LOS ANGELES -- Một người California 61 tuổi bị cáo buộc lừa gạt công ty Tidewater Barge Lines, bản doanh ở Vancouver, chuyển qua đường điện tử khoản tiền hơn nửa triệu đôla như là chi trả cho các dự án xây dựng mà y không liên hệ gì.
Tien Sao Nguyen ra tòa thụ lý hồ sơ hôm 14/9/2018 về 4 tội trộm bậc nhất, và một tội giả mạo, và một tội rửa tiền trước tòa quận Clark County Superior Court.
Chánh án Suzan Clark ra tiền tại ngoại cho Nguyen là 20,000 USD.
Hồ sơ truy tố Nguyen nộp nhiều tháng trước đây: thám tử trong Ty Cảnh Sát Westminster ở California bắt Nguyen theo trát bắt ngày 5 tháng 6/2018 của quận Clark County.
Nguyen mở một trương mục ở ngân hàng Bank of America hồi tháng 11/2017 mang tên y, như người duy nhất tài khoản, nối kết công ty tên là JH Kelly -- một tên gọi dùng cho công ty xây dựng có văn phòng ở Vancouver và Longview, có các dự án liên hệ với Tidewater.
Tidewater bị Nguyen trộm tổng cộng $568,000.
Ban đầu, một nhân viên ban kế toán Tidewater nhận một email đề ngày 16/11/2017 từ trương mục trông có vẻ như JH Kelly -- nhưng người gửi thực sự là Nguyen tự nhận là kiểm tra tài chánh cho hãng xây dựng này.
Nguyen yêu cầu Tidewater chuyển tiền trả cho JH Kelly vào thẳng trương mục của y.
Ngay ngày đầu là chuyển $296,587.
Hai kỳ sau chuyển về tài khoản Nguyen trong tháng 12/2017 với trị giá $31,656 và $5,712.
Lần cuối là nộp $234,493 hôm 2 tháng 1/2018.
Hai ngày sau đợt cuối chi trả, một đại diện thực thụ của JH Kelly điện cho Tidewater hỏi vì sao chưa thấy trả tiền nợ.
Bấy giờ mới biết là đã trả cho anh Nguyen mạo danh JH Kelly.
Brian Billingsley thuộc Ty Cảnh Sát Vancouver bay tới Westminster (California) hôm 7 tháng 6/2018 để phỏng vấn Nguyen, lúc đó bị giam ở Quận Cam.
Tien Sao Nguyen ra tòa thụ lý hồ sơ hôm 14/9/2018 về 4 tội trộm bậc nhất, và một tội giả mạo, và một tội rửa tiền trước tòa quận Clark County Superior Court.
Chánh án Suzan Clark ra tiền tại ngoại cho Nguyen là 20,000 USD.
Hồ sơ truy tố Nguyen nộp nhiều tháng trước đây: thám tử trong Ty Cảnh Sát Westminster ở California bắt Nguyen theo trát bắt ngày 5 tháng 6/2018 của quận Clark County.
Nguyen mở một trương mục ở ngân hàng Bank of America hồi tháng 11/2017 mang tên y, như người duy nhất tài khoản, nối kết công ty tên là JH Kelly -- một tên gọi dùng cho công ty xây dựng có văn phòng ở Vancouver và Longview, có các dự án liên hệ với Tidewater.
Tidewater bị Nguyen trộm tổng cộng $568,000.
Ban đầu, một nhân viên ban kế toán Tidewater nhận một email đề ngày 16/11/2017 từ trương mục trông có vẻ như JH Kelly -- nhưng người gửi thực sự là Nguyen tự nhận là kiểm tra tài chánh cho hãng xây dựng này.
Nguyen yêu cầu Tidewater chuyển tiền trả cho JH Kelly vào thẳng trương mục của y.
Ngay ngày đầu là chuyển $296,587.
Hai kỳ sau chuyển về tài khoản Nguyen trong tháng 12/2017 với trị giá $31,656 và $5,712.
Lần cuối là nộp $234,493 hôm 2 tháng 1/2018.
Hai ngày sau đợt cuối chi trả, một đại diện thực thụ của JH Kelly điện cho Tidewater hỏi vì sao chưa thấy trả tiền nợ.
Bấy giờ mới biết là đã trả cho anh Nguyen mạo danh JH Kelly.
Brian Billingsley thuộc Ty Cảnh Sát Vancouver bay tới Westminster (California) hôm 7 tháng 6/2018 để phỏng vấn Nguyen, lúc đó bị giam ở Quận Cam.
Gửi ý kiến của bạn