Hôm nay,  
Việt Báo Online

2 Cảnh Sát Gốc Việt Bị Khởi Tố Rửa Tiền

30/03/201800:00:00(Xem: 2583)
2 Cảnh Sát Gốc Việt Bị Khởi Tố Rửa Tiền
HOUSTON, Texas --  Phòng Biện Lý Quận Harris County và Ty Cảnh Sát Houston loan tin hôm Thứ Tư rằng có 2 cảnh sát nằm trong nhóm 22 người bị bắt trong một mạng lưới sòng bài bất hợp pháp ở Phố Tàu.

Kim Ogg, Biện Lý Quận Harris County, nói rằng hô sơ truy tố nhóm này là từ rửa tiền cho tới tham dự tội ác có tổ chức.

Ogg  cũng nói là hơn 2.3 triệu đôla đã bị cảnh sát tịch thu trong mạng lưới kéo cả cả năm qua.

Tiền này là từ tủ sắt của một người đàn ông, sẽ bị tịch biên.

Mạng lưới này có 5 trụ sở chơi game, hầu hết trong các thương xá dọc đường Bellaire Boulevard.

Ogg nói rằng các trụ sở có khoảng 25-60 máy chơi cờ bạc bất hợp pháp.

Tuy nhiên Biện Lý nói các tiệm chơi game này không phải bất hợp pháp.

Điều làm họ bất hợp pháp là khi các chủ phòng chơi game chi trả số lượng nhiều hơn mức hợp pháp.

Tât cả các phòng chơi game trong cuộc điều  tra đã bị đóngc ửa, chỉ trừ một.

Hai cảnh sát bị truy tố tội rửa tiền trong hồ sơ này là Larry Nguyen và Huy Ly.

Hai cảnh sát này bị tố giác tài trợ một xe Lamborghini, một xe Lexus và các thứ sang trọng khác thay mặt cho chủ tiệm Memory Cafe là Tim Vo  và vợ cũ của y. Tất cả viêc này là trong thời gian 2 cảnh sát này còn đang làm trong Ty.

Ly bị cho là đã tài trợ một xe đời 2016 Lamborghini Huracan màu trắng xuyên qua tín dụng cảnh sát Houston Police Federal Credit Union.

Ly đặt cọc $60,000 down payment cho xe thể thao này. Phần còn lại $150,000 tài trợ qua khoản chi trả  $2,600/tháng cho quỹ tín dụng cảnh sát.

Trong khi đó, Nguyen mua  chiếc xe 2017 GX 460 cho Vo. Nguyen đặt cọc down  khoảng $15,000. Phần còn lại là  $43,000 tài trọợ xuyên qua Bank of America.

Biện Lý nói rằng chủ xe thực muôn xài tiền mà không gây chú ý.

Nguyen và Ly đã từ nhiệm khỏi ngành cảnh sát.

Họ gặp cơ nguy bị án tù từ 5 năm tới chung thân, nếu bị kết tội.

Các giới chức nói rằng các hoạt động  bất hợp pháp này đã ảnh hưởng tiêu cực tới cộng đồng, dẫn tới một loạt vụ cướp và tội bạo lực.

