Văn phòng biện lý quận Manhattan đã gửi trác đòi các hồ sơ từ một công ty đầu tư đã cho Trump Organization vay nhiều triệu đô la cho tòa nhà chọc trời tại Chicago của tổ chức này trong một dấu hiệu cho thấy cuộc điều tra vào các nguồn tài chánh của cựu tổng thống đang tiếp tục mở rộng, theo người hiểu biết về cuộc điều tra này cho CNN biết hôm Thứ Hai, 8 tháng 3 năm 2021.
Các công tố viên đã đưa ra trác đòi của đại bồi thẩm đoàn gửi cho công ty Fortress Investment Management vào cuối năm ngoái, theo người nói trên cho biết, như một phần của cuộc điều tra ở phạm vi rộng lớn vào cựu Tổng Thống Donald Trump và công ty của ông.
Quan tâm của những nhà điều tra trong cách Trump và công ty đã giải quyết số tiền vay của Chicago là sự mở rộng của một cuộc điều tra bao gồm nhiều khía cạnh của hoạt động kinh doanh của Trump.
Các công tố viên đang kiểm tra xem có phải công ty đã cố tình hướng dẫn sai những nhà cho vay hay các đại lý bán bảo hiểm về các giá trị đối với một số tài sản. Họ cũng đang điều tra các lệ phí được trả cho các nhà tư vấn và một công trình kiến trúc phụ bảo tồn đã được thực hiện trên mảnh đất gia đình tại New York được gọi là Seven Springs.
Quan tâm của họ [các công tố viên] đối với Fortress liên quan đến số tiền vay 130 triệu đô la mà công ty đã làm cho Trump Organization cho việc xây cất một khách sạn sang trọng và một tòa tháp chung cư tại Chicago.
Vào năm 2012, Fortress đã xóa nợ hơn 100 triệu đô la tiền vay, mà, gồm tiền lời và các lệ phí, là trị giá khoảng 150 triệu đô la, theo hồ sơ tòa án cho biết. Việc tha nợ được hoàn tất để bảo đảm một phần hoàn trả của khoảng 45 triệu đô la vào lúc khi mà thị trường địa ốc đang bị thiệt hại từ cuộc khủng hoảng tài chánh.
Các công tố làm việc tại văn phòng của Biện Lý Quận Manhattan Cy Vance đang điều tra xem Trump và Trump Organization đã có báo cáo việc tha nợ vay như là thu nhập, khi được yêu cầu bởi Sở Thuế, và đã có trả thuế đúng hay không, theo người thạo tin nói trên cho biết thêm.
Gửi ý kiến của bạn
