Ba trong các bị can bị truy tố là công dân Mỹ, trong khi các bị can khác là từ các nơi như Estonia, Ukraine, Belarus và Trung Quốc.
Hồ sơ truy tố đưa ra hôm Thứ Ba bởi một đaị bồi thẩm đoàn ở Boston nói là các nghi can đã đột nhập mạng điện toán của các hệ thống bán lẻ trong đó có các công ty TJX Cos., BJ's Wholesale Club, OfficeMax, Boston Market, Barnes & Noble, Sports Authority, Forever 21 và DSW và đã đặt cài nhu liệu để trôm số thẻ, mật khẩu và thông tin trương mục.
Bộ Trưởng Tư Pháp Michael Mukasey nói trong buổi họp báo rằng các bị can sử dụng các kỹ thuật tin tặc điện toán tinh vi để xâm nhập hệ thống an ninh mạng và đã cài đặt các chương trình nhu liệu để trộm các dữ kiện tái chánh cá nhân, rồi họ hoặc bán lại cho bọn gian khác hay là tự sử dụng. “Và nói chung, họ gây ra thất thoát rộng khắp cho các ngân hàng, các hệ thống bán lẻ và khách hàng.
Mukasey nói tổng số tiền bị trộm bây giờ chưa thể tính ra được, và nhiều người bị trộm căn cước có thể vẫn chưa biết là đã bị trộm.
Các thông tin trộm xong đưa về cất ở 2 máy chủ ở Ukraine và Latvia -- một may1ý có hơn 25 triệu số thẻ tín dụng và thẻ tài khoản, và maý kia trữ hơn 16 triệu số.
Thê thảm nhất là TJX, công ty naỳ đầu tiên báo cáo bị mất trộm số dữ kiện hồi tháng 1-2007, nhưng vài tháng sau cho biết ít nhất 45.7 triệu số thẻ bị cơ nguy trộm thông tin kể từ tháng 7-2005. Thế là một số ngân hàng mới kiện TJX và nói thực ra số thẻ bị trộm có thể tới hơn 100 triệu số.
Sau đó hãng TJX hồi tháng 5-2008 mơi nói là thương lượng để bồi thưoòng 24 triệu đô la cho các ngân hàng phát hành thẻ MasterCard, và tương tự là thương lượng bồi thường 40.9 triệu đô cho các ngân hàng phát hành thẻ Visa vì các khoản mất trộm.