FBI Bố Ráp, Truy Tố Hãng SIB Gạt 30,000 Người ở 31 Nước
DALLAS, Texas -- Tỉ phú Allen Stanford và ba viên chức trong các công ty cuả ông đã bị truy tố về tội "lừa gạt cấp độ lớn" hôm Thứ Ba khi các thám tử FBI của liên bang tràn vào khám xét bản doanh ở Mỹ của công ty tài chánh này.
Trong hồ sơ đưa lên tòa ở Dallas, Ủy Ban Chứng Khoán SEC tố cáo Stanford, 58 tuổi, và 2 giám đốc cao cấp ở công ty Stanford Financial Group về tội lừa gạt bằng cách bán ra 8 tỉ đô la giấy chứng nhận ký thác đầu tư lãi suất cao (viết tắt là CD, certificates of deposit) trong âm mưu lừa gạt trải rộng từ Texas sang Antigua và vòng khắp thế giới.
Trị giá tích sản địa ốc và quan hệ với giới thượng lưu của Stanford đươc so sánh tương đương nhà quản lý đầu tư Bernard Madoff ở Wall Street, người bị truy tố về tội lừa gạt tới 50 tỉ đô.
Stanford chối là ông vô tội.
Năm ngoaí, báo Forbes ưoơc tính tài sản cá nhân của Stanford tới 2.2 tỉ đô.
Theo hồ sơ daỳ 25 trang của SEC, công ty tài chánh Stanford International Bank (SIB) đã bán 8 tỉ đô trị giá các giấy CDs dỏm "bằng cách hứa hẹn lời cao, vượt xa hơn lợi tức các CD thực thụ từø các nhà băng truyền thống."
SIB có 30,000 khách hàng tại 31 qúôc gia, với 8.5 tỉ đô tích sản, tất cả thuộc một phần của số tích sản 50 tỉ đô mà công ty nói là đang quản trị.
DALLAS, Texas -- Tỉ phú Allen Stanford và ba viên chức trong các công ty cuả ông đã bị truy tố về tội "lừa gạt cấp độ lớn" hôm Thứ Ba khi các thám tử FBI của liên bang tràn vào khám xét bản doanh ở Mỹ của công ty tài chánh này.
Trong hồ sơ đưa lên tòa ở Dallas, Ủy Ban Chứng Khoán SEC tố cáo Stanford, 58 tuổi, và 2 giám đốc cao cấp ở công ty Stanford Financial Group về tội lừa gạt bằng cách bán ra 8 tỉ đô la giấy chứng nhận ký thác đầu tư lãi suất cao (viết tắt là CD, certificates of deposit) trong âm mưu lừa gạt trải rộng từ Texas sang Antigua và vòng khắp thế giới.
Trị giá tích sản địa ốc và quan hệ với giới thượng lưu của Stanford đươc so sánh tương đương nhà quản lý đầu tư Bernard Madoff ở Wall Street, người bị truy tố về tội lừa gạt tới 50 tỉ đô.
Stanford chối là ông vô tội.
Năm ngoaí, báo Forbes ưoơc tính tài sản cá nhân của Stanford tới 2.2 tỉ đô.
Theo hồ sơ daỳ 25 trang của SEC, công ty tài chánh Stanford International Bank (SIB) đã bán 8 tỉ đô trị giá các giấy CDs dỏm "bằng cách hứa hẹn lời cao, vượt xa hơn lợi tức các CD thực thụ từø các nhà băng truyền thống."
SIB có 30,000 khách hàng tại 31 qúôc gia, với 8.5 tỉ đô tích sản, tất cả thuộc một phần của số tích sản 50 tỉ đô mà công ty nói là đang quản trị.
Gửi ý kiến của bạn