SAN JOSE, Calif. (VB) -- Một Đại bồi thẩm đoàn liên bang tại San Jose đã truy tố 6 người, trong đó có ít nhất 2 người gốc Việt, vì đã gian lận ngân hàng và làm các văn bản giả mạo lên ngân hàng, theo lời Biện Lý Melinda Haag loan báó hôm 18-5-2011.
Các hồ sơ gian lận tiền vay địa ốc này đã lên tới 40 triệu đô trao cho những người mua nhà mà lẽ ra họ không có thể vay được.
Hồ sơ truy tố này đưa ra 32 tội danh, gian lận này thực hiện từ năm 2004 cho tới tháng 8-2007, chủ yếu là giả mạo giấy tờ để cho những người lương thấp vay tiền để mua nhà giá cao, thường là biệt thự với giá cao hơn 500,000 đô trị giá mỗi nhà.
Nhóm bị truy tố là Norma Valdovinos, Claudia Valdovinos, Linda Dung tran, Elaine ‘Queenie’ Ly, và Pablo Curiel, ngụ ở San Jose, Calif., và Jesus Chavez, ngụ ở Gilroy, Calif..
Công tố còn cho biết, Norma Valdovinos và Linda Tran còn bị truy tố về âm mưu rửa tiền và rửa tiền.
Các việc gian lận này đã giúp cho các nghi can bỏ túi hơn một triệu đôla tiền huê hồng cho riêng họ.
Bà norma Valdovinos, 45 tuổi, và Chavez đã giới thiệu khách hàng của họ tới công ty địa ốc Palacio Mortgage, sở hữu của Linda Tran, 33 tuổi, vì biết rằng Palacio Mortgage sẽ làm giả hồ sơ chứng từ về thu nhập, taì sản và việc làm nhằm giúp họ vay tiền ngân hàng để mua nhà.
Linda Tran và ‘Queenie’ Ly, 32 tuổi, với phụ tá của Claudia Valdovinos, 27 tuổi, đã làm hồ sơ giả để đưa lên ngân hàng.
Theo bản truy tố, Linda Tran cũng sắp xếp cho Pablo Curiel, 71 tuổi, để bí mật bơm tiền giúp họ đặt cọc (down payment) để giúp vay tiền ngân hàng, mà ngân hàng không biết.
Norma Valdovinos, Claudia Valdovinos và ‘Queenie’ Ly bị bắt ngày 18-5-2011 tại San Jose, và ra tòa thụ lý hồ sơ cùng ngày. Mỗi người đều đã nộp tại ngoại để về nhà.
Chevez, Linda Tran và Curiel sẽ ra tòa lần đầu vào ngày 26-5-2011.
Các nghi can vẫn được xem là vô tội, vì chưa có án.
Gửi ý kiến của bạn