BRUSSELS - Ủy Hội Liên Âu đề nghị đưa thêm 7 nước, gồm Saudi Arabia, vào sổ đen rửa tiền - chính quyền các nước này hầu như không làm gì để kiểm soát các nguồn tài trợ của khủng bố và các nhóm tội ác có tổ chức.
Diễn biến này được ghi nhận trong lúc vụ thảm sát nhà báo Khashoggi gây căng thẳng giữa Brussels và Riyadh.
Đề nghị của Ủy Hội Liên Âu cần được QH châu Âu biểu quyết thông qua – Pháp và Anh phản đối.
Trong danh sách 16 nước, Saudi Arabia và Panama là mới – đưa tên vào sổ đen không là khởi động trừng phạt nhưng các ngân hàng châu Âu sẽ phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trên các giao hoán của khách hàng và định chế thuộc16 nước liên quan.
Ủy viên tư pháp Liên Âu Vera Jourova nói “Chúng tôi theo đuổi chuẩn mực cao nhất thế giới về chống rửa tiền – tiền bẩn là sức đẩy phía sau khủng bố và tội ác có tổ chức”.
Diễn biến này được ghi nhận trong lúc vụ thảm sát nhà báo Khashoggi gây căng thẳng giữa Brussels và Riyadh.
Đề nghị của Ủy Hội Liên Âu cần được QH châu Âu biểu quyết thông qua – Pháp và Anh phản đối.
Trong danh sách 16 nước, Saudi Arabia và Panama là mới – đưa tên vào sổ đen không là khởi động trừng phạt nhưng các ngân hàng châu Âu sẽ phải áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn trên các giao hoán của khách hàng và định chế thuộc16 nước liên quan.
Ủy viên tư pháp Liên Âu Vera Jourova nói “Chúng tôi theo đuổi chuẩn mực cao nhất thế giới về chống rửa tiền – tiền bẩn là sức đẩy phía sau khủng bố và tội ác có tổ chức”.
Gửi ý kiến của bạn
