BOSTON - Các luật sư đã khẳng định tại một phiên tòa liên bang hôm Thứ Hai, rằng hai cư dân North Dartmouth đã bị cáo buộc về tội lừa đảo hàng triệu đô của chính phủ liên bang khi tuyển mộ những người thợ có đồng lương thấp cho các gia đình đánh cá ở New Bedford, những nạn nhân đáng thương của một kế toán viên, kẻ "lừa đảo chuyên nghiệp."
Daniel W. McElroy và Aimee J. King McElroy, chủ nhân, người điều hành một tổ chức nhân dụng có kỳ hạn mang tên Daily A. King, bị buộc 14 tội âm mưu lừa đảo tiền hoàn thuế, 3 tội viết thư gian. Trong năm 2005, họ đã bị buộc tội đã trả tiền cho hàng trăm người lao động, trong đó có nhiều di dân lậu, tiền mặt một cách bất hợp pháp, và không báo sổ lương của họ cho Sở Thuế và công ty bảo hiểm, bồi thường tai nạn cho người lao động. Các công tố viên nói việc trả lương bằng tiền mặt lên tới 40 triệu đô trong khoảng từ năm 1997 tới 2001, và vì vậy đã giữ lại hàng triệu đô tiền thuế và tiền bồi thường cho người làm việc. Tòa án liên bang sẽ nghe điều trần về vụ này trong ngày Thứ Hai tại tòa Quận Hạt Hoa Kỳ ở Boston.
Tuy nhiên, luật sư Stephen R. Delinsky, biện hộ cho McElroy nói rằng thủ phạm chính là Charles J. Wallace, cựu kế toán của các bị can. Ông Wallace đã bị kết án 5 năm tù giam sau khi bị buộc tội gian lận thuế. Ông này có tiền sử gian lận thuế trước khi vào làm việc cho ông McElroys
Các công tố viên nói rằng Dich Trieu và Xieu Van Son, hai di dân Việt Nam làm việc cho McElroys, sẽ xác nhận rằng McElroys điều hành hoạt động cơ sở thương mại này.
Trieu và Mr. Van Son đang hợp tác với chính phủ làm sáng tỏ vụ việc sau khi bị quy tội cố ý gian dối hồ sơ thuế và cung cấp sai thông tin thuế. Họ cũng nói Van Son đã từng mạo hiểm vung tay hàng ngàn đô tại Foxwoods và Mohegan Sun trong khi tuyên bố không còn một đồng xu dính túi khi làm thủ tục khai phá sản.
Gửi ý kiến của bạn
