Mỹ Truy Tố Hãng Sunwest Gạt 330 Triệu Đô Kiểu Ponzi
NEW YORK - Suy thoái kinh tế, cũng như thủy triều lúc hạ, tiết lộ các mờ ám kinh tế mà bình thường không dễ khám phá.
1 bằng chứng cụ thể là vụ gian lận hàng chục tỉ MK của cựu chủ tịch Nasdaq Bernard Madoff. 1 số tai tiếng, bây giờ và trong quá khứ bị phát giác bởi các điều tra cặn kẽ trong lúc các viên chức giám sát vén tay áo lên để tìm kiếm tội ác. Đôi khi, các công ty đóng cửa theo cách khó hiểu, làm cho các nhà đầu tư và điều tra viên đào sâu thêm. Cũng có khi các lừa gạt tự phô bày bởi áp lực kinh tế bao quanh.
Giáo sư Jim Cohen dạy môn hình luật tại trường đại học Fordham nói : khi kinh tế bị thương tổn, người đầu tìm cách lấy lại tiền, vì cần tiền hay muốn biết tiền vẫn còn đó, theo tâm lý bình thường.
Trong đợt suy thoái hiện tại, các nhà điều tra muốn biết việc gì xẩy ra với nhiều tỉ MK từ ngân hàng quốc tế Stanford, trụ sở Antigua.
Đầu tháng này, Ủy Hội chứng khoán và hối đoái (SEC) truy tố cơ sở Sunwest, 1 phần của Assisted Living, về gian lận chứng khoán trị giá 330 triệu.
Hôm Thứ Tư, SEC tố cáo công ty Equity Investment Management and Trading đang điều khiển 1 kế hoạch loại Ponzi, dùng tiền của các nhà đầu tư tưong lai trả cho người đầu tư quá khứ, trị giá ước lượng 40 triệu.
Ông Barton Chilton, giám đốc Ủy Hội trao đổi hưá phiếu, cho phóng viên biết : hồi cuối Tháng 2, các tin mật báo gửi đến mỗi ngày.
Trong đợt suy thoái 1991-1992, hoạt động rửa tiền của Bank of Credit and Commercial International bị phơi bày. Cuối đợt suy thoái ấy, 1 vụ gian lận kế toán quan trọng ở cơ quan từ thiện bị lộ. Trong đợt suy thoái 2001-2002, các viên chức của doanh nghiệp lớn như Enron và Tyco bị truy tố về tội gian lận.
Trở lại vụ Madoff, các nhà điều tra còn điều tra để biết nhiều chục tỉ MK đã đã đi đâu - có thể có thân nhân của bị cáo Madoff sẽ bị truy tố.
NEW YORK - Suy thoái kinh tế, cũng như thủy triều lúc hạ, tiết lộ các mờ ám kinh tế mà bình thường không dễ khám phá.
1 bằng chứng cụ thể là vụ gian lận hàng chục tỉ MK của cựu chủ tịch Nasdaq Bernard Madoff. 1 số tai tiếng, bây giờ và trong quá khứ bị phát giác bởi các điều tra cặn kẽ trong lúc các viên chức giám sát vén tay áo lên để tìm kiếm tội ác. Đôi khi, các công ty đóng cửa theo cách khó hiểu, làm cho các nhà đầu tư và điều tra viên đào sâu thêm. Cũng có khi các lừa gạt tự phô bày bởi áp lực kinh tế bao quanh.
Giáo sư Jim Cohen dạy môn hình luật tại trường đại học Fordham nói : khi kinh tế bị thương tổn, người đầu tìm cách lấy lại tiền, vì cần tiền hay muốn biết tiền vẫn còn đó, theo tâm lý bình thường.
Trong đợt suy thoái hiện tại, các nhà điều tra muốn biết việc gì xẩy ra với nhiều tỉ MK từ ngân hàng quốc tế Stanford, trụ sở Antigua.
Đầu tháng này, Ủy Hội chứng khoán và hối đoái (SEC) truy tố cơ sở Sunwest, 1 phần của Assisted Living, về gian lận chứng khoán trị giá 330 triệu.
Hôm Thứ Tư, SEC tố cáo công ty Equity Investment Management and Trading đang điều khiển 1 kế hoạch loại Ponzi, dùng tiền của các nhà đầu tư tưong lai trả cho người đầu tư quá khứ, trị giá ước lượng 40 triệu.
Ông Barton Chilton, giám đốc Ủy Hội trao đổi hưá phiếu, cho phóng viên biết : hồi cuối Tháng 2, các tin mật báo gửi đến mỗi ngày.
Trong đợt suy thoái 1991-1992, hoạt động rửa tiền của Bank of Credit and Commercial International bị phơi bày. Cuối đợt suy thoái ấy, 1 vụ gian lận kế toán quan trọng ở cơ quan từ thiện bị lộ. Trong đợt suy thoái 2001-2002, các viên chức của doanh nghiệp lớn như Enron và Tyco bị truy tố về tội gian lận.
Trở lại vụ Madoff, các nhà điều tra còn điều tra để biết nhiều chục tỉ MK đã đã đi đâu - có thể có thân nhân của bị cáo Madoff sẽ bị truy tố.
Gửi ý kiến của bạn
