Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tòa Mỹ Xử Ông Việt: Rửa tiền 530 Triệu Đô, Sử Dụng 37 Trương Mục Ngân Hàng Rửa Tiền

21/09/201300:00:00(Xem: 7650)
BATON ROUGE -- Một ông chủ cũ của một tiệm tạp hóa vùng Baton Rouge đã bị kêu án gần 6 năm tù hôm Thứ Năm vì đã rưả tiền ma túy hơn 530 triệu đôla trong vòng 5 năm.

Thang “Tommy” Minh Tran, 43 tuổi, đã nhận một tội âm mưu rửa tiền và hai tội rưả tiền.

Trần cũng đã bòi thường 855,885 đôla -- tiền này bị tịch thu khi Tran bị bắt.

Tiệm tạp hóa cũ của Tran có tên là Quality Express, là nơi Tran sử dụng để rửa tiền.

Hồ sơ tòa nói, 530 triệu đola xuất ra từ năm 2005 tới hết năm 2009 trong nhóm 37 trương muc ngân hàng đứng tên Tran hay là tên người trong gia đình và nhân viên của Trần.

Khi thám tử điều tra, giả dạng móc nối làm ăn với Trần, thì Tran đã chỉ thám tử này hãy làm 10 trương muc ngân hàng khác nhau với tên người khác, và ký thác không hơn 9,500 đôla mỗi trương mục mỗi ngày. Lý do, các giao dịch 10,000 đôla và nhiều hơn sẽ bị ngân hàng báo cáo với FBI.

Giao hàng qua bưu kiện cũng là cách chuyển tiền hiệu quả, theo lời Trần chỉ dẫn thám tử này.

Trần nói, hãng FeDex chuyển bưu kiện an toàn. Trần nói vào tháng 7-2010 với thám tử naỳ, có một lần Tran gói bưu kiện trong đó chứa 50,000 đôla tiền mặt để FeDex chuyển qua đêm. Nhưng Trần nói, an toàn là mỗi bưu kiện đừng chuyển hơn 20,000 đôla.

Tran giao dịch với các tay buôn ma túy, và rửa tiền bẩn với huê hồng 1%.

Bản thân Trần cũng là một tay buôn ma túy và thầu cá độ.

Hô sơ tòa ghi, Trần đã bán cho một thám tử 65 kilôgram bạch phiến từ 2005 tới hết 2007.

Hai nhân viên Quality Express -- anh em Son ‘Tatoo’ Nguyen, 39 tuổi, ngụ ở Baton Rouge, và Thanh ‘Money’ Nguyen, 30 tuổi, ngụ ở New Orleans -- thú nhận họ đã bán 1,000 viên thuốc lắc Ecstasy trong bãi đậu xe của tiệm tạp hóa vào ngà 25-2-2009.

Son Nguyen đang thọ án 57 tháng từ; Thanh Nguyen thọ án 27 tháng tù.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
16 năm trước, giáo chủ Jerrey Lundgren số sức thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng ông là tiên tri của Chúa Trời, nên không đáng bị kết án tử hình - Lundgren nói "Trên thực tế tôi có thể nói chuyện
TT Bush đã mất điểm với đa số cử tri Hoa Kỳ theo Hồi Giáo -- và đa số nhóm này lo sợ “cuộc chiến khủng bố” thực ra là cuộc chiến chống Hồi Giáo, và bây giờ họ đang nghiêng về hướng
1 phụ nữ 23 tuổi bị thương ở mức trung bình và 16 người bị thương nhẹ trong tai nạn va chạm giữa xe bus và xe tải lúc 3 giờ 45' chiều Thứ 2 ở 1 giao lộ của thành phố San Fernando Valley
Công ty Omaha Beef, trụ sở Danbury (Connecticut) đang thu hồi 1680 pound thịt bò xay giao hàng ngày 18-10 nghi ngờ bị nhiễm trùng E-coli, tuy chưa có trường hợp gây bệnh nào
Tướng Georga Casey hi vọng người Iraq sẽ gánh vác hết trách nhiệm an ninh trong vòng 12 đến 18 tháng sắp tới với yểm trợ tối thiểu của Hoa Kỳ - hôm Thứ Ba Tướng Casey tuyên bố như trên
Cố vấn Bạch Oc Dan Barlett hôm Thứ Hai tuyên bố: chính quyền Iraq phải đứng lên nhận lấy trách nhiệm an ninh, đồng thời ông Barlett cả quyết rằng những việc chính phủ Bush đang làm
Nếu Đảng Dân Chủ thắng được quyền kiểm soát Quốc Hội Mỹ trong cuộc bầu cử ngày 7-11, thì đó sẽ là cơn ác mộng chính trị cho TT Bush, theo các nhà phân tích được phóng viên Thomas Ferraro
Hồi đầu tháng này, cựu TT Bush Lớn được thuật lại là có nói rằng ông không muốn nghĩ tới cuộc sống của con ông là TT đương quyền nếu đảng DC chiếm được thế đa số tại QH sau cuộc bầu cử
Joseph Melcher, 25 tuổi, nổ súng tại 1 quán rượu ở Phố Nhật San Francisco, 2 người chết, 1 người bị thương - y bị bắt không lâu sau cách đó 12 ngã tư đường về các tội giết người, âm mưu giết người
Trung Tâm Báo Bão Quốc Gia của Hoa Kỳ cho biết bão Paul ở xa bờ tây Mexico sẽ tiến vào Baja California. Tính vào lúc 5 giờ sáng Thứ Hai (giờ miền đông), bão Paul có sức gió mạnh 100 dặm/giờ
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.