Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hai Cuộc Điều Tra Về Trương Mục Bí Mật Tại Citibank

28/07/199900:00:00(Xem: 4647)
HOA THỊNH ĐỐN (VB-nn).-Ngành ngân hàng tư đang bị Quốc Hội điều tra cặn kẽ nhất từ trước tới nay, thể hiện qua cuộc điều tra ngân hàng Citibank ở Nữu Ước, nơi đã nhận tiền từ Trung Cộng và chuyển cho Johnny Chung, từ đó, ông này chuyển cho quĩ bàu của của Đảng Dân Chủ và Tổng thống Bill Clinton.
Hôm thứ ba 27.7., sau vài ngày trì hoãn, nhật báo Nữu Ước Thời Báo đã đăng tải bài điều tra của ký giả Jeff Gerth về vụ này. Bài báo lẽ ra đã xuất hiện trên số báo ngày thứ sáu, nhưng Ban chủ bút đã e ngại vì nhiều chi tiết quá tế nhị, nên yêu cầu tác giả phải viết lại.
Cuộc điều tra được hướng dẫn bởi dân biểu Dan Burton, Cộng hòa tiểu bang Indiana, chủ tịch Ủy ban Cải tiến Chính quyền, và Thượng nghị sĩ Carl Levin, Dân chủ tiểu bang Michigan.
Ông Burton đang tìm hiểu xem Trung Cộng đã tham dự tới mức nào vào việc tài trợ cho cuộc bàu cử tổng thống tại Mỹ ngoài số tiền 300.000 mỹ kim chuyển từ chi nhánh Citybank ở Hong Kong qua Hoa Kỳ. Trong khi đó thì ông Levin điều tra năm sáu trương mục khác của các nhân vật nước ngoài, phần lớn là các tai to mặt lớn ở Á, Phi và cả Trung Mỹ.
Chẳng hạn chính ngân hàng này đã chuyển tiền cho ông Raul Salinas - hiện đang ở trong tù. Ông này là anh của Tổng thống Mễ nhiệm kỳ mấy năm trước đây. Số tiền lên đến 100 triệu mỹ kim. Thứ hai là trương mục của chồng bà cựu thủ tướng Pakistan. Ông này cũng đang ngồi tù vì tội tham nhũng.
Vụ gần nhất, và dính dáng đến chính trị Hoa Kỳ, là vụ nữ Trung tá Trung cộng Liu Chaoying, con gái của cựu Tư Lệnh Hồng Quân Trung Hoa, đã đóng cho Đảng Dân chủ của Tổng thống Clinton 300.000 mỹ kim vào năm 1996. Tin này là do điều trần của một nhân sự đã đứng ra trả tiền.

Tuần trước, dân biểu Dan Burton đã gửi một lá thư cho phó chủ tịch Citybank là Thomas M. Lahiff, Jr., than phiền đã không nhận được sự cộng tác đúng mức của ngân hàng này. Ông Dan Burton muốn có hồ sơ vụ chuyển 300.000 mỹ kim nói trên. Hồ sơ cho biết người gửi là Bà Liu, một trung tá làm việc trong ngành Không gian của Quân lực Trung cộng.
Theo lời khai của Johnny Chung, thì Viên Tư Lệnh Quân đội Trung Cộng nói với ông ta rằng trong vài ngày nữa thì Trung tá Liu sẽ gửi tiền cho Chung, đặng Chung đóng góp vào quĩ ủng hộ ông Clinton. Chung nhận tội đã làm, và cộng tác với mọi cuộc điều tra, để chỉ bị án treo mà thôi.
Theo bài báo của tờ Nữu Ước Thời Báo, thì Ủy ban Quốc hội đã cho biết họ thấy Citybank đã không cung cấp hồ sơ đầy đủ, thiếu chữ ký cần thiết về trương mục của một người đàn bà khác, chị em dâu với bà Liu. Trương mục này ước chừng khoảng vài chục triệu mỹ kim. Người đàn bà này là con gái một nhân vật rất lớn của Trung Cộng.
Trong khi đó thì Ủy ban của Thượng nghị sĩ Levin điều tra về những “sơ hở” của ngân hàng này, mà ông nói là đã khiến cho việc “rửa tiền” xảy ra dễ dàng. Theo văn phòng GAO của Quốc Hội, khoảng 100 triệu mỹ kim đã đi qua những sơ hở này, từ ông Raul Salinas ở Mễ, chuyển vào Mỹ, trong thời gian em ông, Carlos, là Tổng thống Mễ.
