5 Người Việt, Lào Bị Tố Gian Lận Địa Ốc Tới 20 Triệu MK
MINNESOTA/WASHINGTON - Các công tố viên tại Minnesota nói rằng gian lận cấu kết đã đóng vai trò trong vụ lường gạt lên tới 20 triệu đô la mà trong đó những người gian lận, Việt Nam và Lào, nhắm vào các nhà đầu tư từ chính cộng đồng sắc tộc của họ.
Nếu bị kết tội, Thanh Van Ngo, Dang Hai Nguyen, Vince Long Nguyen, Trung Quang Tran và Jesse Steven Moxness mỗi người phải đối diện với 20 năm tù cho một trong 8 tội gian lận tiền vay mượn mua nhà và 5 năm tù vì tội âm mưu.
Các bản cáo trạng là một phần của một chiến dịch phá vỡ toàn quốc tội gian lận vay tiền mua nhà, được mệnh danh là Operation Stolen Dreams (Chiến Dịch Giấc Mơ Mỹ Bị Đánh Cắp), kể từ ngày 1 tháng 3 đã đưa đến những hành động của tòa án chống lại 36 người ở Minnesota và 1,215 người trên khắp cả nước, theo lời của các giới chức liên bang cho biết hôm Thứ Năm.
Các công tố viên nói rằng trường hợp tại Minnesota mới nhất gồm 54 ngôi nhà tại các thành phố St. Paul, Buffalo, và Coon Rapids, sử dụng những người mua nhà giả tạo được hứa bán gấp những căn nhà như là người cò mồi. Số người thật sự của các hồ sơ đó gồm nhiều nạn nhân người Việt Nam hay Lào, theo lời Chris Wilton, phụ tá luật sự thụ lý hồ sơ cho biết.
Hôm Thứ Năm, Bộ tư pháp loan báo 1 chiến dịch bài trừ gian lận về tài trợ địa ốc lớn nhất lịch sử Hoa Kỳ đưa tới việc truy tố 1215 người - gần 500 người đã bị bắt trong chiến dịch gọi là "Stolen Dreams" mở ra trong 3 tháng rưỡi qua.
Nhà chức trách loan báo 2.3 tỉ MK gian lận đã bị khám phá, và 147 triệu MK đã đuợc thu hồi thông qua các hành động cưỡng chế luật dân sự.
Giám đốc FBI Robert Mullen tiết lộ: gian lận vẫn là quan ngại, và ghi nhận rằng FBI đang tìm hiểu trên 3000 vụ gian lận tài trợ địa ốc, là gần gấp đôi năm tài chính trước. Bản tuyên bố của ông Mullen viết "Những người tìm kiếm con mồi ở thị trường nhà đất nên biết rằng hàng trăm thám tử của FBI và cơ quan công lực đang sưu tra các kế hoạch gian lận để đưa ra công lý".
Bộ trưởng tư pháp Eric Holder cho biết thêm : quân gian hành động bằng mọi hình thức và kích cỡ, nhắm từ người cao niên cho đến di dân.
Cùng ngày Thứ Năm, FBI công bố phúc trình gian lận tài trợ địa ốc năm 2009, cho thấy tệ nạn đang gia tăng, và quân gian trở nên sáng tạo hơn. FBI ước lượng các gian lận trong năm 2009 trị giá 14 tỉ MK, và khuynh hướng gian lận vẫn tiếp tục phát triển. Phúc trình 2009 mô tả các trường hợp tránh sai áp nhà là 1 phần trong các mục tiêu của gian lận, có nguy cơ lan rộng nếu suy thoái và các hậu quả của suy thoái tiếp diễn qua hết năm 2010.
Đoàn đặc nhiệm bài trừ gian lận gồm các thành viên của FBI, Bộ tài chính, Bộ gia cư, Bộ ngân khố, ủy hội thương mại liên bang (FTC), Sở Thuế, thanh tra bưu điện và mật vụ. Các cơ quan liên hệ cấp tiểu bang và địa phương cũng dự phần.
Gửi ý kiến của bạn
