O.C: Bắt 3 Người Việt Gian Lận Tiền Nhà; Các Vụ Gian Lận Tiền Mua Nhà Tới 3.6 Triệu
QUẬN CAM -- Biện Lý Quận Cam nói hôm Thứ Ba rằng họ đã truy tố 5 người, gồm 4 người ở Quận Cam, về tội ăn cướp hay có liên quan đến các tội hình sự đối với vụ gian lận ngân hàng lên tới 3.6 triệu đô la. Một cặp vợ chồng ở thành phố Fountain Valley và một nhân viên cho vay tiền mua nhà ở thành phố Newport Beach bị trát tòa đòi đến tòa án hôm Thứ Ba.
Hồ sơ kiện hồi tháng trước chống lại bà Cuc Huong Doan ở Santa Ana, Trieu Thi Nguyen ở Rosemead, Nafees Ahmad Quidwai ở Foutain Valley Babiha Quidwai ở Fountain Valley, và Mailan Thu Tran ở Newport Coast.
Trần, một nhân viên cho vay tiền mua nhà, người mà trước đây đã làm chủ công ty Money One Lending ở thành phố Westminster, đặt kế hoạch để lấy nhiều tiền vay trên các ngôi nhà trong khi dấu dím một số sự kiện từ các ngân hàng, theo Biện Lý cho biết.
Chẳng hạn, Biện Lý tố rằng vào ngày 2 tháng 10 năm 2006, Trần và Đoàn đã lấy 250,000 đô la tiền vay mượn mua nhà từ ngân hàng Bank of America trên căn nhà của Đoàn trị giá 407,000 ở Corona, dù đã có mượn tiền để mua căn nhà này rồi.
Họ bị cáo buộc về việc mượn tiền mua nhà mà Đoàn đã làm giám đốc ở công ty tài chánh có tên Westcoast Biolab. 2 ngày sau đó, bị cáo cũng bị cáo buộc tội nạp đơn vay mượn và nhận thêm 235,000 đô la gian lận tiền vay mua nhà từ ngân hàng Wells Fargo cùng một căn nhà mà Đoàn làm chủ.
Trần và Đoàn cũng bị buộc tội về việc nạp đơn khai gian lận về những vụ vay tiền mua nhà và cung cấp sai tên, công việc làm và lương để được vay tiền mua nhà.
Các bị cáo bị buộc tội đã nhận gần 500,000 đô la từ ngân hàng bằng tiền mặt, ngân phiếu, hay chuyển tiền cho cá nhân sử dụng.
Vào ngày 8 tháng 12, cảnh sát Newport Beach đã bắt Trần bên ngoài nhà của ông ta. Cùng ngày hôm đó, các anh em Quidwai cũng bị cảnh sát Fountain Valley bắt bên ngoài nhà của họ. Cả ba người này ra tòa hôm Thứ Ba.