MANHATTAN - Ngân hàng Thụy Sĩ Wegelin & Co., thành lập năm 1741, trước cách mạng Hoa Kỳ, loan báo sẽ đóng cửa vĩnh viễn sau trên 250 năm hoạt động, sau quyết định nhận tội tiếp tay người giàu nước Mỹ trốn thuế bạc tỉ bằng các trương mục bí mật.
Hôm Thứ Năm, Wegelin thừa nhận đã giúp khách hàng Hoa Kỳ trốn thuế trị giá 1.2 tỉ, đồng ý trả tiền phạt và tiền bồi thường 57.8 triệu MK.
Vấn đề lớn chưa rõ là Wegelin bị đòi hỏi chuyển giao hay không danh sách khách hàng có trương mục bí mật - đó là yêu cầu chính trong cuộc điều tra trốn thuế thông qua ngân hàng ngoại quốc.
Cựu công tố Jeffrey Neiman từng tham gia điều tra trương mục ngân hàng Thụy Sĩ nay hành nghề luật sư tại Florida nói: điều đã rõ là Bộ tư pháp tích cực điều tra ngân hàng ngoại quốc giúp công dân Mỹ trốn thuế. Phát ngôn viên Bộ tư pháp từ chối bình luận.
Ông Otto Bruderer, 1 viên chức Wegelin, khai tại toà án Manhattan: Wegelin biết là sai. Ông cho hay giữa năm 2002 và 2010, Wegelin thỏa thuận giúp 1 số khách hàng Hoa Kỳ trốn thuế trong nước - những người này làm tờ khai thuế ngụy tạo nộp sở thế IRS.
Từ bản doanh tại thị trấn nhỏ St Gallen trong vùng núi Alps hẻo lánh gần biên giới Đức-Auatria, Wegelin cho hay: khi vấn đề đuợc kết luận đầy đủ, Wegelin ngưng các hoạt động ngân hàng.
Hôm Thứ Năm, Wegelin thừa nhận đã giúp khách hàng Hoa Kỳ trốn thuế trị giá 1.2 tỉ, đồng ý trả tiền phạt và tiền bồi thường 57.8 triệu MK.
Vấn đề lớn chưa rõ là Wegelin bị đòi hỏi chuyển giao hay không danh sách khách hàng có trương mục bí mật - đó là yêu cầu chính trong cuộc điều tra trốn thuế thông qua ngân hàng ngoại quốc.
Cựu công tố Jeffrey Neiman từng tham gia điều tra trương mục ngân hàng Thụy Sĩ nay hành nghề luật sư tại Florida nói: điều đã rõ là Bộ tư pháp tích cực điều tra ngân hàng ngoại quốc giúp công dân Mỹ trốn thuế. Phát ngôn viên Bộ tư pháp từ chối bình luận.
Ông Otto Bruderer, 1 viên chức Wegelin, khai tại toà án Manhattan: Wegelin biết là sai. Ông cho hay giữa năm 2002 và 2010, Wegelin thỏa thuận giúp 1 số khách hàng Hoa Kỳ trốn thuế trong nước - những người này làm tờ khai thuế ngụy tạo nộp sở thế IRS.
Từ bản doanh tại thị trấn nhỏ St Gallen trong vùng núi Alps hẻo lánh gần biên giới Đức-Auatria, Wegelin cho hay: khi vấn đề đuợc kết luận đầy đủ, Wegelin ngưng các hoạt động ngân hàng.
Gửi ý kiến của bạn
