Mỹ Có Thể Điều Tra Hãng Úc Vì Hối Lộ VC, Vụ Securency Hối Lộ Để In Tiền Polymer ở VN
MELBOURNE, Úc Châu (VB) -- Cảnh sát Hoa Kỳ có thể sẽ điều tra về vụ một công ty Úc Châu hối lộ 12 triệu đô la Úc cho một công ty VN tại Hà Nội để tranh thầu in tiền polymer.
Bản tin trên báo The Age hôm 23-11-2009 cho biết công ty Securency, một chi nhánh thuộc Ngân Hàng Dự Trữ Úc Châu RBA, hối lộ nhiều triệu đô la cho công ty của doanh gia Lương Ngọc Anh, một công ty có liên hệ tới Bộ Công An CSVN, để in tiền nhựa polymer cho VN, có thể bị cảnh sát Mỹ điều tra.
Hồ sơ phổ biến hôm cuối tuần bởi hội đồng quản trị Securency, trong đó chủ tọa bởi Phó Thống Đốc RBA Bob Rankin, cho thấy cơ quan thanh tra KPMG nhiều phần sẽ khảo sát xem có phải hãng tin tiền polymer này đã vi phạm Luật Chống Tham Nhũng ở Nước Ngoài (Foreign Corrupt Practices Act, viết tắt FCPA) của Mỹ và các luật chống rửa tiền của Úc.
Theo luật FCPA này của Mỹ, các công ty không phải của Mỹ bị tình nghi hối lộ các quan chức ngoại quốc để thắng thầu hợp đồng có thể bị truy tố bởi cảnh sát Mỹ nếu họ có hiện diện thương maị ở Mỹ hay có thực hiện giao dịch tài chánh xuyên qua các tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ.
Hãng Securency hiện có một xưởng in tiền trị giá 12 triệu đô tại Mexico, và trước đây có một giám đốc thương vụ đặt trụ sở ở Mỹ để thực hiện các thương vụ đốâi với vùng Châu Mỹ Latin. Người ta cũng tin là văn phòng này đã giao dịch chuyển tiền tới các trương mục ngân hàng Mỹ.
Hội Đồng Quản Trị Securency sẽ hôäi ý KPMG xem hãng này đã vi phạm luật FCPA của Mỹ hay chưa, và quyết định sẽ có sớm, theo tin báo The Age.
Công ty Securency đã hối lộ cho công ty của Lương Ngọc Ánh và đã chuyển 12 triệu đô Úc sang một số tài khoản bị mật ở Thụy Sĩ để thầu in tiền nhựa polymer ở VN.
Người ta tin là doanh gia Lương Ngọc Anh hoạt động cho Bộ Công An CSVN, và móc nối có các nhà ngoaị giao Úc.
Trong vụ naỳ, phía Hoa Kỳ chưa có ý kiến nào.
Gửi ý kiến của bạn
