NEW YORK (Reuters) - Nhà quản lý đầu tư Dana Giachetto, người có công ty Cassandra Group chuyên cố vấn cho các nghệ sĩ nổi tiếng như ban nhạc Phish và tài tử Matt Damon, đã bị truy tố hôm Thứ Hai tội chuyển ngân lậu 20 triệu đô từ các trương mục khách hàng và trộm ít nhất 6 triệu từ số đó.
Giachetto, 37 tuổi, bị truy tố trong đơn kiện hình sự nộp lên bởi Phòng Biện Lý Liên Bang ở Manhattan và một đơn kiện dân sự nộp bởi Ủy Ban Chứng Khoán SEC về tội dàn dựng lấy tiền khách hàng để trả cho đủ thứ, từ nơi đặt văn phòng ở New York cho tới chi phí cá nhân để du lịch, đi ăn và gảii trí.
Các truy tố cho rằng Giachetto cũng lấy tiền này để tự ý hiến tặng, gồm cả 90,000 đô la cho Viện Nghệ Thuật New York và 12,000 đô la cho một cảnh sát để làm tiền down mua xe Mercedes.
Khi khách hàng than phiền về trương mục của họ, Giachetto trả họ lại bằng tiền của các người đầu tư khác trong một kiểu gian lận Ponzi (gian tiền theo hình thức kim tự tháp, tiền người sau trả lãi cho người trước, cứ vậy vô tận).
Hắn còn bị truy tố ba tội gian lận chứng khoán và khai gian với SEC. Nếu bị kết tội toàn bộ, Giachetto có thể ở tù 20 năm và bị phạt 1.5 triệu đô.
Các trương mục thuộc về Giachetto và Cassandra đã bị niêm phong.
Đơn kiện của SEC chỉ ghi danh ít nhất 3 nghệ sĩ nổi tiếng bị gạt bởi Giachetto - Phish, Damon và tài tử Ben Stiller - nhưng Giachetto từng khoe là ông quản lý hơn 1 tỉ đô tiền đầu tư của hàng trăm nghệ sĩ lớn. Danh sách khách hàng của ông có cả Michael Ovitz và các tài tử Leonardo DiCaprio, Ben Affleck và Cameron Diaz.
Giachetto, 37 tuổi, bị truy tố trong đơn kiện hình sự nộp lên bởi Phòng Biện Lý Liên Bang ở Manhattan và một đơn kiện dân sự nộp bởi Ủy Ban Chứng Khoán SEC về tội dàn dựng lấy tiền khách hàng để trả cho đủ thứ, từ nơi đặt văn phòng ở New York cho tới chi phí cá nhân để du lịch, đi ăn và gảii trí.
Các truy tố cho rằng Giachetto cũng lấy tiền này để tự ý hiến tặng, gồm cả 90,000 đô la cho Viện Nghệ Thuật New York và 12,000 đô la cho một cảnh sát để làm tiền down mua xe Mercedes.
Khi khách hàng than phiền về trương mục của họ, Giachetto trả họ lại bằng tiền của các người đầu tư khác trong một kiểu gian lận Ponzi (gian tiền theo hình thức kim tự tháp, tiền người sau trả lãi cho người trước, cứ vậy vô tận).
Hắn còn bị truy tố ba tội gian lận chứng khoán và khai gian với SEC. Nếu bị kết tội toàn bộ, Giachetto có thể ở tù 20 năm và bị phạt 1.5 triệu đô.
Các trương mục thuộc về Giachetto và Cassandra đã bị niêm phong.
Đơn kiện của SEC chỉ ghi danh ít nhất 3 nghệ sĩ nổi tiếng bị gạt bởi Giachetto - Phish, Damon và tài tử Ben Stiller - nhưng Giachetto từng khoe là ông quản lý hơn 1 tỉ đô tiền đầu tư của hàng trăm nghệ sĩ lớn. Danh sách khách hàng của ông có cả Michael Ovitz và các tài tử Leonardo DiCaprio, Ben Affleck và Cameron Diaz.
Gửi ý kiến của bạn