16/11/2019(Xem: 609)
WASHINGTON - Nhà chiến lược Roger Stone, là cố vấn tranh cử 1 thời gian của ứng viên Trump, đã bị quy tội về cả 7 tố giác, gồm man khai tại QH, gây ảnh hưởng nhân chứng và cản trở công lý có thể bị phạt tối đa 20 năm tù
16/11/2019(Xem: 878)
WASHINGTON - Cựu TT Clinton có lời khuyên TT trump đang đối đầu điều tra luận tội “hãy làm việc mình được dân bầu để hành xử”.
16/11/2019(Xem: 527)
WASHINGTON - Ngày điều trần công khai thứ nhì tại ủy ban tình báo Hạ Viện chứng kiến cuộc thuyết trình của cựu ĐS Yovanovitch.
16/11/2019(Xem: 253)
WASHINGTON - Chủ trương tăng đóng góp của các thành viên NATO của TT Trump được nhắc lại tại hội nghị thượng đỉnh NATO họp tháng tới tại London, theo thông cáo báo chí của Bạch Ốc.
16/11/2019(Xem: 1040)
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo Luật sư Robert Brewer, những người tham gia đường dây đã nhập khẩu hơn 10,000 iPhone, iPad giả từ Trung Quốc.
16/11/2019(Xem: 761)
WASHINGTON - Bản chép “thô” cuộc điện đàm Trump-Zelenski được Bạch Ốc công bố như là 1 phần trong tiến trình điều trần công khai ngày 15-11.
16/11/2019(Xem: 526)
SACRAMENTO, Calif. — Thống Đốc California Gavin Newsom hôm Thứ Sáu đã tuyên bố rằng ông sẽ tha tội cho 3 người đàn ông phạm tội khác nhau lúc họ còn 19 tuổi và hiện tại đang cố gắng tránh bị trục xuất về Cam Bốt hay Việt Nam.
16/11/2019(Xem: 313)
Cựu Thị Trưởng thành phố New York Michael Bloomberg, người vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống, đang thực hiện chiến dịch kỹ thuật số 100 triệu đô la để tấn công TT Trump trong các tiểu bang chiến trường hàng đầu trên toàn nước Mỹ.
15/11/2019(Xem: 280)
NEW YORK - Thị truờng chứng khóan ghi các chỉ số kỷ lục mới khi cổ phiếu y tế tăng trong không khí lạc quan về thỏa hiệp mậu dịch Mỹ-Hoa.
15/11/2019(Xem: 665)
Ba người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ nổ súng tại khu vực Los Angeles vào sáng Thứ Năm.
15/11/2019(Xem: 379)
Khoảng đầu tháng 11/2019, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell bác bỏ ý tưởng mà Tổng thống Donald Trump thường đưa ra đòi FED hạ lãi suất về âm.
15/11/2019(Xem: 665)
GRAND RAPIDS - Vào tháng 11 năm ngoái, cơ quan cưỡng chế luật di trú ICE đã bắt 1 cựu chiến binh sinh quán Hoa Kỳ, và giam 3 ngày.
15/11/2019(Xem: 408)
WASHINGTON - Tin ngày 13/11, Ông Deval Patrick là cựu thống đốc Massachusetts quyết định tranh cử TT vì thấy cơ hội của ý tưởng lớn, tuy biết hàng ngũ ứng viên TT cùng đảng DC là những nguời tài giỏi.
15/11/2019(Xem: 547)
WASHINGTON - Tòa phúc thẩm phản bác nỗ lực của TT Trump không đáp ứng yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế lợi tức của Hạ Viện.
15/11/2019(Xem: 909)
WASHINGTON - Các tiết lộ kịch tính trong ngày 1 của điều trần công khai tại Hạ Viện là hình ảnh tổn thương của TT Trump, người lãnh đạo hành pháp.
Tin công nghệ
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong Gil cho biết đã khước từ đề nghị đàm phán mang tính "xoa dịu" của Mỹ vào tháng 12/2019.
Nike quyết định gỡ toàn bộ sản phẩm khỏi trang web của Amazon.
theo tòa án quận phía Nam California, những người Trung Quốc mang iPhone giả vào Mỹ rồi đánh lừa Apple sửa chữa chúng, trả lại để bán kiếm lời đang khiến Apple phải chịu thiệt hại khoảng 6 triệu USD
Khoảng đầu tháng 11/2019, chính quyền đặc khu Hong Kong được cho là sẽ sớm ban bố lệnh giới nghiêm vào cuối tuần.
Amazon đã chính thức đệ đơn phản đối việc Microsoft giành được hợp đồng của Bộ Quốc phòng Mỹ, có giá trị lên tới 10 tỷ USD.
Các vật liệu được phủ chất kị nước đem tới khả năng chống thấm tuyệt vời và cực kỳ hữu ích trong nhiều trường hợp.
Trong khung cảnh vũ trụ có khí phát sáng và những đám mây bụi đen dọc theo các ngôi sao trẻ của NGC 3572.
theo báo cáo của Nikkei, Yahoo Nhật Bản và ứng dụng nhắn tin Line phổ biến tại Hàn Quốc sẽ hợp nhất thành một.
theo Luật sư Robert Brewer, những người tham gia đường dây đã nhập khẩu hơn 10,000 iPhone, iPad giả từ Trung Quốc.
Nền kinh tế Nhật Bản gần như tê liệt trong Quý 3 2019, do tác động tiêu cực của thương chiến Mỹ-Trung và nhu cầu suy giảm trên thị trường toàn cầu
Xu hướng lớn tiếp theo trong lĩnh vực công nghệ sẽ là những chiếc kính thông minh mà chúng ta có thể đeo ở mọi nơi và có khả năng thay thế điện thoại.
Sau 6 năm đàm phán, 15 quốc gia ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đặt mục tiêu ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vào năm 2020.
Không quốc gia nào có thể đạt được sự thành công giống như những gì Trung Quốc đã tận hưởng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, căn cứ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (Intercontinental Ballistic Missile - ICBM) bỏ hoang tại Arizona được công ty bất động sản rao bán với giá 400,000 USD.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo báo cáo vừa được Facebook công bố, chỉ trong vòng 5 tháng, mạng xã hội đã xóa sổ 3.2 tỷ tài khoản giả mạo và hàng triệu bài viết liên quan tới lạm dụng trẻ em, tự sát. Số tài khoản giả mạo bị xóa tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2018.