BERLIN – Rửa tiền tại Đức quốc đã vượt hơn 100 tỷ Euro (113 tỷ USD) mỗi năm, theo một bản phúc trình từ Bộ Tài Chánh Đức Quốc.
Như thế là gấp đôi con số ước tính ban đầu, và là phần lớn không bị chính phủ dò ra.
Theo nghiên cứu này, khỏang 15,000-28,000 giao dịch bất hợp pháp xảy ra trong thị trường mua bán nhà cửa, mua bán xe và thị trường mỹ thuật.
Tổng lượng rửa tiền trong lĩnh vực tài chánh và ngoài tài chánh ở Đức đã vượt hơn 50 tỷ Euro và “có lẽ đã tới 100 tỷ Euro mỗi năm,” theo bản phúc trình.
Đa số tiền mặt được rửa sạch ở Đức là từ hải ngoại vào, vì nền kinh tế vững mạnh của Đức thu hút.
Đức không có luật nghiêm ngặt về lượng tiền mặt ngọai kiều có quyền man vào và ra lãnh thổ Đức. Chính phủ đã muốn hạn chế lượng tiền mặt giao dịch là 5,000 Euro thôi, nhưng dự luật thảm bại hồi tháng 2-2016 sau khi công chúng phản đối.
Nhiều người Đức xem việc ạhn chế tiền mặt là đụng vào chuyện riêng, chứ không xem là chống rửa tiền.
Hồi tháng 3-2016, báo Wall Street Journal loan tin về mạng lưới tội phạm đã rửa ít nhất 5 triệu Euro ở Đức.
Băng tội phạm này kiếm tiền từ việc bán ma túy ở Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ý và Anh, rửa tiền này ở Đức bằng cách mua các xe cũ và máy nông trại, rồi bán các thứ này ở Trung Đông.
Như thế làm được, vì Đức không hạn chế lượng tiền mặt giao dịch, không như Ý, Tây Ban Nha và Pháp.
Như thế là gấp đôi con số ước tính ban đầu, và là phần lớn không bị chính phủ dò ra.
Theo nghiên cứu này, khỏang 15,000-28,000 giao dịch bất hợp pháp xảy ra trong thị trường mua bán nhà cửa, mua bán xe và thị trường mỹ thuật.
Tổng lượng rửa tiền trong lĩnh vực tài chánh và ngoài tài chánh ở Đức đã vượt hơn 50 tỷ Euro và “có lẽ đã tới 100 tỷ Euro mỗi năm,” theo bản phúc trình.
Đa số tiền mặt được rửa sạch ở Đức là từ hải ngoại vào, vì nền kinh tế vững mạnh của Đức thu hút.
Đức không có luật nghiêm ngặt về lượng tiền mặt ngọai kiều có quyền man vào và ra lãnh thổ Đức. Chính phủ đã muốn hạn chế lượng tiền mặt giao dịch là 5,000 Euro thôi, nhưng dự luật thảm bại hồi tháng 2-2016 sau khi công chúng phản đối.
Nhiều người Đức xem việc ạhn chế tiền mặt là đụng vào chuyện riêng, chứ không xem là chống rửa tiền.
Hồi tháng 3-2016, báo Wall Street Journal loan tin về mạng lưới tội phạm đã rửa ít nhất 5 triệu Euro ở Đức.
Băng tội phạm này kiếm tiền từ việc bán ma túy ở Tây Ban Nha, Hòa Lan, Ý và Anh, rửa tiền này ở Đức bằng cách mua các xe cũ và máy nông trại, rồi bán các thứ này ở Trung Đông.
Như thế làm được, vì Đức không hạn chế lượng tiền mặt giao dịch, không như Ý, Tây Ban Nha và Pháp.
- Từ khóa :
- Tây Ban Nha
- ,
- Berlin
- ,
- Đức
Gửi ý kiến của bạn
