là nơi Chúa có mặt, trong sự nhỏ bé,” theo Đức Giáo Hoàng Francis giảng. “Đây là thông điệp: Chúa không vươn lên cao lớn, mà tự hạ mình xuống bé nhỏ. Sự nhỏ bé là con đường mà Ngài chọn để đến với chúng ta, để chạm vào trái tim của chúng ta, để cứu chúng ta và mang chúng ta trở lại với những gì quan trọng thực sự.”
Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký ban hành đạo luật cấm nhập cảng hàng hóa từ khu vực Tân Cương của Trung Quốc vì vấn đề lao động cưỡng bức, theo trang Reuters đưa tin ngày Thứ Năm, 23 tháng 12 năm 2021. Đạo luật Ngăn chặn Lao động Cưỡng bức người Duy Ngô Nhĩ (The Uyghur Forced Labor Prevention Act) là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ chống lại những hành động của chính quyền Bắc Kinh đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực Tân Cương, mà Washington coi là tội diệt chủng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.