NY: Theo Dõi Các Đường Dây Chuyển Tiền Lậu Ra Hải Ngoại
NEW YORK - Từ lâu trước ngày có các dịch vụ chuyển tiền MoneyGram và Western Union, di dân Đông Nam Á thường chuyển tiền qua hệ thống không chính thức, có người giao tận nhà, 1 phần vì gửi tiền mặt ra ngoại quốc là không tiện hay nguy hiểm.
Sau hàng trăm năm, hệ thống ấy vẫn tồn tại chuyển tiền bạc tỉ ra vào các nước như Pakistan, Afghanistan, Somalia.
1 viên chức công lực New York cho thông tấn AP biết nghi can đặt bom tại New York tối 1-5 đã dùng hệ thống ấy để nhận tài trợ. Nhà chức trách cho biết 3 di dân Pakistan bị bắt mới đây đã cung cấp tiền bạc cho nghi can Faisal Shahzad, nhưng có thể không biết Shahzad sẽ dùng vào việc gì.
Tại Manhattan, công tố viên quy tội cư dân Mahmoud Reza Banki vi phạm luật cấm vận Iran, và đã dùng "người giao hàng" để chuyển bất hợp pháp qua Iran trên 3 triệu MK. Hệ thống này vẫn là chọn lựïa của giới mua bán ma túy và các tội đồ khác cần chuyển tiền mà không để lại dấu vết bằng giấy tờ.
1 cựu viên chức tình báo của Bộ ngân khố, nay là chuyên gia tại Viện chính sách Cận Đông, ông Maththew Levitt, tuyên bố "Tự thân, những người giao hàng không là xấu xa" và giải thích : nếu bạn sinh sống tại Somalia, Yemen hay nơi nào không có ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền lén lút là cách đơn giản nhất.
Lệ phí trung bình của dịch vụ lén lút là 5%, và tiền đuợc giao cho người nhận chỉ 1 hay 2 ngày sau.
Gửi ý kiến của bạn