Thúy Chi - IRS/SPEC/U.S. Department of Justice Press Release
Theo bản tin chuyển nhanh từ văn phòng biện lý Hawaii, vào ngày 14 tháng 3 năm 2007, David Espinal, một cư dân Hawaii, bị kết án 190 tháng tù gian, tương đương 15 năm 10 tháng về các tội mua bán thuốc kích thích gây nghiện (crystal methamphetamine) và rửa tiền. Tên Espinal dùng tiền thu được do buôn bán ma túy để tậu quán rượu Spinners ở Waikiki. Đồng bọn tham gia vào tội ác này là Robert Cruz, Maria Zepeda, cư dân Hawaii, và George Callender, công dân nước cộng hòa Trinidad Tobago. Những tên này đã bị kết án.
Theo lời biện lý luật sư Edward H. Kubo, Jr., của tòa Hawaii, vụ án này do phòng Điều Tra thuộc Sở Thuế Vụ Liên Bang (the Internal Revenue Service - Criminal Investigation), Cục Điều Tra Liên Bang (Federal Bureau of Investigation), Cơ Quan Kiểm Sát Di Trú và Hải Quan (Bureau of Immigration and Customs Enforcement), và Sở Cảnh Sát Hawaii (the Honolulu Police Department) cùng hợp tác điều tra.
Quá trình khởi tố do các luật sư biện lý Thomas Muehleck và Jonathan Loo phụ trách.