WASHINGTON - Đại bồi thẩm đoàn khởi tố nghi can Tan Wee Geng, là công dân Singapore 41 tuổi, đã cùng 5, 6 diễn viên vô danh chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng quốc tế giúp chế độ Pyongyang thời kỳ 2011-2018, là phạm lệnh trừng phạt Bắc Hàn.
Trong 1 hồ sơ khác, Bộ ngân khố kiện Tan và 2 công ty do y điều hành có làm ăn với chế độ Kim.
Viên chức FBI cho hay: Tan đã thực hiện các giao hoán hàng trăm triệu MK.
Các nhà điều tra xác nhận: rửa tiền có liên quan với các công ty bình phong tại Singapore, Bangkok, Hong Kong và nơi khác.
Trong 1 hồ sơ khác, Bộ ngân khố kiện Tan và 2 công ty do y điều hành có làm ăn với chế độ Kim.
Viên chức FBI cho hay: Tan đã thực hiện các giao hoán hàng trăm triệu MK.
Các nhà điều tra xác nhận: rửa tiền có liên quan với các công ty bình phong tại Singapore, Bangkok, Hong Kong và nơi khác.
Gửi ý kiến của bạn