Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Lộ Tin 2,000 Tỉ MK Rửa Tiền Qua Ngân Hàng Mỹ, Có Cựu Quản Đốc Vận Động 2016 Của Trump Là Paul Manafort

20/09/202018:10:00(Xem: 1642)

 

Hàng ngàn tài liệu mô tả chi tiết 2 ngàn tỉ đô la của các giao dịch có khả năng tham nhũng đã được rửa qua hệ thống tài chánh Hoa Kỳ đã bị tiết lộ cho một nhóm nhà báo điều tra quốc tế, theo bản tin của báo The Guardian cho biết hôm Chủ Nhật, 20 tháng 9 năm 2020.

Vụ tiết lộ tập trung vào hơn 2,000 báo cáo hoạt động khả nghi (SARs) đã được lập hồ sơ với Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chánh (FinCEN) của chính phủ Hoa Kỳ.

Các ngân hàng và những cơ chế tài chánh khác lập hồ sơ SARs khi họ tin là một khách hàng đang dùng các dịch vụ của họ cho hoạt động tội phạm tiềm năng.

Tuy nhiên, việc lập hồ sơ của SAR không đòi hỏi ngân hàng ngưng làm việc với khách hàng bị nghi ngờ.

Các tài liệu đã được cung cấp tới BuzzFeed News, là nơi đã chia xẻ chúng với Hiệp Hội Các Nhà Báo Điều Tra Quốc Tế (ICIJ).

Các tài liệu được nói là cho thấy nhiều ngân hàng lớn đã cung cấp các dịch vụ tài chánh cho nhiều cá nhân có nguy cơ cao từ khắp thế giới, trong một số trường hợp ngay cả sau khi họ đã bị đặt dưới các trừng phạt bởi chính phủ Hoa Kỳ.

Theo ICIJ, các tài liệu liên quan đến hơn 2 ngàn tỉ đô la các giao dịch có ngày tháng từ năm 1999 tới 2017.

Một trong những người có tên trong hồ sơ SARs là Paul Manafort, nhà chiến lược chính trị người lãnh đạo cuộc vận động tranh cử tổng thống năm 2016 của Donald Trump qua nhiều tháng.

Ông Manafort đã từ chức sau khi công việc tư vấn của ông cho cựu tổng thống Ukraine là Viktor Yanukovych đã bị lộ, và sau đó ông đã bị kết tội gian lận và trốn thuế.

Theo ICIJ, các ngân hàng đã bắt đầu gắn cờ cảnh báo hoạt động liên quan tới Manafort khi vì nghi ngờ bắt đầu vào năm 2012. Trong năm 2017 Ngân Hàng JP Morgan Chase đã lập hồ sơ báo cáo về việc chuyển tiền trị giá 300 triệu đô la gồm các công ty vỏ bọc tại Cyprus mà đã làm ăn với Manafort.

ICIJ nói rằng luật sư của Manafort đã không trả lời một yêu cầu bình luận.

Một báo các khác nêu chi tiết về 1 tỉ đô la trong các chuyển tiền bởi JP Morgan Chase mà sau đó ngân hàng đã đi đến nghi ngờ được liên kết với Semion Mogilevich, một trùm tội phạm có tổ chức Nga bị cáo buộc là người nằm trong danh sách 10 tội phạm hàng đầu mà FBI muốn bắt nhất.

Một phát ngôn viên của JP Morgan Chase nói với BBC rằng, “Chúng tôi tuân theo tất cả luật lệ trong việc hậu thuẫn công việc chiến đấu với các tội phạm tài chánh của chính phủ. Chúng tôi cống hiến hàng ngàn người và hàng trăm triệu đô la cho công việc quan trọng này.”

Theo BBC Panorama, ngân hàng Anh Quốc HSBC đã cho phép một nhóm tội phạm chuyển nhiều triệu đô la từ kế hoạch Ponzi -- Kế hoạch Ponzi là một hình thức lừa gạt thu hút các nhà đầu tư và trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó bằng tiền từ các nhà đầu tư mới hơn – thông qua các trương mục của họ, ngay cả sau khi ngân hàng đã nhận ra sự gian lận của họ.

