Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Geneva: Ngân hàng HSBC Bị Khám Xét Vì cÁc Vụ Rửa Tiền

19/02/201510:22:00(Xem: 595)

 

GENEVA  -    Thẩm quyền công tố Thụy Sĩ đã mở cuộc khám xét trụ sở HSBC tại Geneva – viên chức loan báo HSBC và 1 số cá nhân bị điều tra về hoạt động rửa tiền.

Cuộc điều tra đuợc mở rộng để bao gồm những người bị tình nghi tham gia rửa tiền - HSBC xác nhận hợp tác với đoàn điều tra.

Từ hơn 1 tuần qua, ngân hàng tư Thụy Sĩ HSBC bị tố cáo giúp khách hàng giàu có trốn thuế – hôm cuối tuần, HSBC thuê 5,6 tờ báo đăng thư xin lỗi 1 trang.

Tuần qua, giám đốc điều hành Franco Morra tuyên bố đã đóng trương mục của các khách hàng đuợc mô tả là ”không đáp ứng các tiêu chuẩn cao của HSBC”. Ông Marro nói thêm: cung cách làm ăn cũ của ngân hàng tư Thụy Sĩ không còn đuợc chấp nhận.

Dữ liệu của HM Revenue & Customs thẩm lậu năm 2010 xác nhận danh tánh 1100 người không đóng thuế và tuần qua HSBC nhận trách nhiệm về các thiếu sót quá khứ và nay đã thay đổi.

HSBC bị điều tra hình sự từ Hoa Kỳ đến Pháp, Belgium và Argentina, nhưng không tại vương quốc Anh, nơi đặt bản doanh của HSBC.

Gửi tiền ở ngân hàng ngoại quốc không là phạm pháp, nhưng nhiều người lợi dụng để giấu tiền, không khai thuế – tránh thuế là hợp pháp, nhưng giấu tiền để không nộp thuế là trái luật.

Dữ liệu thẩm lậu không đuợc gửi cho chính phủ trước năm 2010 là khi chính phủ liên hiệp nắm quyền - nhưng, báo cáo về trốn thuế diễn ra dưới thời của chính quyền Lao Động, giữa 2005 và 2007. Giám đốc điều hành HSBC thời kỳ này là Lord Stephen Green, đồng minh của đảng Bảo Thủ và đuợc giao chức bộ trưởng 8 tháng sau khi HMRC đuợc HSBC cung cấp tài liệu thẩm lậu. Ông Green giữ chức bộ trưởng thương mại và đầu tư đến năm 2013 - bộ trưởng “bóng mờ” Ed Balls tố cáo ông Green giữ im lặng về các tiết lộ của HSBC.

Trong vài ngày qua, bộ trưởng tài chính George Osborne đã trả lời 5,6 phỏng vấn và không có gì mới.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công ty Walt Disney đang có kế hoạch sa thải 32,000 nhân viên của họ vào cuối tháng 3 – hơn 4,000 đã được tuyên bố trước đây – khi đại dịch tiếp tục làm thiệt hại kinh doanh công viên và khu giải trí của họ, theo báo CNN Business cho biết hôm Thứ Năm, 26 tháng 11 năm 2020.
Huyền thoại bóng đá Argentina là Diego Maradona đã qua đời sau khi đứng tim ở tuổi 60, theo luật sư của ông là Matias Morla xác nhận với CNN hôm Thứ Tư, 25 tháng 11 năm 2020.
Các du khách trong tương lai từ hơn 20 quốc gia, hầu hết tại Phi Châu, có thể phải trả tới $15,000 tiền thế chân để có được visa vào Hoa Kỳ theo quy định mới từ chính phủ Trump, qua tường thuật của Đài CBS News hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020.
Hàng trăm người tại thành phố Tigray thuộc phía bắc Ethiopia đã bị đâm, bóp cổ và tấn công cho đến chết trong một cuộc tấn công dựa vào chủng tộc rõ rệt mà có thể dẫn đến tội ác chống nhân loại và chiến tranh, theo tổ chức theo dõi nhân quyền của Ethiopia cho biết hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020 qua tường thuật của báo The Washington Post.
Hải Quân Hoa Kỳ đã thách thức điều mà họ gọi là “tuyên bố chủ quyền biển quá đáng” của Nga đối với vùng Biển Nhật Bản hôm Thứ Ba, 24 tháng 11 năm 2020, đưa tàu chiến vào một vùng biển được Moscow tuyên bố chủ quyền, một hành động đưa tới cảnh báo từ một tàu chiến Nga, theo bản tin của CNN cho biết hôm Thứ Ba.
Kế hoạch của Tổng Thống Donald Trump rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan gặp phải sự chống đối từ các nhà lập pháp Cộng Hòa, gồm Lãnh Đạo Đa Số Thượng Viện Mitch McConnell, người đã liên kết việc này với việc rút quân đội Mỹ ra khỏi Việt Nam vào năm 1975, theo bản tin của báo Business Insider cho biết hôm Thứ Hai, 16 tháng 11 năm 2020.
Bộ trưởng Gia đình Cộng Hòa Liên bang Đức, Franziska Giffey, đã quyết định không sử dụng học vị tiến sĩ (Dr.) của cô. Chính trị gia SPD tuyên bố. Đồng thời, bà khẳng định sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch của Berlin SPD vào cuối tháng 11.2020.
“Hôm nay,” theo nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Fernando Cheung phát biểu, “nhất định là ngày đen tối nhất tại Hong Kong từ trước tới nay,” theo bản tin của Đài ABC News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.
Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án việc chặt đầu hơn 50 người bởi Nhà Nước Hồi Giáo tại Iraq và Syria có liên hệ tới những tên tấn công tại tỉnh Cabo Delgado thuôc miền bắc của Mozambique, theo bản tin của CBS News cho biết hôm Thứ Tư, 11 tháng 11 năm 2020.
Các nhà lãnh đạo Đông Nam Á bắt đầu các cuộc họp hôm Thứ Năm mà được dự kiến sẽ đưa tới một thương ước đầy tham vọng được TQ hậu thuẫn vào lúc kết quả bầu cử chưa chắc chắn tại Hoa Kỳ khiến cho nhiều nghi vấn về sự dấn thân của Mỹ trong khu vực, theo bản tin của Reuters cho biết hôm 10 tháng 11 năm 2020.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.