Hôm nay,  
Việt Báo Online

2 Cảnh Sát Gốc Việt Bị Khởi Tố Rửa Tiền

30/03/201800:00:00(Xem: 2584)
2 Cảnh Sát Gốc Việt Bị Khởi Tố Rửa Tiền
HOUSTON, Texas --  Phòng Biện Lý Quận Harris County và Ty Cảnh Sát Houston loan tin hôm Thứ Tư rằng có 2 cảnh sát nằm trong nhóm 22 người bị bắt trong một mạng lưới sòng bài bất hợp pháp ở Phố Tàu.

Kim Ogg, Biện Lý Quận Harris County, nói rằng hô sơ truy tố nhóm này là từ rửa tiền cho tới tham dự tội ác có tổ chức.

Ogg  cũng nói là hơn 2.3 triệu đôla đã bị cảnh sát tịch thu trong mạng lưới kéo cả cả năm qua.

Tiền này là từ tủ sắt của một người đàn ông, sẽ bị tịch biên.

Mạng lưới này có 5 trụ sở chơi game, hầu hết trong các thương xá dọc đường Bellaire Boulevard.

Ogg nói rằng các trụ sở có khoảng 25-60 máy chơi cờ bạc bất hợp pháp.

Tuy nhiên Biện Lý nói các tiệm chơi game này không phải bất hợp pháp.

Điều làm họ bất hợp pháp là khi các chủ phòng chơi game chi trả số lượng nhiều hơn mức hợp pháp.

Tât cả các phòng chơi game trong cuộc điều  tra đã bị đóngc ửa, chỉ trừ một.

Hai cảnh sát bị truy tố tội rửa tiền trong hồ sơ này là Larry Nguyen và Huy Ly.

Hai cảnh sát này bị tố giác tài trợ một xe Lamborghini, một xe Lexus và các thứ sang trọng khác thay mặt cho chủ tiệm Memory Cafe là Tim Vo  và vợ cũ của y. Tất cả viêc này là trong thời gian 2 cảnh sát này còn đang làm trong Ty.

Ly bị cho là đã tài trợ một xe đời 2016 Lamborghini Huracan màu trắng xuyên qua tín dụng cảnh sát Houston Police Federal Credit Union.

Ly đặt cọc $60,000 down payment cho xe thể thao này. Phần còn lại $150,000 tài trợ qua khoản chi trả  $2,600/tháng cho quỹ tín dụng cảnh sát.

Trong khi đó, Nguyen mua  chiếc xe 2017 GX 460 cho Vo. Nguyen đặt cọc down  khoảng $15,000. Phần còn lại là  $43,000 tài trọợ xuyên qua Bank of America.

Biện Lý nói rằng chủ xe thực muôn xài tiền mà không gây chú ý.

Nguyen và Ly đã từ nhiệm khỏi ngành cảnh sát.

Họ gặp cơ nguy bị án tù từ 5 năm tới chung thân, nếu bị kết tội.

Các giới chức nói rằng các hoạt động  bất hợp pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng, dẫn tới một loạt vụ cướp và tội bạo lực.

