Công ty PNC Financial Services Group Inc., PHH Corp., MetLife Inc., Santander Holdings USA Inc., và Citizens Financial Group Inc., đơn vị Ngân Hàng Royal của Scotland tại Mỹ, tất cả đều công khai hồ sơ với Ủy Ban Chứng Khoán rằng họ đã nhận được trác tòa.
Văn phòng luật sư Preet Bharara tại Hoa Kỳ đang tìm thông tin về các vụ kiện đối với các khoản tiền vay bị tịch thu được bảo đảm bởi Nha Địa Ốc Liên Bang hay được bảo đảm bởi Ngân Hàng Fannie Mae và Freddie Mac, theo hồ sơ được xem bởi Reuters.
Các trác tòa, đến nhiều năm sau khi nhiều vụ khủng hoảng vì tịch thu nhà, tìm thông tin về phí tổn liên quan tới việc tịch thu nhà của các ngân hàng, gồm các hồ sơ tòa án và những thông báo được đưa ra hay gửi đi bằng thư hợp pháp.
Một điều tra trước đây bởi văn phòng Bharara về sự chấp thuận không đúng của tiền cho vay được bảo đảm bởi FHA dựa trên luật FIRREA cũng như luật khác, Luật False Claims Act, và kết quả đưa tới những cuộc dàn xếp 1.1 tỉ đô la với Ngân Hàng JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG, Citigroup Inc., và Flagstar Bancorp.
Trong trường hợp khác được được bám vào luật FIRREA, văn phòng Bharara tìm 2.1 tỉ đô la từ Ngân Hàng Bank of America Corp. sau khi một bồi thẩm đoàn Mỹ vào năm ngoái phát hiện sự gian lận trên các món tiền vay mua nhà được bán bởi Countrywide cho Fannie và Freddie.
Khoảng 10% các món vay tiền được phục vụ bởi các ngân hàng lớn của Mỹ từ năm 2009 tới 2012 đều là không đủ tiền trả hay bị tịch thu, theo báo Inside Mortgage Finance. Tổng cộng số tiền vay mượn là từ 6 tới 7 tỉ đô la.
Gửi ý kiến của bạn