Chuyện cũng xảy ra tương tự với vợ chồng cựu thủ tướng Pakistan, bà thủ tướng Benazir Bhutto, và ông chồng là Asif. Cả hai đã bị Tòa Án Pakistan kết tội tham nhũng, ông Asif đang ở tù, còn bà vợ thì xuất ngoại không về, bỏ luôn chức thủ tướng. Trương mục của bà này là vài chục triệu mỹ kim.
Ủy ban Hạ viện tin rằng những món tiền kia tung ra cốt để bà Trung tá Liu ở vị thế dễ dàng để “có được các kỹ thuật tối mật về máy vi tính, hỏa tiễn, và vệ tinh” của Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Không có dấu vết của một trong những nhà lãnh đạo quan trọng nhất của phe đối lập ở Belarus (Weißrussland / White Russia), Maria Kolesnikova. Các đồng nghiệp của cô ta không liên lạc được với cô ấy, dịch vụ báo chí của hội đồng điều phối phong trào dân chủ ở Minsk cho biết hôm thứ Hai 07.09.2020. Ngoài ra, nhân viên của cô là Ivan Kravzov và người phát ngôn của cô Anton Rodnenkow cũng không còn liên lạc được nữa.
Cảnh sát Hong Kong đã bắt từ 90 tới 289 người tại các cuộc biểu tình chống chính quyền qua quyết định hoãn cuộc bầu cử, theo bản tin của Fox News cho biết hôm Chủ Nhật, 6 tháng 9 năm 2020.
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) công kích mạnh mẽ giới lãnh đạo Nga xung quanh Tổng thống Vladimir Putin sau vụ mưu hại bằng chất độc nhắm vào nhà phê bình Điện Kremlin Alexej Navalny.
USA đã lên án mạnh mẽ vụ đầu độc nhà phê bình điện Kremlin Alexej Navalny theo thông tin mới từ chính phủ Đức về "vụ việc". Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Toà Bạch Ốc John Ullyot hôm thứ Tư 02.09.2020 cho biết: “Mỹ quan ngại sâu sắc về kết quả công bố hôm nay. "Việc đầu độc" Alexei Navalny là hoàn toàn đáng trách."
Chính phủ Trump đã giữ im lặng hôm Thứ Tư, ngày 2 tháng 9 năm 2020, trong khi các nhà lãnh đạo trên thế giới bày tỏ sự quan ngại và đòi hỏi câu trả lời từ chính phủ của Tổng Thống Nga Vladimir Putin về phát giác rằng nhân vật lãnh đạo đối lập đã bị đầu độc bởi chất độc thần kinh hóa học thời Sô Viết
Nhà chỉ trích chính phủ Nga Alexej Navalny đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh hóa học Novitschok sau cuộc điều tra của một phòng thí nghiệm đặc biệt của lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr). Chính phủ liên bang đã thông báo hôm thứ Tư 02.09.2020 rằng các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm cung cấp "bằng chứng rõ ràng".
Moenchengladbach: Van Ri Nguyen từ Moenchengladbach đã rời Việt Nam cộng sản vào năm 1981 như một người tị nạn trên thuyền với vợ và lúc đó với bốn người con. Kể từ đó anh đã tìm được một quê hương mới ở Đức.
Hôm Thứ Hai, 31 tháng 8 năm 2020 Hoa Kỳ nói rằng họ đã và đang thiết lập cuộc đối thoại về kinh tế song phương với Đài Loan, một sáng kiến mà họ nói là nhằm tăng cường các mối quan hệ chặt chẽ với Đài Bắc và hỗ trợ cho nước này trong cuộc đối diện với áp lực gia tăng từ Bắc Kinh, theo Reuters cho biết.
Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã gửi “lời chúc ấm áp” tới đối tác Belarus kiên trì Alexander Lukashenko của ông hôm Chủ Nhật, 30 tháng 8 năm 2020, trong khi hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đã tụ tập tại Minsk và một đoàn xe tăng quân sự đã được thấy có mặt trong thành phố, theo bản tin của CNN cho biết.
Hàng chục nghìn người đã biểu tình chống lại chính sách corona của chính phủ Đức vào thứ Bảy tại Berlin. Tổng cộng có khoảng 35.000 đến 38.000 người đã đến các cuộc họp ở Berlin-Mitte và tại Cột Chiến thắng (Siegessaeule), như Thượng nghị sĩ Nội vụ Andreas Geisel (SPD) cho biết. Đầu bếp thuần chay Attila Hildmann, được biết đến như một người theo thuyết âm mưu, đã bị bắt trong một cuộc đụng độ bạo lực trước đại sứ quán Nga. Một cuộc biểu tình vào buổi trưa đã bị phá vỡ vì đã không giữ được khoảng cách tối thiểu.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.