15/11/2019(Xem: 428)
WASHINGTON - Các phụ tá và cố vấn Bạch Ốc nghĩ rằng 1 ngày điều trần công khai chưa đủ để thay đổi ý nghĩ của dân thường hay 1 nghị sĩ CH.
14/11/2019(Xem: 666)
Vào lúc 11 giờ 15 phút sáng ngày 14 tháng 11 năm 2019 Ty Cảnh Sát Garden Grove đã nhận được một cú điện thoại về phá hoại xảy ra bên ngoài phòng giặt đồ công cộng tại địa chỉ 11319 Parkgreen Lane
14/11/2019(Xem: 908)
WASHINGTON - Bạch Ốc đề nghị quy định cấm mọi di dân nhập lậu tìm kiếm giấy phép làm việc.
14/11/2019(Xem: 354)
Khoảng đầu tháng 11/2019, Facebook giới thiệu dịch vụ Facebook Pay, có mặt đầu tiên tại Mỹ trên hai nền tảng Facebook và Messenger trước khi cập nhật cho Instagram và WhatsApp. Người dùng Facebook Pay sẽ thấy lịch sử thanh toán của tất cả ứng dụng tại một chỗ.
14/11/2019(Xem: 335)
NEW YORK - Dean Foods là nhà sản xuất sữa lớn nhất nước (bản doanh Dallas, Texas) với các thương hiệu khác nhau đã tìm kiếm sự bảo vệ của luật phá sản.
14/11/2019(Xem: 458)
SILICON VALLEY - 3 đại doanh nghiệp đặt căn cứ tại California hứa tài trợ 4.5 tỉ MK để giúp giải quyết nhu cầu gia cư tại “tiểu bang vàng”.
14/11/2019(Xem: 722)
WASHINGTON - Cựu ngoại trưởng, nguyên đệ nhất phu nhân đang chịu áp lực rất lớn về nhu cầu tranh cử TT 2020, khiến bà phải suy tính.
14/11/2019(Xem: 749)
WASHINGTON - Sau nhiều tuần điều trần kín, các ủy ban Hạ Viện bắt đầu mở điều trần công khai từ sáng Thứ Tư 13-11.
14/11/2019(Xem: 787)
WASHINGON - Cố vấn của phe bảo thủ là chiến lược gia Steve Bannon từng làm việc tại Bạch Ốc, đánh giá dân biểu chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi lèo lái tiến trình điều tra luận tội theo hướng rất thông minh.
13/11/2019(Xem: 616)
Đại công ty điện lực đã phá sản PG&E đang cố gắng trả 13.5 tỉ đô la bồi thường cho các nạn nhân của các trận cháy rừng gây ra do đường dây điện xẹt lửa
13/11/2019(Xem: 1035)
ATLANTA - Cựu TT Jimmy Carter đi cấp cứu tối Thứ Hai 11/11.
13/11/2019(Xem: 306)
WASHINGTON - Năm 2018 ghi kỷ lục 27 năm của tội ác giết người do tư tưởng hiềm khích gây ra.
13/11/2019(Xem: 477)
WASHINGTON - Tòa tối cao đã nghe điều trần trường hợp di dân vị thành niên trong chương trình DACA thời Obama (liên quan 700,000 di dân không có người lớn đi kèm) mà Bạch Ốc tìm cách giải tán từ 2017.
13/11/2019(Xem: 1208)
WASHINGTON - Các nhà lập pháp của 2 đảng cùng đối diện thách thưc, trong lúc Hạ Viện điều tra luận tội TT Trump bắt đầu mở điều trần công khai.
13/11/2019(Xem: 431)
WASHINGTON - Ông Mick Mulvaney, là quyền chánh văn phòng của nội các Trump, tuyên bố hôm Thứ Ba 12/11 là sẽ không theo đuổi phiên tòa chống lại trát đòi của Hạ Viện.
Tin công nghệ
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong Gil cho biết đã khước từ đề nghị đàm phán mang tính "xoa dịu" của Mỹ vào tháng 12/2019.
Nike quyết định gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi trang web của Amazon.
theo tòa án quận phía Nam California, những người Trung Quốc mang iPhone giả vào Mỹ rồi đánh lừa Apple sửa chữa chúng, trả lại để bán kiếm lời đang khiến Apple phải chịu thiệt hại khoảng 6 triệu USD
Khoảng đầu tháng 11/2019, chính quyền đặc khu Hong Kong được cho là sẽ sớm ban bố lệnh giới nghiêm vào cuối tuần.
Amazon đã chính thức đệ đơn phản đối việc Microsoft giành được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, có giá trị lên tới 10 tỷ USD.
Các vật liệu được phủ chất kị nước đem tới khả năng chống thấm tuyệt vời và cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp.
Trong khung cảnh vũ trụ có khí phát sáng và những đám mây bụi đen dọc theo các ngôi sao trẻ của NGC 3572.
theo báo cáo của Nikkei, Yahoo Nhật Bản và ứng dụng nhắn tin Line phổ biến tại Hàn Quốc sẽ hợp nhất thành một.
theo Luật sư Robert Brewer, những người tham gia đường dây đã nhập khẩu hơn 10,000 iPhone, iPad giả từ Trung Quốc.
Nền kinh tế Nhật Bản gần như tê liệt trong Quý 3 2019, do tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung và nhu cầu suy giảm trên thị trường toàn cầu
Xu hướng lớn tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ sẽ là những chiếc kính thông minh mà chúng ta có thể đeo ở mọi nơi và có khả năng thay thế điện thoại.
Sau 6 năm đàm phán, 15 quốc gia ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào năm 2020.
Không quốc gia nào có thể đạt được sự thành công giống như những gì Trung Quốc đã tận hưởng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (Intercontinental Ballistic Missile - ICBM) bỏ hoang tại Arizona được công ty bất động sản rao bán với giá 400,000 USD.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo báo cáo vừa được Facebook công bố, chỉ trong vòng 5 tháng, mạng xã hội đã xóa sổ 3.2 tỷ tài khoản giả mạo và hàng triệu bài viết liên quan tới lạm dụng trẻ em, tự sát. Số tài khoản giả mạo bị xóa tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.