Cùng ngày Thứ 5, FBI loan báo từ Tháng 3, đã có hơn 400 viên chức trong kỹ nghệ địa ốc đã bị bắt và truy tố trong một maạg lưới gian lận toàn quốc về tiền cho vay mua nhà, làm mất tới ứơc tính 1 tỉ đô.
Một viên chức ước lượng những người là nạn nhân bị dịch vụ subprime cám dỗ đã bị thiệt hại trên 1 tỉ MK.
Bộ tư pháp và FBI đã họp báo chiều Thứ Năm để công bố các trường hợp bắt giữ kẻ gian từ Chicago đến Miami, Atlanta.
Theo thông tin của Ủy Hội hối đoái và chứng khoán, Tannin và Cioffi đã đánh lưà khách hàng và cả cac phe hợp tác với quỹ tín dụng của Bear Stearns.
Cuộc điều tra keó dài ba tháng rưỡi về các vố lừa gạt xuyên qua hình thức cho vay tiền qua ngân hàng, gian lận bằng cách giả vờ cứu nguy cho khỏi bị tịch thu nhà, và gian lận bằng cách khai phá sản vì nợ tiền vay mua nhà.
Tuy có 144 hồ sơ là cá nhân gian lận tiền vay mua nhà, nhưng ban đặc nhiệm USCFTF nói là cũng đáp ứng các vấn đề “từ gian lận tiền vay mua nhà trong khu vực các công ty.”