HSBC cho biết trong một tuyên bố rằng, “Bắt đầu vào năm 2012, HSBC đã bắt tay vào một cuộc hành trình nhiều năm để xem xét khả năng của họ để chiến đấu với tội phạm tài chánh qua khắp hơn 60 khu vực pháp lý.” Ngân hàng này nói thêm rằng, “HSBC hiện là cơ chế nhiều an toàn hơn vào năm 2012.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ít nhất 14 người chết hôm Thứ Sáu, 30 tháng 10 năm 2020, tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sau một trận động đất lớn làm rung chuyển ngoài khơi một đảo Hy Lạp tại phía đông của Biển Aegean Sea, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Sáu.
Một người đàn ông dùng dao tấn công nhiều người tại Nhà Thờ Notre Dame Basilica ở thành phố Nice của Pháp, hôm Thứ Năm, 29 tháng 10 năm 2020, giết chết 3 người, theo các viên chức chính quyền cho biết qua bản tin của NPR.
Hoa Kỳ hôm Thứ Sáu, 23 tháng 10 năm 2020, nói rằng họ sẽ điều động các tàu tuần tra Bảo Vệ Bờ Biển vào phía tây Thái Bình Dương để chống lại các hoạt động ‘gây bất ổn’ bởi Trung Quốc tại các vùng đánh cá tranh chấp của Biển Đông, theo bản tin của AP cho biết.
Đức Giáo Hoàng Francis đã kêu gọi ra luật để bảo vệ các cặp đồng tính, theo bình luận mà ngài đã đưa ra trong một phim tài liệu mới đánh dấu sự đột phá từ giáo điều Công Giáo, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Tư, 21 tháng 10 năm 2020.
Cuối cùng thì Phi Luật Tân cũng phải chịu khuất phục trước sức ép của Trung Cộng để cho họ dự phần chia chát quyền lợi dầu hỏa tại Biển Đông mà điển hình là việc công ty năng lược của Phi Luật Tân đang thương lượng với công ty Dầu Khí Quốc Gia TQ để khai thác dầu khí chung trên Biển Đông, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 19 tháng 10 năm 2020.
Hàng ngàn người đã tham dự các cuộc biểu tình khắp nước Pháp để ủng hộ Samuel Paty, thầy giáo bị chặt đầu sau khi đưa ra hình cartoon của Tiên Tri Muhammad cho học sinh của ông xem, theo bản tin của BBC Tiếng Anh cho biết hôm Chủ Nhật, 18 tháng 10 năm 2020.
Tại Bangkok, Thái Lan, hôm Thứ Bảy, 17 tháng 10 năm 2020, hàng chục ngàn người đã tiếp tục biểu tình ủng hộ dân chủ theo sau một cuộc đàn áp của chính quyền hôm Thứ Sáu, mà đã chứng kiến cảnh sát chống bạo loạn xịt vòi nước có chứa chất kích ứng hóa học vào đám đông đang kêu gọi Thủ Tướng Prayuth Chan-ocha từ chức, theo bản tin của VOX tường thuật.
Một người tị nạn Nga 18 tuổi gốc Chechen đã được xác nhận là nghi can trong vụ chặt đầu một thầy giáo hôm Thứ Sáu tại một vùng ngoại ô Paris, theo chính quyền Pháp cho biết hôm Thứ Bảy, 17 tháng 10 năm 2020 qua bản tin CNN.
Azerbaijan và Armenia đã đồng ý một cuộc “ngưng bắn nhân đạo” trong cuộc xung đột vì tranh giành khu vực Nagorno Karabakh hôm Thứ Bảy – một tuần sau khi cuộc hưu chiến do Nga làm trung gian đã gãy đổ, theo tuyên bố từ các bộ ngoại giao của hai nước cho biết qua tường thuật của CNN hôm Thứ Bảy, 17 tháng 10 năm 2020.
Chính quyền Thái Lan đã tuyên bố “tình trạng cực kỳ khẩn cấp” tại thủ đô Bangkok, sau một ngày nữa biểu tình chống chính quyền mà đã chứng kiến nhiều người biểu tình chận và hạch hỏi một đoàn xe hoàng gia bất chấp luật nghiêm cấm bất cứ sự chỉ trích nào đối với chế độ quân chủ, theo bản tin của NPR cho biết hôm Thứ Năm, 15 tháng 10 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm toán Môi trường (Environmental Audit Committee) của Quốc hội Anh, các công ty công nghệ như Apple đang góp phần khiến tình trạng rác thải điện tử trở nên nghiêm trọng hơn.
Facebook được cho là đang lên kế hoạch khởi động dự án đầy tham vọng của mình là Libra sớm nhất là vào tháng 01/2021.
Hôm Chủ nhật (29/11/2020), tổng thống đắc cử Joe Biden công bố nhóm truyền thông Nhà Trắng gồm toàn bộ thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ.
Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu nước Mỹ, cảnh báo người dân Mỹ nên sẵn sàng đối mặt với kịch bản làn sóng Covid-19 tồi tệ hơn với số ca nhiễm tăng vọt sau Lễ Tạ ơn.
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?