VATICAN CITY (Reuters) -- Tòa Thánh Vatican lần đầu tiên bị Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đưa vào danh sách các trung tâm rửa tiền, nhưng không bị xem là nơi rủi ro cao.
Bản phúc trình có tên là Phúc Trình Chiến Lược Kiểm Soát Ma Túy Quốc Tế 2012 phổ biến hôm Thứ Tư, và Mỹ phân loaị 190 quốc gia theo 3 lĩnh vực: cần quan tâm chính yếu, cần quan tâm, và phải theo dõi.
Vatican bị rơi vào lĩnh vực thứ nhì, chung danh sách với 67 nước khác trong đó có Ba Lan, Ai Cập, Ireland, Hungary và Chile.
Một viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ nói, Vaticna vào Danh sách này vì bị xem là sơ hở về mặt rửa tiền và mới đây đã thiết lập chương trình để ngăn cản.
Susan Pittman, viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói, “Khi bị đưa vào danh sách quan tâm chỉ có nghĩa là có sự sơ hở trong hệ thống tài chánh đối với nhữõng kẻ rửa tiền. Với lượng tiền quôác tế lớn chuyển qua Vatican, đó là một hệ thống dễ sơ hở có thể như là một trung tâm rửa tiền.”
Năm ngoáí, Vatican đã áp dụng luật quôác tế để phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ngừa tội phạm tài chánh.
Vatican cũng xin vào danh sách trắng của Ủy Hội Châu Âu gồm các nước phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đối với gian lận thuế và rửa tiền. Quyết định về việc vào danh sách này sẽ đưa ra vào tháng 6-2012.
Ngân hàng Vatican Bank hồi tháng 9-2010 đã bị các điê2àu tra viên Ý Đaị Lợi niêm phong 33 triệu đôla trong trương mục ở các ngân hàng Ý sau khi mở cuộc điều tra về nghi ngờ rửa tiền.
Ngân hàng nói là không làm gì sai, mà chỉ chuyển tiền giữa các trương mục thôi. Tiền được gỡ niêm phong tháng 6-2011 nhưng điều tra vẫn tiếp diễn.
Bản phúc trình có tên là Phúc Trình Chiến Lược Kiểm Soát Ma Túy Quốc Tế 2012 phổ biến hôm Thứ Tư, và Mỹ phân loaị 190 quốc gia theo 3 lĩnh vực: cần quan tâm chính yếu, cần quan tâm, và phải theo dõi.
Vatican bị rơi vào lĩnh vực thứ nhì, chung danh sách với 67 nước khác trong đó có Ba Lan, Ai Cập, Ireland, Hungary và Chile.
Một viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ nói, Vaticna vào Danh sách này vì bị xem là sơ hở về mặt rửa tiền và mới đây đã thiết lập chương trình để ngăn cản.
Susan Pittman, viên chức Bộ Ngoại Giao Mỹ, nói, “Khi bị đưa vào danh sách quan tâm chỉ có nghĩa là có sự sơ hở trong hệ thống tài chánh đối với nhữõng kẻ rửa tiền. Với lượng tiền quôác tế lớn chuyển qua Vatican, đó là một hệ thống dễ sơ hở có thể như là một trung tâm rửa tiền.”
Năm ngoáí, Vatican đã áp dụng luật quôác tế để phù hợp tiêu chuẩn quốc tế ngừa tội phạm tài chánh.
Vatican cũng xin vào danh sách trắng của Ủy Hội Châu Âu gồm các nước phù hợp tiêu chuẩn quốc tế đối với gian lận thuế và rửa tiền. Quyết định về việc vào danh sách này sẽ đưa ra vào tháng 6-2012.
Ngân hàng Vatican Bank hồi tháng 9-2010 đã bị các điê2àu tra viên Ý Đaị Lợi niêm phong 33 triệu đôla trong trương mục ở các ngân hàng Ý sau khi mở cuộc điều tra về nghi ngờ rửa tiền.
Ngân hàng nói là không làm gì sai, mà chỉ chuyển tiền giữa các trương mục thôi. Tiền được gỡ niêm phong tháng 6-2011 nhưng điều tra vẫn tiếp diễn.
Gửi ý kiến của bạn
