Hôm nay,  

Tòa Mỹ Xử Ông Việt: Rửa tiền 530 Triệu Đô, Sử Dụng 37 Trương Mục Ngân Hàng Rửa Tiền

21/09/201300:00:00(Xem: 8743)
BATON ROUGE -- Một ông chủ cũ của một tiệm tạp hóa vùng Baton Rouge đã bị kêu án gần 6 năm tù hôm Thứ Năm vì đã rưả tiền ma túy hơn 530 triệu đôla trong vòng 5 năm.

Thang “Tommy” Minh Tran, 43 tuổi, đã nhận một tội âm mưu rửa tiền và hai tội rưả tiền.

Trần cũng đã bòi thường 855,885 đôla -- tiền này bị tịch thu khi Tran bị bắt.

Tiệm tạp hóa cũ của Tran có tên là Quality Express, là nơi Tran sử dụng để rửa tiền.

Hồ sơ tòa nói, 530 triệu đola xuất ra từ năm 2005 tới hết năm 2009 trong nhóm 37 trương muc ngân hàng đứng tên Tran hay là tên người trong gia đình và nhân viên của Trần.

Khi thám tử điều tra, giả dạng móc nối làm ăn với Trần, thì Tran đã chỉ thám tử này hãy làm 10 trương muc ngân hàng khác nhau với tên người khác, và ký thác không hơn 9,500 đôla mỗi trương mục mỗi ngày. Lý do, các giao dịch 10,000 đôla và nhiều hơn sẽ bị ngân hàng báo cáo với FBI.

Giao hàng qua bưu kiện cũng là cách chuyển tiền hiệu quả, theo lời Trần chỉ dẫn thám tử này.

Trần nói, hãng FeDex chuyển bưu kiện an toàn. Trần nói vào tháng 7-2010 với thám tử naỳ, có một lần Tran gói bưu kiện trong đó chứa 50,000 đôla tiền mặt để FeDex chuyển qua đêm. Nhưng Trần nói, an toàn là mỗi bưu kiện đừng chuyển hơn 20,000 đôla.

Tran giao dịch với các tay buôn ma túy, và rửa tiền bẩn với huê hồng 1%.

Bản thân Trần cũng là một tay buôn ma túy và thầu cá độ.

Hô sơ tòa ghi, Trần đã bán cho một thám tử 65 kilôgram bạch phiến từ 2005 tới hết 2007.

Hai nhân viên Quality Express -- anh em Son ‘Tatoo’ Nguyen, 39 tuổi, ngụ ở Baton Rouge, và Thanh ‘Money’ Nguyen, 30 tuổi, ngụ ở New Orleans -- thú nhận họ đã bán 1,000 viên thuốc lắc Ecstasy trong bãi đậu xe của tiệm tạp hóa vào ngà 25-2-2009.

Son Nguyen đang thọ án 57 tháng từ; Thanh Nguyen thọ án 27 tháng tù.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Phải xài tới xe ủi hạng nặng để dọn tuyết gần 1 chiếc cầu trên Xa Lộ 287 gần Springfield, Colo., hôm chủ nhật 31-12-2006. Với tình hình tuyết ngập quá dày, nhà nứớc phải xài tới các trực thăng
Trong bản dự báo thừơng niên, hội này tiên đóan rằng sản lượng kỹ nghệ sẽ giảm dần xuống tới mức tăng là 2.8%, tức là chậm hơn một chút xíu dứơi mức phát triển dự báo 2.9% mà hội trứơc đó
Chánh quyền Mỹ đang kêu gọi và dành nhiều dễ dàng cho các công ty khai thác dầu ngoài khơi vùng biển của Mỹ. Nhưng các chuyên viên cho kế hoạch này không có lợi cho Mỹ.
Kết thúc một năm là dịp để các giám đốc đếm tiền thưởng: Các giám đốc cơ sở đầu tư trên thị trường chứng khóan Wall Street kết thúc một năm với các khỏan tiền
Trong suốt các thập niên 1980 và 90, phụ nữ ở Mỹ thuộc tất cả mọi trình độ - nghèo, trung lưu, và giàu - có được thu nhập tăng so với đàn ông. Đến giữa thập niên 90
Một nhóm sinh viên tại trường đại học Colorado, sau khi tốt nghiệp, sẽ tiến hành một cuộc hành trình 2 tháng đi đến Mễ và các quốc gia Trung Mỹ để giúp đỡ dân chúng tại những nơi này
Sự phát triển kinh tế miền Nam California phần lớn vẫn trên đà tiến qua năm mới, theo các kết quả của một bản khảo sát phổ biến tuần qua bởi ngân hàng Wells Fargo.
Với số lượng cao những giáo viên sắp về hưu và việc áp dụng những luật lệ mới yêu cầu lớp học (từ mẫu giáo đến lớp 3) có ít học sinh, sẽ có nhiều việc làm cho các giáo viên tại Calif
Bang giao Mỹ và Afhanistan ngày càng thân thiện, tạo an ninh lộ trình cho ma túy của Afganistan ngày càng tuồn lậu về Mỹ nhiều. Ma túy Afganistan tinh túy nhứt
Gần 26% người dưới 25 tuổi làm chủ nhà, tăng so với 20% trong năm 1982. Trong độ tuổi từ 25 đến 29, có gần 41% là chủ nhà, tăng so với 39% trong năm 1982.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.